Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei, în urma finalizării verificărilor într-un caz complex de fraudă fiscală în care au fost vizate opt societăţi controlate de acelaşi grup de persoane, potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Conform comunicatului, inspectorii DGAF au încheiat probele și verificările la companiile implicate într-un incident de fraudă fiscală raportat anterior de ANAF în martie 2026, în care un grup de opt firme, sub controlul aceleiași persoane, a stabilit un circuit economic fictiv pentru a obține ilegal sume din bugetul de stat prin rambursări de TVA, potrivit Agerpres.
Instituția a subliniat că mecanismul investigat se bazase pe emiterea și reemiterea facturilor pentru servicii, mărfuri și materiale de construcție, fără a exista un corespondent în operațiunile economice reale, și a permis obținerea unor rambursări și compensări de TVA în valoare de peste 26 de milioane de lei. Fără corespondent în tranzacțiile reale, acest sistem a generat un prejudiciu fiscal semnificativ.
Citește șiVylor evidențiază rolul României în dezvoltarea surselor sustenabile de materii prime pentru aviație la evenimentul RALF
ANAF susține că, în urma controalelor realizate, inspectorii antifraudă au constatat fapte care ar putea corespunde elementelor constitutive ale unor infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor.
„Din punct de vedere fiscal, prejudiciul identificat depăşeşte 81 de milioane de lei, fiind reprezentat de obligaţii fiscale aferente TVA, impozitului pe profit, impozitului pe veniturile din alte surse, precum şi taxelor şi contribuţiilor salariale cu reţinere la sursă. Totodată, investigaţiile au evidenţiat un prejudiciu suplimentar de peste 19 milioane de lei, asociat faptelor de delapidare şi spălare a banilor. Astfel, prejudiciul total identificat în cauză depăşeşte 100 de milioane de lei”, precizează instituţia.
Conform comunicatului, documentația și materialul probatoriu au fost trimise către instituțiile competente de urmărire penală.
Referitor la modul de fraudă, autoritățile antifraudă au descoperit, pe lângă procedura de facturare și anulare a avansurilor, un lanț de tranzacții realizat prin intermediul unor companii controlate de același grup de persoane.
„Acesta presupunea facturarea şi refacturarea unor prestări de servicii, mărfuri şi materiale de construcţii care nu aveau corespondent în operaţiuni economice reale. Prin intermediul acestor operaţiuni au fost generate implicaţii fiscale, în special în ceea ce priveşte exercitarea nejustificată a dreptului de deducere a TVA, fiind obţinute de societatea beneficiară rambursări sau compensări de la bugetul de stat în valoare de peste 26 de milioane de lei”, se menţionează în comunicat.
În plus, analizele au descoper
Conform ANAF, în cadrul investigării se implică opt entități juridice și 12 persoane fizice.
„Ca urmare a finalizării investigaţiilor specifice, DGAF a transmis organelor de urmărire penală competente întreaga documentaţie şi materialul probator rezultat din verificări, în vederea valorificării acestora potrivit competenţelor legale. Totodată, precizăm că aceleaşi entităţi fac obiectul cercetărilor efectuate de organele de urmărire penală şi în legătură cu alte fapte, aspecte prezentate public şi în comunicatul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din data de 12.08.2026″, precizează instituţia.
ANAF Antifraudă subliniază necesitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale și evidențiază efectele juridice ale realizării de tranzacţii fără substanţă economică reală, menite să genereze avantaje fiscale nejustificate sau să provoace prejudicierii bugetului de stat.
În același timp, instituţia avertizează persoanele care doresc să achiziționeze imobile despre pericolele legate de oferte care oferă reduceri semnificative de preț în schimbul plății integrale în avans, promițând livrarea ulterioară a proprietății.
„În lipsa unor garanţii corespunzătoare şi a verificării prealabile a documentelor și a situaţiei juridice a imobilului, astfel de tranzacţii pot genera riscuri financiare semnificative și pot ascunde mecanisme frauduloase”
ANAF avertizează.
COMENTARII / 0