Un număr semnificativ de nereguli fiscale au fost identificate de către inspectorii ANAF la majoritatea covârșitoare a companiilor care operează în domeniul schimbului valutar, și anume la 85% din totalul celor 33 de firme verificate la nivel național. În urma acestor descoperiri, 3,45 milioane de lei au fost confiscate, iar amenzi au fost aplicate de către autorități.
Rezultatele unui control-pilot la nivel național efectuat de inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) asupra a 33 de operatori economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar au scos la iveală nereguli fiscale la mai mult de 85% dintre contribuabilii verificaţi.
În urma controalelor efectuate, au fost aplicate sancţiuni în valoare totală de 3,45 milioane de lei, constând în amenzi contravenţionale şi confiscări
Citește șiAlternativa pentru Disneyland Paris despre care puțini români știu. Parcul considerat „Universal Studios al Europei” investește 300.000.000 de euro în modernizări
, după cum se precizează într-un comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, transmis vineri.
Printre principalele abateri constatate se numără nefiscalizarea operaţiunilor de schimb valutar, nerespectarea obligaţiei de acceptare a mijloacelor moderne de plată şi efectuarea unor tranzacţii fără respectarea cerinţelor de identificare a clienţilor.
În urma evaluărilor instituționale, au fost alese pentru verificare companii care au înregistrat un număr mare de tranzacții în domeniul schimbului valutar.
Inspectorii Antifraudă au efectuat o acțiune de control pentru a stabili dacă aceste entități respectă reglementările fiscale, au identificat posibile slăbiciuni în acest sector și au aplicat tehnici moderne de analiză și verificare pentru evaluarea conformării fiscale.
În cadrul unui proiect pilot, inspectorii au adoptat o strategie de control holistică, care a implicat corelarea datelor din documentele contabile şi fiscale cu informaţiile disponibile, inclusiv înregistrările video de la sistemele de supraveghere deţinute de companiile verificate, în baza legislaţiei aplicabile, ce reglementează activitatea contribuabililor care efectuează tranzacţii de schimb valutar.
În urma unor operațiuni desfășurate la nivel național, 2,3 milioane de lei au fost confiscate de către inspectorii ANAF de la case de schimb valutar. Aceste măsuri au vizat 3,45 milioane de lei în total, care au fost ridicați de la respectivele instituții financiare. Banii au fost confiscați în urma unor controlori efectuate de către ANAF la case de schimb valutar din toată țara.
Potrivit ANAF, controalele efectuate au avut drept scop elucidarea situaţiilor fiscale reale şi confirmarea concordanţei dintre tranzacţiile efectiv derulate şi cele consemnate în documentaţia de suport.
3,45 milioane de lei reprezintă valoarea totală a sancţiunilor aplicate în urma controalelor efectuate de către inspectorii ANAF la case de schimb valutar din toată ţara.
Acţiunile de control au scos la iveală neconformări fiscale la mai mult de 85% dintre operatorii verificaţi.
Proiectul pilot de verificare a fost finalizat pentru majoritatea contribuabililor, însă pentru 10 contribuabili, verificările sunt încă în curs de desfăşurare.
„Rezultatele acţiunii au indicat existenţa unor forme de neconformare fiscală la peste 85% dintre operatorii verificaţi. Verificările Antifraudă au fost finalizate pentru majoritatea contribuabililor incluşi în proiectul pilot, în timp ce în cazul a 10 contribuabili, acestea sunt încă în desfăşurare. În urma verificărilor efectuate până în prezent au fost aplicate sancţiuni în valoare totală de 3.454.520 de lei, reprezentând amenzi contravenţionale în valoare totală de 1.112.000 de lei şi confiscări în valoare totală de 2.342.520 de lei”
se arată în sursa citată, care menționează că au fost aplicate amenzi contravenţionale de 1.112.000 de lei şi confiscări de 2.342.520 de lei.
Urmare a verificărilor efectuate, s-au depistat trei categorii majore de abateri, printre care se numără neeliberarea de bonuri fiscale pentru tranzacțiile valutare, neimplementarea mijloacelor moderne de plată și efectuarea de tranzacții valutare pentru persoane fizice fără respectarea strictă a procedurilor de identificare.
Au fost identificate situații în care nu s-a asigurat înregistrarea operațiunilor și nu s-a verificat identitatea clienților prin acte de identitate sau documente doveditoare ale identității acestora.
În plus, s-au depistat neconformări legate de obligativitatea asigurării supravegherii continue și a înregistrării activității în sistem digital nonstop în fiecare punct de schimb valutar, aspecte care au fost soluționate în conformitate cu competențele legale prevăzute.
În urma controlului, inspectorii ANAF au descoperit nereguli la case de schimb valutar din întreaga țară, iar consecințele au fost severe. Au fost aplicate amenzi și confiscate sume considerabile de bani, în valoare totală de 3,45 milioane de lei. Rezultatele verificărilor efectuate de inspectorii ANAF au scos la iveală abateri de la reglementările în vigoare la casele de schimb valutar inspectate.
În plus, s-au observat dezechilibre majore între activitățile desfășurate în realitate și tranzacțiile înregistrate în contabilitatea și evidențele fiscale ale contribuabililor.
În urma unui control la o casă de schimb valutar din judeţul Suceava, verificatorii de la ANAF au descoperit că anumite sume de bani în valută nu aveau bonuri fiscale corespunzătoare operaţiunilor de cumpărare a valutei şi că unele disponibilităţi băneşti fuseseră introduse în unitate fără acte justificative. 60.000 de lei reprezintă valoarea totală a amenzilor contravenţionale aplicate operatorului economic pentru nerespectarea regulilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale şi pentru lipsa de documente justificative pentru sumele aflate în gestiune. De asemenea, au fost confiscate sume în valută echivalente cu 211.670 de euro, 35.320 de franci elveţieni, 42.534 de dolari şi 22.140 de lire sterline.
În urma evaluării rezultatelor unui proiect pilot, inspectorii ANAF au inițiat o analiză privind posibilitatea de a implementa la nivel național un model de verificare similar, cu scopul de a îmbunătăți conformarea fiscală și de a combate fenomenele care afectează concurența loială și veniturile bugetare.
Reprezentanții ANAF îndeamnă populația să solicite întotdeauna un bon fiscal pentru fiecare tranzacție de schimb valutar și să raporteze, utilizând aplicația iBon Fiscal, orice situație în care acest document nu este furnizat sau în care comercianții nu respectă obligația legală de a accepta metodele moderne de plată, atunci când acest lucru este cazul.
COMENTARII / 0