ANAF verifică o grupare de firme după o anchetă Realitatea Plus

Un grup de 70 de firme, inclusiv un anumit post de televiziune, ar fi implicat într-o schemă de evitare a plății unor datorii de aproximativ 260 de milioane de lei către bugetul de stat, după cum relatează Digi24, citând surse.
În acest grup, potrivit surseleor apropiate investigației, se află și postul de televiziune Realitatea Plus.

O investigație efectuată de către inspectorii ANAF a scos la iveală anumite nereguli în cadrul unui grup de firme care operează în domeniul protecției și pazei la nivel național.
Controlul a avut loc în urma unor suspiciuni legate de activitatea acestor companii.

În realitate, Maricel Păcuraru era la conducerea unui post care era promovat de către o firmă ce, pe hârtie, oferea cu totul alte servicii în mod oficial.

Citește șiPostarea obraznică a Lufthansa care a strâns 15 milioane de vizualizări și a dat naștere unor ample dezbateri: „Are clientul întotdeauna dreptate?!”

Nu există declarații directe

menționează sursele în legătură cu această situație, dar se știe că respectiva companie figura, în acte, cu un domeniu de activitate diferit.
Acest fapt ridică întrebări despre transparența și legalitatea activităților desfășurate.

În urma investigațiilor, ANAF a stabilit că societatea media menționată are legături cu un grup vast de companii, care sunt administrate de către administratori comuni și rude de până la gradul al 3-lea, care dețin puterea de control.

Schema de operare a acestor entități a fost una complexă, implicând tranzacții interne, în mare parte fictive, cu scopul de a eluda obligațiile fiscale.

• Tranzacțiile erau doar pe hârtie.

Astfel de practici permiteau firmele să-și reducă artificial veniturile și să evite plata impozitelor, chiar și în situații de insolvență sau faliment.

Verificarea este în curs de desfășurare și este percepută ca fiind una dintre cele mai complicate din ultimul an, potrivit anunțului făcut de Fiscul.

Potrivit datelor analizate, s-a stabilit că respectiva companie media era parte a unei grupări formate din peste 70 de societăți comerciale care ofereau servicii de cercetare de piață, sondare a opiniei publice și publicitate. Majoritatea acestor societăți au administratori comuni, și anume persoane fizice care sunt rude până la gradul al III-lea, se află în relații de afinitate ori dețin funcții-cheie în anumite firme. În acest context,

„datele A.N.A.F. au arătat că societățile din cadrul grupului înregistrează un cuantum al datoriilor la bugetul de stat de peste 259 mil. lei, în cvasitotalitatea lor arierate”

, afirmă reprezentanții ANAF.

Se consideră că anumite acțiuni ar putea avea un impact negativ asupra bugetului de stat.

Potrivit concluziilor preliminare, grupul de firme analizat prezintă indicii de comportament care ar putea dăuna bugetului de stat prin tranzacții suspecte între companiile din grup.

• Operațiunile respective par a fi lipsite de conținut economic și de justificare comercială reală.
• Acestea ridică suspiciuni cu privire la scopul lor real.

Analiza A.N.A.F. dezvăluie că toate societățile din grup au un comportament economic atipic.

„Recuperări parțiale și verificări sunt în desfășurare”

În practică, firmele cu comportamente similare mențin un nivel de profitabilitate, care însă este compensat de pierderile înregistrate, astfel încât, deși raportează profit, nu achită obligații fiscale către bugetul de stat.

ANAF a constatat că, la momentul efectuării controlului, erau înregistrate datorii restante către bugetul de stat în valoare de 8 milioane de lei, din care o parte, și anume 6 milioane, a fost achitată ulterior, imediat după efectuarea verificărilor, ceea ce a confirmat conexiunile operaționale dintre entitățile grupului.
De asemenea, ANAF subliniază că, până în prezent, contribuabilii care au fost supuși verificării nu au prezentat organelor fiscale toate documentele necesare pentru elucidarea situației fiscale, și anume contracte, tranzacții și documente justificative care să confirme realitatea și materialitatea operațiunilor economice.