Angajați din șapte județe păcăliți telefonic, bani pe jocuri de noroc

Conform Poliției Brașov, prin această procedură ar fi fost mutate în conturi aproximativ 80.000 de lei.

Au fost realizate percheziții în opt județe și în București.

24 de comenzi de căutare la domiciliu s-au realizat în județele Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea și Maramureș, precum și în municipiul București.

Citește șiVedete românești care au colaborat cu AnimaWings, companie în insolvență

Operațiunea este realizată de polițiștii din Serviciul de Investigații Criminale Brașov, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov.

Examinarea se referă la presupuse acte de fraudă și la curățarea fondurilor.

În numele unor inspecții tehnice, angajații primeau apeluri telefonice.

Poliției Brașov a declarat că, începând cu noiembrie 2024, la nivel național au fost înregistrate numărase raportări privind fraude care se concentrează în principal asupra societăților comerciale de dimensiuni mici.

În locațiile de activitate ale acestor firme, erau amplasate terminale self-service, deținute de societăți specializate în gestionarea plăților, prin intermediul cărora consumatorii puteau efectua diverse tranzacții financiare.

Anchetatorii susțin că persoanele subiectul investigației au contactat angajații magazinelor, pretinzând a fi reprezentanți ai firmelor ce administrează terminalele. În numele unor verificări tehnice, aceștia i-au îndrumat pe lucrători să execute diverse operațiuni de plată.

Fondurile ar fi fost canalizate către aplicații de plată și către platforme de jocuri de noroc.

Fondurile înscrise prin terminale ar fi fost, ulterior, direcționate către conturi deschise pe aplicații alternative de plată sau către conturi situate pe platforme de jocuri de noroc.

Aceste conturi erau deținute de terțe persoane, însă investigatorii suspectează că subiecții implicați în dosar ar fi exercitat control direct asupra lor.

Prin această procedură se presupune că au fost transferate fonduri în valoare de aproximativ 80.000 de lei, potrivit informațiilor furnizate de Poliția Brașov.

În timpul perchezițiilor, anchetatorii caută să confiscie documente, obiecte și suporturi de stocare care ar putea constitui probe probatorie.

15 cereri de aducere

În urma finalizării perchezițiilor, polițiștii vor pune în aplicare 15 ordinuri de arest. Persoanele vizate vor fi predate la o audiență, iar ulterior anchetatorii vor decide dacă se impun măsuri legale.

În cadrul operațiunii, participă structurile din Brașov, polițiști din Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea și Maramureș, precum și efectivele Poliției Capitalei.