Procurorii DIICOT vorbesc despre un mecanism complex de înșelăciune pus la cale de Călin Georgescu, considerat liderul grupului organizat, și dus la îndeplinire cu ajutorul unui om de afaceri din Constanța și al unui cetățean italian, cercetat penal și în țara natală.
Trei suspectiți de fraudă cu consecințe deosebit de grave au generat un prejudiciu de peste un milion de euro unui om de afaceri din Buzău. Dosarul a început în urma plângerii sale.
În dosarul de procurori al DIICOT, cei trei implicați — Călin Georgescu, antreprenorul Ionel Rusen și italianul Massimiliano Arena — au orchestrat o schemă frauduloasă în care ținta a fost Răzvan Leu, un om de afaceri din Buzău.
Citește șiAeronava TAROM „Ivan Patzaichin” a făcut primul zbor oficial. La Chișinău a fost primită cu tunuri de apă
În anul 2021, a avut loc prima întâlnire dintre Răzvan Leu, reprezentantul părții vătămată, și Călin Georgescu. În cadrul acestei interacțiuni, preotul Ion Negoescu, fost ofițer al MAI, a fost prezentat lui și a fost audiat ca martor în dosarul DIICOT.
Sugestii pentru videoclipuri
„Mi-au plăcut hotărârea, povestea și planurile sale. Asemenea mie, după cum ați văzut, milioane de români au avut încredere în Călin Georgescu. Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală. Am fost înșelat cu suma de 1.100.000 euro”, a transmis Răzvan Leu printr-o declaratie pentru presă.
S-a confirmat că el a fost autorul plângerii adresate lui Georgescu în ianuarie 2024.
Complicele lui Călin Georgescu dețin firme în domeniul Apărării.
Ion Negoescu ar fi declarat că Răzvan Leu l-a întâlnit pe omul de afaceri Ionel Rusen datorită lui Călin Georgescu.
Rusen, deținător al unor firme în domeniul imobiliar, al transportului naval și al industriei de apărare, l-a recomandat ca finanțator pe italianul Massimiliano Arena, directorul Wealth Bank.
Se referă la o bancă britanică, conform DIICOT, a cărei sediu se află în Uniunea Comorelor, un teritoriu insular din Oceanul Indian. Înregistrările din registrul companiilor britanice indică faptul că Rusen a dobândit controlul unei entități deținută de Arena.
Răzvan Leu își propunea să obțină o linie de credit de 6 milioane de euro pentru a finanța proiecte comerciale. Pentru a accesa acești bani
În scopul de a conferi o aparență de legitimitate, anchetatorii susțin că s-au desfășurat diverse întâlniri în România, în județul Argeș, precum și în Marea Britanie, între Răzvan Leu și viitorul finanțator, în cadrul cărora a fost semnat și contractul de creditare.
În total, Leu a efectuat un transfer de 1.100.000 de euro către contul unei firme deschise la o instituție bancară elvețiană. Această firmă era înregistrată în Commonwealth of Dominica.
Banii alocați pentru campania politică a lui Călin Georgescu constituie o componentă a sistemului fraudulos.
Se susține că s-a prezentat clar destinația fondurilor transferate: o afacere de materiale prețioase și finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu.
Mihaela Melconian, purtător de cuvânt DIICOT: „Un alt element relevant este destinația prezentată persoanei vătămate pentru suma depusă cu titlu de garanție, după obținerea finanțării și recuperarea acesteia. Un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli”.
Leu a mai afirmat că, ulterior, a primit ordine de plată falsificate și alte documente, care trebuiau să confirme că urma să primească o linie de credit.
În același timp, Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost chemați la audieri de către DIICOT, în timp ce Massimiliano Arena se află în Italia, unde, potrivit presei din peninsulă, participă la alte anchete penale.
În funcție de materialele colectate, procurorii DIICOT ar putea solicita arestarea în lipsă a subiectului și eliberarea unui mandat europen de arestare.
COMENTARII / 0