Circuit secret al banilor, dezvăluit de ANAF: 32 de milioane mutate între firme, 13 milioane datorate statului

ANAF a anunțat că va prelungi cercetările privind un sistem sofisticat de evaziune fiscală, în care se apelează la deduceri ilegale de TVA și la reducerea artificială a taxei pe profit, provocând un daune de peste 2,1 milioane de lei și obligând la plata unor datorii fiscale care depășesc 13 milioane de lei.

După verificările menționate în un comunicat precedent, în care inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit un sistem de fraudă fiscală ce depășește 55 milioane de lei, instituția a anunțat că a extins investigațiile asupra altor operatori economici și persoane fizice implicate în același mecanism complex de fraudă fiscală.

În ce fel funcționa mecanismul, prezentat simplu.

Citește șiSEC propune noi reguli pentru custodia criptomonedelor de către fondurile de investiții din SUA

• „Împrumuturi” între firme surori, fără logică economică

Mai multe companii sub același control au transferat fonduri sub forma de

împrumut

între ele, însumând mai mult de 32 milioane de lei, în ciuda faptului că capitalurile proprii erau negative (în esență, funcționau pe pierdere și nu dețineau avere reală) și aveau datorii considerabile față de stat. În loc să achite impozitele, sumele se mișcau în interiorul rețelei, servind interesele personale ale liderului grupului.

Salarile au fost raportate, însă contribuțiile nu au fost achitate.

Companiile au raportat corect autorităților suma datorată pentru salariile angajaților (impozit + contribuții sociale), însă nu au efectuat transferul efectiv, rămânând peste 13 milioane de lei neachitate.

Se constată emiterea de facturi false fabricate în mod fals pentru

„bunuri consumabile”

.

Au raportat cheltuieli neautentice, etichetate generic ca “bunuri consumabile”, în scopul de a părea că profitul aparent era mai mic decât cel real, ceea ce a dus la o scădere a impozitului pe profit și la recuperarea TVA-ului în mod ilegal. Prejudiciu: peste 1,2 milioane lei.

Se emit facturi de avans pentru livrări care nu s-au materializat niciodată.

Companiile au emis facturi pentru bunuri și echipamente pe care se aștepta să fie livrate, însă livrarea nu s-a realizat niciodată și nu exista nicio dovadă concretă a tranzacției. Intenția era de a deduce TVA ilegal — alte 900,000 lei.

ANAF a informat