Fraudă masivă: 47 milioane euro deturnate din fonduri de mediu, 14 persoane anchetate

Acțiunea de amploare a implicat 83 de percheziții la domiciliile unor persoane din București și din 13 județe, și anume: Ilfov, Argeș, Dolj, Constanța și Hunedoara.

În cadrul investigației, Ancheta a confiscat mai multe acte și înregistrări care sunt considerate esențiale pentru elucidarea cazului. Documentele ridicate de anchetatori urmează să fie analizate în detaliu.

În urma investigațiilor, un număr de 14 persoane fizice sunt supuse cercetărilor pentru comiterea de infracțiuni, printre care înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată, infracțiuni care au fost comise în formă continuată.

Citește șiBioNTech, compania din spatele vaccinului anti-COVID dezvoltat cu Pfizer, închide trei fabrici în Germania

În cadrul unei anchete privind presupuse nereguli, au fost identificate 14 persoane implicate într-un dosar de fraudă masivă legată de gestionarea deșeurilor. Conform acuzațiilor, acestea ar fi creat circuite fictive pentru raportarea incorectă a deșeurilor, generând astfel o scăpare de 47 de milioane de euro din fondurile destinate protecției mediului.

În perioada decembrie 2021 – decembrie 2023, o schemă complexă a fost supusă investigației, 47 de milioane de euro fiind implicați, acuzați de a fi generat circuite de raportare fictive pentru cantități de deșeuri considerabil mai mari decât cele efective.

În esență, obiectivul urmărit era să se dea o aparență de legalitate obligațiilor către producători, astfel încât să poată fi obținuți 47 de milioane de euro prin intermediul unor decontări frauduloase.

În urma investigațiilor, 11 persoane au fost reținute pentru a fi audiate, în timp ce 3 indivizi sunt cercetați în lipsă, fiind considerați a fi implicați în acest caz.

Un prejudiciu de 236,9 milioane de lei, care este echivalent cu aproximativ 47,4 milioane de euro, a fost înregistrat în acest caz, bani care ar fi trebuit să fie alocați Administrației Fondului pentru Mediu.

La data de 25 martie 2026, o acțiune penală a fost inițiată, care a dus la reținerea a 11 persoane, în timp ce alte 3 sunt investigate fără a fi prezente fizic.

Tribunalul București a fost sesizat cu solicitarea de a-i aresta preventiv pe cei 14 anchetați pentru o perioadă de 30 de zile.

Decizia instanței a fost să supună unui control judiciar timp de 60 de zile un număr de 5 persoane inculpate, în timp ce propunerea de arestare preventivă pentru alți 6 inculpați a fost respinsă.

Decizia privind cele trei persoane cercetate în lipsă va fi luată ulterior. Ancheta în acest caz continuă, iar pentru cei trei urmăriți se așteaptă o decizie viitoare.

Au fost confiscate bunuri în valoare de peste 10 milioane de euro, ca urmare a unei anchete într-un caz de fraudă.

Măsurile preventive au fost atacate de procurori prin contestare.

În plus, asupra averilor persoanelor suspectate a fost impusă o măsură de indisponibilizare, în limita sumei reprezentând prejudiciul.

Au fost confiscate 5 imobile, 4 terenuri, 30 de vehicule și 17.000 de euro în urma unor percheziții, toate acestea fiind estimate la o valoare totală care depășește 10,4 milioane de euro.

Sprijinul necesar anchetei a fost acordat de către multiple entități ale Poliției Române, printre care și Direcția Operațiuni Speciale.

Ancheta fiind în desfășurare, reprezentanții procuraturii vor divulga detalii suplimentare ulterior. Pe parcursul investigației, vor fi furnizate informații suplimentare.