Autoritatea de reglementare financiară cea mai influentă din Germania a solicitat clarificări de la o bancă regională în legătură cu sprijinul financiar acordat unui dintre cele mai mari bordeluri din Europa, a declarat pentru Reuters o persoană cu cunoștințe directe despre situație.
BaFin a solicitat informații referitoare la un credit acordat în 2021 de către Volksbank Koeln Bonn, destinat achiziționării bordelului Pascha din Köln de către un investitor chinez. Chiar dacă prostituția este legală în Germania, Reuters a cerut să se păstreze anonimatul din cauza sensibilității subiectului.
Volksbank a anunțat, în luna trecută, printr-un comunicat de presă, că a contractat o firmă de avocatură pentru a desfășura o anchetă independentă asupra tranzacției. Reprezentanții băncii nu au dezvăluit numele firmei, dar au precizat că aceasta a fost însărcinată să determine dacă un membru al conducerii Volksbank
Citește și5 Știri Imobiliare.ro Finance: Apartamentele se vând mai lent, dar construcțiile accelerează. Weekendul acesta, găsești cele mai bune oferte de credit ipotecar la Salonul Imobiliar București
„ar fi beneficiat în mod personal”
în urma tranzacției. Nu au oferit alte detalii privind împrumutul.
Banca a declarat că membrul conducerii, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, va fi în concediu pe tot parcursul verificărilor, iar investigarea internă se desfășoară pe baza presupunerii că este nevinovat.
Ce exprimă avocatul bancherului în vârf de acuzație
Avocatul Markus Lehmkuehler a comunicat pentru Reuters că îl reprezintă pe un membru al conducerii, pe care l-a numit Juergen Neutgens. Această informație a fost divulgată după ce Reuters a încercat să contacteze Neutgens prin LinkedIn.
Neutgens reprezintă unul dintre cei trei lideri ai Volksbank. În anul 2018 a intrat în structura de conducere a băncii, având la îndemână responsabilități ce includ clienții corporativi, serviciile bancare private și activitățile de trezorerie.
Lehmkuehler a declarat că clientul său respinge orice activitate ilegală și a refuzat să ofere informații despre eventuale contacte cu autoritatea de reglementare.
bancă a luat hotărârea de a demara o anchetă internă, motivată de relatări publicate în presa Germană privind împrumutul.
O filială a Volksbank, FOTO: Schoening / imageBROKER / Profimedia
Reuters a raportat, sub condiția de anonimat, că autoritatea de reglementare își direcționează atenția spre posibilitatea ca un membru al conducerii să fi primit un comision ilegal. În același timp, publicația nu a reușit să stabilească cine ar fi fost beneficiarul presupusului comision sau să explice motivul pentru care a fost efectuată plata.
Într-o scrisoare adresată întrebărilor puse de Reuters, Lehmkuehler a afirmat:
„Clientul meu nu a primit nicio plată în niciun moment”
și a subliniat că acesta consideră că ancheta în desfășurare va demonstra că acuzațiile împotriva lui sunt nefondate.
„El consideră că ancheta aflată în desfășurare va demonstra că acuza
Directorul întreprinderii de prostituție afirmă că nu a fost implicat în împrumut.
Volksbanken din Germania sunt instituții bancare cooperatiste, deținute de membrii lor, și constituie unul dintre coloanile principale ale sectorului financiar al celei mai mari economii europene. Aceste bănci acordă foarte rar împrumuturi persoanelor din străinătate, iar în mod obișnuit evită activitățile care ar putea compromite imaginea lor.
Un investitor de origine chineză, numit în dosarele companiei ca Hu Jing, nu a oferit niciun răspuns la mesajele text pe care Reuters le-a trimis privind împrumutul, la numărul de telefon indicat în acele documente. Un avocat din Germania, reprezentând pe Hu, a afirmat că
„nu există absolut niciun indiciu că proprietarul sau operatorul imobilului ar fi fost anchetat”
Andre Wienstroth, responsabil pentru operarea bordelului Pascha de la redeschiderea acestuia după ce a fost achiziționat de Hu, a afirmat că compania sa închiriază spațiul și că nu are nicio legătură cu împrumutul.
COMENTARII / 0