UPDATE: se prezintă noi informații despre acuzațiile formulate împotriva lui Gabriel Daraban în dosarul de evaziune fiscală.
Autorii de investigație îl acuză pe Gabriel Daraban că avea cunoștință de discrepanțele dintre declarațiile vamale, facturile comerciale și înregistrările Oil Terminal, însă nu a acționat pentru a le clarifica, conform datelor obținute din surse judiciare.
În 137 dintre documentele vamale, Jetfly Hub SRL a fost identificat ca importator sau destinatar al motorinei, iar într-o singură declarație se menționa Socar Petroleum SA. Documentele de comerț arăta că cinci companii erau cumpărătorii și proprietarii mărfurilor: Aliz Impex SRL, Get Oil SRL, DMV Petrol International SRL, Tinmar Energy SA și Socar Petroleum SA.
Citește șiAnaliză eJobs: Gen Z trimite cele mai multe aplicări pe eJobs.ro, candidații de peste 60 de ani caută joburi în construcții, iar munca remote atrage mai ales millennialii și candidații foarte tineri
Anchetatorii susțin că companiile respective nu dispuneau de autorizațiile obligatorii pentru a trimite sau a primi produse petroliere în regim de suspendare a plății accizelor. Înregistrarea a indicat Jetfly Hub SRL doar ca expeditor formal, iar autorizația sa a fost folosită pentru transportul motorinei deținută de alte societăți.
Gabriel Daraban era responsabil pentru supravegherea documentelor vamale, însă nu a cerut clarificări privind neconcordanțele la Biroul Vamal de Frontieră Constanța, la comisionarii vamali și la cumpărătorii mărfurilor, potrivit anchetatorilor.
În ce mod a fost amânată plata taxelor?
Ei au decis că operațiunile trebuiau să fie supuse unui regim vamal care impunea plata accizelor și a TVA la momentul importului, nu să se amâne achitarea acestora.
Din obligațiile fiscale care au fost amânate la plată, s-a acumulat un sumă de 161,52 milioane de lei aferentă accizelor și 77,05 milioane de lei pentru TVA. Ulterior, aceste datorii au fost achitate doar parțial.
Motorina a fost, ulterior, transferată și vândută prin intermediul stațiilor de distribuție a carburanților și depozitelor societăților implicate. O parte din aceste produse a fost valorificată prin rețele comerciale în care, în mod artificial, au fost incluse firme afiliate, societăți în insolvență sau entități fantomă, în scopul evitării plății taxele, conform anchetatorilor.
Din prejudiciul determinat prin dobânzi și penalități, 2,5 milioane de lei se referă la accize, iar 22,51 milioane de lei corespund TVA-ului.
Se suspectează pe Gabriel Daraban pentru abuz de serviciu de tip continuu, în care a obținut un avantaj nejustificat în favoarea altcuiva și a cauzat consecințe extrem de grave.
UPDATE: Ce acuzații sunt aduse lui Gabriel Daraban
Potrivit G4Media, Gabriel Daraban este acuzat de a fi autorizat scoaterea din depozitul vamal al Jetfly Hub a aproape 67.000 tone de motorină, cu o valoare de 245 milioane de lei, prin intermediul a 138 de declarații vamale de import.
Procurorii îl mai acuza și pentru că nu a monitorizat fluxul de verificare și de eliberare din antrepozitul vamal.
Gabriel Daraban a sosit la sediul DIICOT, unde va fi audiat în curând.
În cadrul investigației, pe lista persoanelor vizați se numără vameși din Constanța, directorul inspecției fiscale al ANAF Bacău, mai mulți manageri de la Oil Terminal și angajați de la CEC Bank.
Printre persoanele suspectate se numără Florentina Ioanei, care a ocupat conducerea Vamii Constanța în intervalul 2022–2024, conform informațiilor din surse.
ACTUALIZARE: Cine este Gabriel Daraban
În vârstă de 14 ani, Gabriel Daraban ocupă funcția de director la Oil Terminal și de administrator la Global Defense Logistics, companie țintită în dosarul de evaziune și spălare de bani legat de acordarea asistenței portuare pentru navele NATO, unde DNA a efectuat percheziții.
Potrivit g4media.ro, Gabriel Daraban a fost pasager la zboruri private către Mykonos, alături de magistrati, inclusiv doi judecători din CCR, de afaceriști și de politicieni, și este fratele lui Mihai Daraban, directorul Camerei de Comerț din România, care susține că a achitat avionul privat din fondurile instituției pe care o conduce.
Nu reprezintă primul dosar în care firma este implicată într-un dosar DNA. Compania este de asemenea acuzată că a subornat un oficial străin pentru a obține un contract de alimentare cu combustibil a navelor de la Mihail Kogalniceanu.
Daraban deține, conform declarației de avere din 23 aprilie 2024, o casă de vacanță cu teren în Spania achiziționată în 2023, două locuințe în Constanța, o casă de vacanță în Slănic Prahova și un apartament în București.
Daraban posedă un Maserati Levante, realizat în 2019.
Daraban a declarat posesia unor bijuterii în valoare de 45.000 de euro, achiziționate în perioada 1990–2020, și a raportat tablouri realizate de artiști români, cu o valoare totală de 10.000 de euro, cumpărate între 1998 și 1999.
În conturile bancare, Gabriel Daraban deține 906.000 dolari, 418.000 euro și 127.000 lei.
La Oil Terminal, el percep un venit anual de 41.000 de euro; în cadrul Dynalog Logistics, unde ocupă funcția de director general, câștigă 36.700 lei pe an; iar soția sa, care a deținut în 2024 poziția de director la Global Defense Logistics, primește anual 180.000 lei, conform declarației de avere a lui Gabriel Daraban.
Compania Global Defense a raportat că a încasat dividende ce depășesc 3,6 milioane de lei, iar din Dynalog Logistics a obținut în jur de 108.000 lei.
Născut la Constanța pe 22 mai 1974, el are specializarea de inginer mecanic. În trecut a preluat conducerea ALDE Constanța, organizația creată de fostul premier Călin Popescu Tăriceanu, partid pentru care a susținut candidatura la Primăria Constanța în 2020 și la alegerile pentru Parlamentul European din 2019.
În dimineața zilei de joi, autoritățile au desfășurat 46 de mandate de investigare în capitală și în cinci județe: Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Operațiunea a inclus, de asemenea, percheziții DIICOT la Oil Terminal.
Procurorii investighează formarea unui grup criminal organizat, evaziune de taxe, obținerea nelegitimă a fondurilor, fraudă, deturnarea licitațiilor de stat și abuz de serviciu.
Ce afirmă DIICOT
2023, grupul a fost constituit în jurul a patru persoane suspectate, iar ulterior s-au adăugat și alți membri. Conducerea a fost exercitată de un individ suspect, care deținea controlul asupra mai multor companii prin intermediul unor administratori numiți doar formal.
În relația dintre producătorul de motorină și compania care comercializa produsul către consumatori, a intervenit o entitate în stare de insolvență, emitând facturi pentru livrări fictive. În intervalul decembrie 2023–august 2025, s-au contabilizat mai mult de 340 de astfel de documente, însumând peste 208 milioane de lei. Daunele din TVA s-ar ridica la aproximativ 33,3 milioane de lei. Acest grup a beneficiat de sprijinul unui suspect ocupând un post de conducere în administrația județeană a finanțelor publice.
În total, șapte întreprinderi au dobândit ilegal credite care depășesc 41 de milioane de lei, beneficiind de programele IMM Invest și IMM Invest Plus. Procurorii susțin că acest mecanism a fost susținut de personalul bancar, de analiști și de reprezentanți ai comitetului de credit.
Suma cea mai mare se referă la vama. Inspectori vamali împreună cu reprezentanți ai operatorului de antrepozit au instaurat, fără autorizație, un regim care permitea retrasarea plății accizelor și a TVA la import. În consecință, încasarea a fost amânată cu aproximativ 238,6 milioane de lei. Daunele cauzate de această întârziere depășesc 25 de milioane de lei provenind din dobânzi și penalități.
Care ar fi subiectele vizate?
Conform Gândul, printre persoanele vizate se numără Gabriel Daraban, director comercial la Oil Terminal, o șefă de la CEC Bank și fostul șef al Biroului Vamal de Frontieră Constanța. Presa locală afirmă că Daraban și-a depus demisia miercuri, cu o zi înainte de percheziții.
Gabriel Daraban, fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, are legături cu mai multe activități. În vara anului precedent, Mihai Daraban a fost asociat cu scandalul zborului privat către Mykonos, finanțat de Camera de Comerț, la care a participat și judecătorul CCR Cristian Deliorga. Gabriel Daraban conduce, de asemenea, compania Global Defense Logistics, unde DNA a efectuat percheziții în octombrie, în cadrul unui dosar care se referă la servicii prestate navei militare NATO.
În cadrul sediului central al DIICOT, se desfășoară audierile. Toate persoanele subiecte de cercetare beneficiază de prezumția de nevinovăție.
COMENTARII / 0