În cadrul unei operațiuni comune, autoritățile din Republica Moldova au efectuat descinderi la domiciliile unor persoane suspectate de a fi implicate într-o rețea de înșelăciuni cu investiții.
Ancheta, derulată concomitent în România, Moldova și Ucraina, a dus la destructurarea unei grupări specializate în astfel de activități ilicite.
Nu sunt disponibile declarații oficiale din partea autorităților în acest moment.
Locuințele unor cetățeni moldoveni au fost percheziționate de către autoritățile din Republica Moldova.
Citește șiVideo Cum este percepută România de investitorii americani. Corupția și schimbările bruște în legislație, principalele probleme
O operațiune comună a dus la destructurarea unei grupări de înșelăciuni cu investiții, care activa în România, Republica Moldova și Ucraina.
Autoritățile moldovene au efectuat percheziții la locuințele cetățenilor moldoveni suspectați a fi implicați în această grupare.
În urma descinderilor, cel puțin 43 de cetățeni români au fost convinși să investească în platforme fictive de către suspecții care au recurs la o înșelătorie sofisticată, inclusiv prin asocierea cu imagini ale unor personalități publice, precum premierul și guvernatorul Băncii Naționale a României.
Șapte persoane sunt vizate de anchetă în România, dar numai două au fost identificate până în prezent.
Anchetatorii au confiscat bani, echipamente informatice – printre care telefoane mobile și laptopuri – suporturi de stocare, documente și alte bunuri.
În urma unei anchete, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a transmis luni că, în Republica Moldova, a avut loc o nouă etapă de cercetare într-un caz de înşelăciune cu investiţii, alături de alte acuzaţii, precum intrarea ilegală într-un sistem informatic şi operaţiuni financiare frauduloase.
În urma investigațiilor, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova a desfășurat acțiuni concertate cu polițiști din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, la domiciliile unor cetățeni din Republica Moldova.
Aceste persoane sunt implicate în operațiunile unor call-center-uri care sunt vizate într-o anchetă comună, fiind efectuate percheziții domiciliare la adresele lor de reședință.
În urma perchezițiilor, au fost confiscate sume de bani, echipamente electronice, inclusiv telefoane mobile și laptopuri, precum și diverse suporturi de stocare, după cum relatează aceeași sursă.
Au mai fost găsite înscrisuri și alte bunuri, care au fost ridicate.
Continuarea unei operațiuni comune a avut loc astăzi, 25.06.2026, fiind o parte a acțiunii Joint Action Day, desfășurată de către instituțiile judiciare din România, Republica Moldova și Ucraina.
Această acțiune s-a desfășurat în cadrul unei echipe comune de anchetă, denumită Joint Investigation Team, care a fost înființată sub îndrumarea EUROJUST și cu ajutorul EUROPOL, potrivit aceleiași surse.
În prezent, autoritățile competente desfășoară investigații suplimentare pentru a descopri întreaga amploare a activităților ilegale și pentru a lua măsurile juridice necesare.
Simultan, în România, Republica Moldova și Ucraina au avut loc acțiuni de investigare a unei rețele infracționale specializate în înșelăciuni cu investiții.
În cadrul acestei anchete, au fost efectuate percheziții la patru centre de apel din Ucraina.
În urma investigațiilor, s-a stabilit că cel puțin 43 de cetățeni români au fost convinși să facă investiții pe platforme care nu existau în realitate, folosind inclusiv imaginea unor figuri publice, printre care premierul României și guvernatorul Băncii Naționale a României.
În România, un număr de șapte persoane fac obiectul unor investigații, însă doar două dintre acestea au fost localizate până în prezent.
COMENTARII / 0