Piața Nordis: 16 milioane de lei prejudiciu la ansamblul din Sector 5

Procurorii Parchetului General și polițiști de investigare a criminalității economice au realizat, miercuri, 19 operațiuni de percheziție în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova. Aceste intervenții se încadrează în cadrul unui dosar în care se investighează persoane suspectate că ar fi vândut de mai multe ori aceleași apartamente dintr-un ansamblu rezidențial din Sectorul 5 al Bucureștiului.

Investigarea se concentrează pe modul în care erau comercializate unitățile din ansamblul rezidențial Oxy Residence 2, amplasat în cartierul Rahova din București, au spus surse din sistemul judiciar, potrivit Agerpres.

Cazul evocă „schema Nordis”: aceleași unități erau comercializate către mai mulți cumpăr

Citește șiCris-Tim cumpără cel mai mare producător de sandvișuri din România și competitorul principal din piața de ready-meals

În ce mod se execută operațiunea?

Potrivit unui comunicat emis de Parchetului General, procedura aplicată în această situație se desfășoară după cum urmează:

• încheierea de promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente dintr-un complex imobiliar nefinalizat;
• promiterea, în unele cazuri, a aceluiași apartament către mai mulți cumpărători;
• încasarea de avansuri, fără ca potențialii cumpărători să cunoască situația juridică reală a imobilelor;
• transferarea succesivă a sumelor prin mai multe societăți comerciale interpuse, controlate în fapt de aceleași persoane;
• retragerea ulterioară a banilor în numerar, în interesul și beneficiul persoanelor cercetate.

14 puncte de control din București au fost vizitate de anchetatorii în data de miercuri, plus două în județul Ilfov, una în Giurgiu și două în Prahova.

Investigările se axează pe infracțiuni de înșelăciune cu repercusiuni extrem de grave și pe spălarea banilor.

Perchezițiile se desfășoară la adresele private ale unor indivizi, la birourile administratorilor de companii comerciale, precum și la sediile și locațiile de activitate ale mai multor entități juridice, printre care se numără firme comerciale și instituții financiare nebancare.

16.000.000 de lei reprezintă daunele calculate până în prezent.

În același timp, se realizează verificări la o instituție și la patru birouri notariale, în scopul obținerii documentelor esențiale pentru finalizarea probatoriului.

Activitățile urmăresc să recunoască și să colecteze documente, obiecte, valori și informații digitale, toate fiind legate de evenimentele investigate și având capacitatea de a ajuta la descoperirea adevărului.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare-cumpărare având ca obiect apartamente ce urmau să fie construite în cadrul unui complex imobiliar din sectorul 5 al municipiului București, fără ca lucrările de construire a spațiilor locative promise să fie finalizate. În unele situații, aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali cumpărători, fără ca aceștia să cunoască situația juridică a imobilelor și fără să își poată recupera sumele achitate cu titlu de avans. De asemenea, există suspiciunea că sumele de bani obținute în urma încheierii promisiunilor de vânzare-cumpărare ar fi fost transferate succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse, controlate în fapt de aceleași persoane, ulterior fiind retrase în numerar în interesul și beneficiul acestora”, a explicat Parchetul General.

Până în prezent, se estimează că daunele s-ar ridica la aproximativ 16.000.000 de lei.

Fotografia provine de la Dreamstime.com.