Investigația publicată de Financial Times indică că competiția pentru țiței și criptomonede a generat unul dintre cele mai semnificative scandaluri corporative din istoria Poloniei. Cazul scoate la iveală o zonă secretă a pieței petrolului, în care monedele digitale și intermediarii întunecați au înlocuit procedurile de plată tradiționale și vânzătorii obișnuiți, permițând comercianților să realizeze câștiguri colosale în detrimentul unor riscuri considerabil crescute.
Pe o navă aflată în Golful Persic, în vecinătatea Abu Dhabi, în luna noiembrie a anului 2023, un lider de rang înalt din cea mai mare companie energetică poloneză, finanțată de stat, a adresat un tânăr trader și i-a transmis o comandă aparent simplă:
„Du-te și ia petrol din Venezuela.”
Citește șiCu cât ar putea crește pensiile și salariile în 2027. Ce scrie în raportul S&P, după ce agenția de rating nu ne-a retrogradat la junk
Samer Awad a fost numit la conducerea noii secțiuni de tranzacționare în Elveția a companiei Orlen. În această poziție se afla Kam Ho „Alex” Tse, fondatorul unei noi firme de comerț cu petrol din Dubai, denumită Hannon International.
După acea scurtă discuție, a izbucnit o dispută comercială neobișnuită și complexă, în care s-au dispărut sute de milioane de dolari, sume uriașe de criptomonede fiind transferate pe stickuri USB în cadrul unor întâ
Awad și alți foști conducători ai Orlen Trading Switzerland (OTS) au fost acuzați de procurorii din Varșovia pentru gestionare frauduloasă. Donald Tusk, prim‑ministerul Poloniei, a plasat acest incident în contextul unei campanii extinse de curățare a companiilor de stat, afirmând:
„polonezii trebuie să afle adevărul”.
șase milioane de barili de petrol venezuelan au fost livrate în schimb a 345 de milioane de dolari.
Awad și Tse s-au întâlnit în Abu Dhabi în perioada în care a avut loc Marele Premiu de Formula 1. Compania lui Tse a pregătit o petrecere pe un vas, sincronizând-o cu cursa de Formula 1. Orlen a sponsorizat una dintre echipele participante.
Negustorii curajoși au considerat că șasele luni în care s-au ridicat sancțiunile împotriva Venezuelei, în speranța că Nicolas Maduro, liderul țării la acea vreme, ar facilita alegeri democratice, constituiau o oportunitate excepțională pentru a obține profituri uriașe.
OTS a fost inițiat în urmă cu un an pentru a crește volumul de tranzacționare al companiei Orlen la nivel global și pentru a sprijini Polonia în diversificarea surselor sale de aprovizionare, reducând astfel dependența de petrolul rusesc, ca reacție la impactul provocat de războiul din Ucraina inițiat de Vladimir Putin.
Putea un grup energetic european susținut de stat să riște o sumă mare de bani dintr-un fond total de 600 de milioane de dolari pentru a obține petrol dintr-un stat paria, plătind în criptomonede printr-un intermediar?
Numai câteva zile după evenimentul de pe navă, OTS a încheiat un acord pentru cumpărarea aproximativ 6 milioane de barili de petrol de la PDVSA, compania petrolieră de stat venezuelană, prin intermediul companiei Hannon a lui Tse, în schimb de 345 de milioane de dolari.
Conform unei surse din FT, OTS anticipa că operațiunea ar aduce un profit între 25-30 de milioane de dolari.
Transformarea fondurilor în monede digitale
După ce a fost efectuată plata unui avans, corespunzător două treimi din valoarea totală a tranzacției – 230 de milioane de dolari – primele dificultăți au apărut la cinci zile după aceea.
În încercarea de a achiziționa petrolul venezuelean, Tse s-a adresat inițial companiei unui italian domiciliat în Rusia, care în trecut a condus un restaurant italian situat în sud‑estul Londrei, a fondat o firmă de producție cinematografică și a operat o afacere ce facilita obținerea vizelor necesare pentru intrarea în Rusia.
El a susținut că este <
În scopul de a asigura criptomonedele indispensabile pentru efectuarea tranzacției, Tse a apelat inițial la o companie din Dubai, care i-a furnizat 80 de milioane de dolari sub formă de USDT (Tether), primind în schimb un comision de 400.000 de dolari.
În ceea ce privește cei 160 de milioane de dolari care nu au fost convertiți, Hannon a solicitat ajutorul a două firme sugerate de Lexcor, compania afaceristului italian. El a transferat 135 de milioane de dolari, însă a raportat că a primit în schimb doar 85 de milioane de USDT. Restul de 30 de milioane de dolari a fost trimis în decembrie 2023, dar fondurile nu au ajuns niciodată la PDVSA.
Trei nave superpetroliere neplinite în Venezuela
În paralel cu transferurile de fonduri ale companiei Orlen prin Dubai, trei petroliere de mare capacitate, închiriate de grupul energetic din Polonia, au ajuns în Venezuela.
Deși ar fi trebuit să se încărceze 6 milioane de barili de petrol până cel târziu pe 19 decembrie, navele au rămas goale pentru o perioadă îndelungată, iar compania Orlen a fost nevoită să suporte taxe suplimentare.
În luna ianuarie, în timp ce rămăseseră doar trei luni până la finalizarea perioadei de relaxare a sancțiunilor, Tse a hotărât să se deplaseze personal în Venezuela. El a transportat cu sine stickuri USB ce conțineau chei digitale pentru sume colosale de USDT
Pe parcursul tranzacției, Tse a transferat în plus 110 milioane de dolari în criptomonede către intermediari din Venezuela, iar superpetrolierele din port au rămas goale.
În încercarea de a reduce din datoria pe care Hannon o avea acum către OTS conform contractului original, Tse și Awad au cumpărat 1 milion de barili dintr-un amestec mai ușor de petrol vândut de PDVSA, însă OTS a respins transferul, după ce a descoperit că țițeiul era puternic contaminat.
Grupul energetic polonez a înregistrat pierderi de cel puțin 424 de milioane de dolari.
În momentul în care coaliția condusă de Donald Tusk a preluat guvernul în Polonia, înlocuind partidul conservator-naționalist Lege și Justiție (PiS), directorii companiei Orlen au fost înlocuiți.
Cazul cel mai alarmant descoperit de noii directori a fost chiar afacerea pentru petrolul venezuelean. În total, 286 de milioane de dolari au fost transferați din partea companiei Hannon, care a primit, în schimb, foarte puțin petrol.
Pe 28 martie, OTS a anulat contractul inițial. Această tranzacție s-a transformat deja într-o problemă juridică și contabilă pentru OTS. În momentul în care a părăsit portul, unul dintre superpetroliere transporta o cantitate de păcură evaluată la aproape 30 de milioane de dolari – celelalte două nave erau neîncărcate.
Cheltuielile de transport au ajuns în final la 72 de milioane de dolari. Guvernul polonez a estimat că Orlen a suferit pierderi de cel puțin 424 de milioane de dolari în total.
Investigarea legată de „gestionarea inadecvată” a unui fond de 600 de milioane de dolari.
La mai bine de doi ani de atunci, Orlen încă încearcă să recupereze suma de 230 de milioane de dolari transferată către Hannon. Procesul se judecă încă, dar Hannon a spus că nu deține nici pe departe fondurile cerute de polonezi.
În paralel, procurorii din Varșovia investighează foștii directori ai Orlen pentru
„gestionarea inadecvată”
a fondului de 600 de milioane de dolari pus la dispoziția OTS.
Awad a fost arestat în ianuarie 2025 în Emiratele Arabe Unite, ca urmare a unei notificări Interpol; însă instanțele locale au respins cererea de extrădare către Polonia, iar el a fost eliberat ulterior.
15 aprilie 2024, după ce Orlen a anulat acordul cu Hannon, unul dintre superpetrolierele care au fost închiriate de compania poloneză până în curând a fost încărcat cu țiței în portul venezuelian, având ca destinație rafinăria Gujarat, deținută de Reliance Industries, o firmă indiană ce deține unul dintre cele mai mari complexe petroliere din lume.
Iată că altcineva, cu relații mai bune, a reușit să facă ceea ce Awad și Tse s-au chinuit să facă timp de luni de zile și au eșuat.
COMENTARII / 0