Inspectorii antifraudă de la ANAF au descoperit un mecanism prin care patru firme din domeniul pazei și protecției au fraudat bugetul de stat cu peste 12,35 milioane de lei, folosind facturi false. Ancheta a fost trimisă procurorilor, iar verificările continuă la alte firme legate de aceeași rețea, spun oficialii Fiscului.
Pe scurt, modul în care a funcționat fraudă
Patru entități se ocupau în principal de servicii de securitate – firme specializate în furnizarea de paznici pentru magazine, depozite sau clădiri de birouri. Conform ANAF, acestea erau sub controlul aceleiași persoane și funcționau ca un singur sistem, deși pe documente erau înregistrate ca companii distincte.
Citește șiSEC propune noi reguli pentru custodia criptomonedelor de către fondurile de investiții din SUA
Conform unui comunicat emis joi de ANAF, schema funcționa astfel: întreprinderile înregistrau în contabilitate facturi și documente pentru tranzacții inexistente în realitate – furnizori de hârtie, fără activitate economică efectivă. Prin aceste facturi fabricate, firmele reușeau să reducă artificial obligațiile fiscale către stat, atât în ceea ce privește TVA-ul, cât și impozitul pe profit.
În esență, fondurile colectate de la clienții autentici ai firmelor (magazine, companii ce necesitau servicii de pază) erau scoase din companie și depozitate deoparte.
Banii, urmărite până la bancomat
Autoritatea fiscală ANAF a urmărit fluxul de fonduri și a descoperit că sumele colectate de la clienți au fost scoase în numerar prin peste 6.600 de tranzacții, însumând mai mult de 26 de milioane de lei.
Extracțiile de numerar au fost realizate în mod obișnuit în bucle de 4.000 de lei de la bancomat, o tehnică menită să evite atenția care ar rezulta dintr-o retragere de sumă mare și să îngreuneze identificarea celui care a primit efectiv fondurile.
Statul a pierdut o sumă
Daunele calculate până la prezent, depășind 12,35 milioane de lei, se distribuie după cum urmează:
Suma de 8.374.516 lei reprezintă TVA neplătit.
Taxă pe profit neplătită: 3.946.325 lei.
ANAF a precizat că se referă la o sumă estimată până în prezent, deoarece controalele continuă și la alte firme din același circuit, astfel prejudiciul final ar putea crește.
Ce urmează
În prezent, dosarul a ajuns la procurorii, care vor stabili dacă și în ce mod vor fi aduși la răspundere cei implicați. ANAF afirmă că continuă să investigheze pentru a determina întregul spectru al schemei și pentru a recupera integral sumele datorate bugetului.
COMENTARII / 0