Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța, în colaborare cu polițiști, au executat 42 de ordine de percheziție la domiciliu, acoperind județele Argeș, Vâlcea, Dolj și pe raza municipiului București
Se realizează importuri de vehicule de lux provenind din Statele Unite.
Conform unui comunicat emis de DIICOT, în 2021, un grup de cetățeni români a format o organizație criminală, având ca scop obținerea de profituri materiale prin depunerea de acte falsificate la autoritatea vamală, pentru a reduce taxele vamale aferente importurilor de autoturisme de lux provenite din Statele Unite ale Americii.
Citește șiZelenski cere sprijinul României și al statelor vecine pentru transportul cerealelor. Exporturile Ucrainei, aproape blocate la Marea Neagră
Cercetări desfășurate în parteneriat cu FBI.
Investigarea autorităților române a fost desfășurată cu ajutorul FBI, deoarece membrii grupării ar fi activat în Statele Unite ale Americii, unde ar fi comis mai multe infracțiuni. Fondurile obținute au fost spălate, iar anchetatorii susțin că au fost investite în imobile și articole de lux în România.
„În urma activităților investigative efectuate în cooperare cu reprezentanții FBI s-a stabilit că membrii grupului infracțional organizat au acționat pe teritoriul SUA, unde au săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie, iar ulterior, sumele de bani astfel obținute le-au spălat prin achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii pe teritoriul României. Audierile se vor desfășura la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța”, a precizat DIICOT.
În cadrul operațiunii, sprijinul este asigurat de polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Unitatea de Investigare a Criminalității Organizate Transfrontaliere, Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, de Brigăzile de Combatere a Criminalității Organizate din Pitești, București, Craiova și Alba Iulia, de Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate din Vâlcea, de jandarmii din Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud din cadrul Autorității Vamale Române.
COMENTARII / 0