Ancheta procurorilor bucureșteni a plasat o femeie de afaceri sub control judiciar, fiind acuzată de două infracțiuni: evaziune fiscală în formă continuată și neplata unor obligații fiscale către stat. Femeia de afaceri este suspectată că a efectuat achiziții fictive de combustibil în valoare de peste 9 milioane de lei și că a reținut, dar nu a virat, contribuțiile salariale ale angajaților săi.
În urma unei investigații, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a decis să înceapă acțiunea penală împotriva unei femei suspectate de comiterea a 71 de acte de evaziune fiscală și a 20 de acte de neplată a obligațiilor fiscale.
Procurorii au informat că, în declarațiile fiscale obligatorii, au fost înregistrate achiziții fictive de combustibil de la trei societăți furnizoare, 9.778.654 lei fiind valoarea totală a acestora, cu scopul de a evita plata obligațiilor fiscale.
Citește șiAlternativa pentru Disneyland Paris despre care puțini români știu. Parcul considerat „Universal Studios al Europei” investește 300.000.000 de euro în modernizări
În scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale a evidențiat în declarațiile fiscale obligatorii achiziții fictive de combustibil de la 3 societăți furnizoare, în valoare totală de 9.778.654 lei, cauzând un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în valoare de 1.070.161 lei
Această acțiune a dus la un prejudiciu de 1.070.161 lei pentru bugetul general consolidat al statului, după cum au transmis procurorii, citați de News.ro.
Încă o acuzație a fost adusă în sarcina femeii de afaceri, și anume că, între iunie 2022 și februarie 2024, nu și-a îndeplinit obligațiile fiscale privind impozitele și contribuțiile reținute de la salariații săi, plăți care au fost omise.
Într-un comunicat oficial, s-a precizat că contribuțiile și impozitele au fost reținute, însă nu au fost achitate în termenul stabilit de lege.
Acestea includ impozitul pe venit, precum și contribuțiile pentru asigurări sociale și sănătate, reținute la sursă din salarii.
„A reținut și nu a plătit în termenul legal contribuțiile cu reținere la sursă aferente salariilor, respectiv impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale și de sănătate”
Conform acuzațiilor aduse de procurori, valoarea totală a prejudiciului în acest segment al anchetei este de peste 1,2 milioane de lei.
O perioadă de 60 de zile femeia respectivă va fi supusă controlului judiciar, iar pentru garantarea recuperării prejudiciului, procurorii au decis instituirea unui sechestru asupra mai multor bunuri ale acesteia.
60 de zile este perioada pentru care femeia va fi monitorizată de către instanțele de judecată.
Anchetatorii au informat că 4.724.498 lei reprezintă valoarea bunurilor mobile și imobile asupra cărora a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului.
Ancheta a stabilit această măsură pentru a garanta recuperarea prejudiciului.
„Măsura asigurătorie a sechestrului a fost dispusă asupra bunurilor mobile și imobile până la concurența sumei de 4.724.498 lei”
, au mai precizat anchetatorii.
Urmare a investigațiilor, au fost confiscate mai multe proprietăți imobiliare, printre care și terenuri, case și apartamente. De asemenea, s-a decis înghețarea conturilor bancare ale persoanei inculpate.
COMENTARII / 0