În urma unui control efectuat de către inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) la o companie de construcţii, a fost descoperită o schemă prin care au fost înregistrate cheltuieli nerealiste pentru achiziţionarea de forţă de muncă de la patru firme fantomă care figurau pe numele unor persoane interpuse. Această evaziune fiscală a avut ca rezultat un prejudiciu adus bugetului de stat de aproximativ 8,7 milioane de lei.
În urma unui control, ANAF a descoperit că societatea a recurs la 27 milioane lei în achiziţii fictive prin intermediul unor societăţi fantomă, folosind sistemul RO e-Factura în mod abuziv pentru a emite facturi în numele acestor entităţi.
— nicio declarație directă —
Citește șiCeres Pharma crește eficiența operațională prin digitalizare: timpul de procesare a datelor scade cu 60%, iar erorile se reduc cu 40%
Astfel, scopul era să se ascundă realitatea privind forţa de muncă folosită pentru execuţia proiectelor.
În urma unei anchete, s-a descoperit că 8,7 milioane de lei au fost prejudiciați din bugetul consolidat al statului printr-o schemă evazionistă care implica societăți fantomă și declarații fiscale incomplete.
Aceste societăți fantomă erau înregistrate pe numele unor interpuși – persoane care nu aveau cunoștință despre activitatea acestora.
Unele dintre ele au prezentat un comportament fiscal aparent corect prin depunerea periodică a unor declarații ce conțineau informații necorelate și incomplete.
„Toate aceste societăţi fantomă sunt înregistrate pe numele unor interpuşi – persoane care nu au cunoştinţă despre activitatea acestora, iar unele au simulat un comportament fiscal care să ofere aparenţa bunei-credinţe, prin depunerea formală, sporadică, a unor declaraţii care conţineau informaţii incomplete sau necorelate. Prin această schemă evazionistă, societatea s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale aferente veniturilor salariale ale personalului utilizat în activitatea desfăşurată şi a prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu aproximativ 8,7 milioane de lei”
În urma acestui eveniment, ANAF va înainta cazul organelor de urmărire penală abilitate pentru investigarea situației și adoptarea deciziilor corespunzătoare. Urmărirea penală va fi efectuată de către organele competente.
Accentul este pus pe conformarea la legislația fiscală și la obligațiile de declarare a veniturilor salariale din partea Direcției Generale Antifraudă Fiscală a ANAF.
ANAF reafirmă angajamentul său ferm în identificarea și combaterea schemelor de evaziune fiscală care utilizează societăți fantomă și tranzacții economice simulate, afectând bugetul de stat.
COMENTARII / 0