BREAKING | Gabriel Daraban, ex-Oil Terminal, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă, plasați sub control judiciar de DIICOT și reaudiați / Procurorii i-au reținut joi seară apoi au revenit asupra deciziei (surse)

Gabriel Daraban, fost director comercial la Oil Terminal, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă, au fost supuși controlului judiciar vineri de către DIICOT, iar conform G4Media, vor fi audiați din nou. Procurorii i-au reținut joi seară, dar ulterior au revenit asupra deciziei. Daraban a ocupat poziția de director comercial la Oil Terminal timp de 14 ani, până miercuri, ziua care precedea perchezițiile DIICOT, când a demisionat.

actualizare în desfășurare a informației

40 de persoane au fost supuse controlului judiciar pentru 60 de zile, conform procurorilor DIICOT, în urma perchezițiilor și interogărilor din dosarul de contrabandă cu motorină, au raportat surse judiciare pentru G4Media. Gabriel Daraban, fost director comercial la Oil Terminal, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă, din Eco Petroleum, au fost reținuți joi noapte pentru 24 de ore.

Citește șiLiderul extremist George Simion cere ca el și participanții la protestul organizat de AUR să fie păziți de jandarmi / AUR a organizat în trecut proteste violente

În această speță sunt implicați conducători și angajați provenind din Oil Terminal, Vama Constanța, CEC Bank, ANAF și din numeroase alte companii.

Gabriel Daraban este acuzat conform informațiilor G4Media că a permis eliberarea din antrepozitul vamal al Jetfly Hub a aproape 67.000 tone de motorină în valoare de 245 milioane de lei prin 138 de declarații vamale de import. Procurorii îl mai acuză și că nu a controlat fluxul de verificare și eliberare din antrepozitul vamal.

• Notă: Antrepozitul este un spațiu autorizat de Autoritatea Vamală Română unde pot fi depozitate mărfuri care nu provin din statele UE și fără să plătească pe loc taxe vamale și TVA la import. Dacă mărfurile urmează să fie exportate în alte state non-UE, atunci nu se mai plătesc taxele impuse de UE (antrepozitul fiscal privește accizele). Eliberarea din antrepozitul vamal privește direct mărfurile și transportul lor până la destinatar. Eliberarea din antrepozit vamal înseamnă că mărfurile au fost puse în circulație mai departe, cu documentele vamale verificate și autorizate de autoritățile statului unde a fost antrepozitul, adică sunt ”bune de pus în circulație” mai departe, conform surselor G4Media din Vama Constanța.

Autoritatea Vamală a declarat:

„Toleranță zero față de acțiunile care aduc atingere intereselor României”

Autoritatea Vamală Română a transmis, într-un punct de vedere transmis la solicitarea G4Media, în contextul scandalului contrabandei cu motorină care implică șefi și funcționari din Oil Terminal și Vama Constanța, că are ”toleranță zero față de acțiunile care aduc atingere intereselor României”.

AVR a afirmat că continuă să aplice o politică de toleranță zero în raport cu acțiunile care compromiță integritatea României și a ridicat vocea împotriva „orice faptă de corupție”.

„orice faptă de corupție”

“Având în vedere că cercetările sunt în desfășurare, informațiile privind persoanele vizate și faptele investigate sunt de compet

Instituția a comunicat suplimentar că susține activitatea organelor judiciare și colaborează cu acestea pentru a clarifica faptele investigate, și că a furnizat toate informațiile și documentele solicitate.

Accesează perspectiva AVR aici.

Demisia a fost depusă cu o zi înainte de percheziții

Joi dimineață, DIICOT a desfășurat zeci de operațiuni de percheziție în Constanța, București și în diverse județe, în cadrul unui dosar de evaziune fiscală și contrabandă petrolieră. Surse judiciare au raportat dimineață pentru G4Media și alte redacții că petrolul ar fi de proveniență rusească. Însă, abia în seara aceea, DIICOT a transmis oficial că petrolul nu este de origine rusească.

Gabriel Daraban, directorul comercial al Oil Terminal de 14 ani și-a dat demisia din funcție cu doar o zi înainte de percheziții. Acesta a fost reținut de DIICOT joi seară și va fi propus spre arestare 30 de zile. Daraban a fost pasager în zborurile private Mykonos și este fratele lui Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț a României, care a plătit drumurile cu avionul la care au luat parte politicieni, oameni de afaceri și judecători CCR.

Doriana Porumbel, responsabilul departamentului de marketing la Oil Terminal, a fost, de asemenea, interogată de DIICOT joi, a declarat Sorin Ciutureanu, directorul G4Media. Compania a comunicat că nu a suferit percheziții, însă a furnizat documentele cerute de procurori.

Referitor la Vama Constanța, 15 persoane au fost interogate, potrivit informațiilor G4Media, printre care Florentina Ioanei, ex-șefa Vămii Constanța din 2022-2025, care de facto conducea instituția și a continuat să o influențeze și după pensionare, conform datelor G4Media din AVR.

© G4Media.ro.