Vineri, echipele DIICOT alcătuite din polițiști și procurori au efectuat două descinderi în capitală, în urma unei solicitări formulate de către autoritățile germane. Acestea investighează un caz în care conducătorii unor societăți de construcții sunt bănuiți de obținere a unor venituri considerabile prin eludarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor la asigurările sociale. Ulterior, sumele de bani respective ar fi fost curățate prin efectuarea unor tranzacții în serie sau ar fi fost plasate în investiții de metale prețioase.
Potrivit anunțului făcut de procurorii DIICOT, operațiunea din România a avut loc în același timp cu acțiuni asemănătoare care au avut loc în Germania și Austria.
„Activitatea din România s-a desfășurat simultan cu acțiuni similare de pe teritoriul Germaniei și Austriei”
Citește șiAcademia de Științe din Kiev, lovită de drone rusești. Supraviețuitorii au sărit pe geamurile clădirii în flăcări
, se menționează într-un comunicat de presă al acestora.
În urma investigațiilor efectuate de către autoritățile germane, se presupune că mai mulți suspecți implicați în conducerea unor firme din domeniul construcțiilor au acumulat venituri substanțiale prin fraudarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale.
Banii obținuți în mod ilicit au fost ulterior supuși unor manevre financiare complexe pentru a ascunde originea lor, potrivit anchetei, care a stabilit că sumele de bani au fost implicate în multiple operațiuni financiare, printre care și transferuri internaționale, tranzacții în numerar, precum și investiții în metale prețioase.
Operațiunea de confiscare a scos la iveală o cantitate considerabilă de monede din aur și argint a căror valoare se ridică la sute de mii de euro, precum și sume de bani în numerar și autoturisme de lux.
Au fost, de asemenea, ridicate documente și medii de stocare a datelor în cadrul acțiunii derulate în trei state, toate acestea fiind supuse confiscării.
Patru cetățeni germani, cu vârste cuprinse între 28 și 51 de ani, sunt vizați de mandate de arestare preventivă emise pentru neplata contribuțiilor sociale și spălare de bani.
Nu sunt declarații directe
În cadrul acțiunii, au fost implicați și reprezentanți ai autorităților judiciare din Germania.
Au fost vizate infracțiuni de evaziune și spălare de bani, iar acțiunea a avut loc la cererea Germaniei.
COMENTARII / 0