Bursă poloneză sub controlul Rusiei: acuzații de legătură cu grupare criminală

Potrivit sursei NEXTA, Zondacrypto, o bursă de criptomonede din Polonia, ar putea fi sub controlul unor persoane legate de o grupare criminală din Tambov. În anul 2018, se estimează că reprezentanții grupării rusești au achiziționat o participație majoritară la această bursă, efectuând o tranzacție de zeci de milioane de euro.

Nu există declarații oficiale

în acest sens, dar NEXTA a raportat această posibilă legătură.
became

Citește șiStabilește limite în prietenia cu șeful: când devine problemă

Se estimează că Zondacrypto, o bursă de criptomonede din Polonia, ar putea fi sub controlul unor persoane legate de o grupare criminală din Tambov, potrivit NEXTA. O participație majoritară la această bursă a fost achiziționată de reprezentanții grupării rusești în anul 2018, printr-o tranzacție de zeci de milioane de euro.

NEXTA a raportat această posibilă legătură .

Became

În perioada care a debutat în 1990 și s-a încheiat după 2000, o puternică organizație infracțională din Tambov a dominat scena criminală din Rusia.

În acest moment, Zondacrypto traversează o perioadă de criză acută. Utilizatorii săi se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește retragerea fondurilor, iar stocurile de bitcoin au înregistrat o scădere considerabilă, ajungând la un nivel cu aproape 99% mai mic decât cel inițial.

Ancheta pentru fraude și spălare de bani a fost demarată de procuratură, iar suma prejudiciului este de cel puțin 83 de milioane de euro, potrivit estimărilor.