Noi detalii din ancheta în care Călin Georgescu este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune arată mecanismul prin care unui om de afaceri i-ar fi fost promisă o finanțare de milioane de euro din străinătate. Potrivit informațiilor din anchetă consultate de MEDIAFAX, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru campania electorală a lui Georgescu, în timp ce un milion de euro urma să finanțeze o afacere cu metale prețioase în Dubai. După dispariția perspectivei creditului, anchetatorii descriu o succesiune de soluții pentru recuperarea banilor: un ordin de plată de 1,25 milioane de euro fără acoperire, promisiunea unui teren lângă Aeroportul Otopeni și intervenția unor persoane care i-ar fi cerut omului de afaceri să nu depună plângere penală.
Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost reținuți luni de către DIICOT, iar procurorii au anunțat oficial că investighează constituirea unui grup infracțional organizat și o înșelăciune cu consecințe extrem de grave. DIICOT susține că gruparea a acționat sub autoritatea unui lider român de 64 de ani.
Conform surselor din anchetă la care MEDIAFAX a avut acces, procurorii îl prezintă pe Călin Georgescu ca persoana care ar fi inițiat propunerea de a obține o finanțare externă și care ar fi stabilit legătura dintre omul de afaceri Răzvan Leu și Ionel Rusen.
Citește șiMEDIAFAX 35. 2015 – Incendiul de la Clubul Colectiv, tragedia care a scos România în stradă. Guvernul Ponta demisionează
Georgescu l-ar fi descris pe Rusen ca un întreprinzător extrem de influent, având multe legături, în care partenerul său ar putea avea încredere deosebită. În plus, conform documentului din dosar, Georgescu i-a spus lui Leu că toate subiectele pe care le abordează cu Rusen trebuie tratate ca și cum ar vorbi direct cu el.
Activitatea din Dubai implică aur, o firmă recentă și o finanțare de milioane.
Planul propus persoanei de afaceri presupunea inițierea unei activități comerciale în domeniul metalelor prețioase, localizată în Dubai.
Naeem Chan a fost prezentat la una dintre întâlnirile din Câmpulung Muscel, conform surselor din anchetă, unde se susținea că ar avea planuri de a înființa o companie în Dubai. Mai târziu, Răzvan Leu ar fi călătorit în Emiratele Arabe Unite alături de Ion Negoescu și Ionel Rusen pentru a finaliza documentele necesare afacerii.
În schema prezentată pentru antreprenor, se cerea inițial obținerea unei linii de credit în valoare de șase milioane de euro. Pentru a accesa fondurile, era necesară depunerea unei garanții de 1,1 milioane de euro.
Din fondul promișorat, s-ar fi alocat un milion de euro pentru a finanța activitatea în domeniul metalelor prețioase, iar conform datelor din anchetă, 100.000 de euro ar fi trebuit să fie direcționat către campania electorală a lui Călin Georgescu. Documentele obținute de MEDIAFAX indică că a existat chiar și un program de cheltuieli pentru această sumă.
Georgescu a fost în Serbia pentru a se întâlni cu antreprenori care ar dori să-l susțină în campanie.
Într-o declarație adresată anchetatorilor, Răzvan Leu a afirmat că ar fi însoțit pe Georgescu în Serbia, unde acesta avea să se întâlnească cu antreprenori români ce doreau să îl susțină în campania electorală din 2024.
După această călătorie, s-a ținut o întâlnire la Câmpulung Muscel, în cadrul căreia s-au analizat fondurile de șase milioane de euro și activitatea din Dubai.
Mai târziu, s-au solicitat 100.000 de euro în vederea unei presupuse creșteri a bugetului la 15 milioane.
Se consideră că planul s-ar fi modificat în continuare.
Două plăți semnificative sunt evidențiate în documentele bancare analizate: un milion de euro la 28 decembrie 2021 și
În legătură cu a doua plată, Rusen i-ar fi comunicat omului de afaceri că suma de 100.000 de euro este indispensabilă pentru o presupusă „mărire de capital” ce ar fi adus finanțarea la 15 milioane de euro.
În urma investigațiilor, autoritățile au obținut și mesajul atribuit lui Rusen:
„Razvan uitasem, vezi ca trebuie sa depunem si cei 100 k in banca in Elvetia pana pe 20. Sunt banii pentru marirea de capital la 15 Mil”
După ce transferurile au fost realizate, Rusen ar fi trimis, printre alte documente, o captură de ecran care arată o conversație fictivă cu Massimiliano Arena, în care acesta încerca să-l convingă că finanțarea era deja aprobată.
Banii nu au fost direcționați către contul bancar Wealth Bank.
Printre aspectele semnificative descoperite de autorii investigației se numără fluxul concret al fondurilor.
Se susține că omului de afaceri i s-a prezentat Wealth Bank ca instituție ce avea să-i ofere finanțarea, iar se susținea că aceasta operează în Marea Britanie.
Conform informațiilor din anchetă, fondurile au fost înaintate către un cont deținător al MIGOM BANK Ltd, companie cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la Incore Bank AG din Elveția. În același timp, procurorii afirmă că entitatea Wealth Bank, prezentată victimei, era legată de Insulele Comore și nu de sistemul bancar britanic menționat.
Ulterior, în Londra, s-a semnat contractul referitor la finanțarea presupusa.
Omul de afaceri a declarat că i-a oferit lui Georgescu un Range Rover.
În raportul depus în dosar, se indică că legătura dintre părți s-ar fi extins dincolo de tranzacția efectivă. Conform declarației, Răzvan Leu afirmă că i-a oferit lui Călin Georgescu un Range Rover, vehiculul fiind utilizat de acesta în intervalul 2021‑2022. În același timp, Ion Negoescu ar fi primit un Volvo.
Același antreprenor a informat anchetatorii că, odată ce finanțarea nu a luat forma așteptată, a avut și o conversație pe WhatsApp în care erau implicați Georgescu, Rusen, Negoescu și Massimiliano Arena. Arena a promis că problema ar fi soluționată.
118.000 de lei au fost alocate înainte de mediere.
În luna octombrie 2023, după numerose eforturi de recuperare a fondurilor, s-ar fi trebuit să se organizeze o mediere între părțile implicate.
Într-un moment apropiat, Răzvan Leu afirmă că a primat, prin transfer bancar, suma de 118.000 lei de la Vasile Moldoveanu, pe care îl descrie ca fiind socrul sau un membru de familie al soției lui Călin Georgescu.
Conform declarației sale, Georgescu l-a contactat ulterior și ar fi ratificat transferul, reținând că este
„un ajutor”
.
„Să nu blocheze România să aibă președintele pe care îl merită”
Unul dintre cele mai impresive evenimente raportate de anchetatori a avut loc în 2023, în interiorul unei clădiri de birouri situată în zona Porsche Pipera.
Leu spune că Georgescu l-ar fi chemat acolo la o întâlnire cu Riana Popescu și omul de afaceri Vasile Croitoru. Potrivit declarației, Croitoru ar fi fost prezentat drept un om cu posibilități financiare dispus să îl sprijine pe Georgescu în demersul descris drept „salvarea României”.
Croitoru i-ar fi cerut lui Leu să nu depună plângere penală împotriva lui Georgescu pentru a nu „bloca România să aibă președintele pe care îl merită”, promițând în schimb să îl ajute să recupereze cei 1,1 milioane de euro.
Se susținea că soluția presupune emiterea unei facturi ce ar trebui să fie achitată de firmele lui Croitoru, însă plata nu s-a efectuat.
O altă posibilitate: companiile să-l achiziționeze și să adauge 1,1 milioane de euro la preț.
După ce această variantă a eșuat, conform aceluiași raport de anchetă, Georgescu ar fi introdus o altă persoană, Sami Petroi.
În cadrul întâlnirii de astăzi, se propune achiziția companiilor conduse de Răzvan Leu, iar valoarea cesiunii ar fi supusă unei majorări forțate de 1,1 milioane de euro pentru a-i permite să recupereze daunele.
Leu ar fi aprobat propunerea, însă operațiunea nu s-a materializat. În aceeași situație, Petroi i-a recomandat și el să nu depună o plângere penală împotriva lui Georgescu.
O garanție ce implică o parcelă amplasată în apropiere de Aeroportul Otopeni.
Ancheta detaliază, de asemenea, o nouă încercare de a oferi garanții omului de afaceri.
Leu afirmă că doi indivizi s-au prezentat la reprezentantul său juridic și au susținut că provin din partea lui Călin Georgescu. Ei au sugerat ca, ca garanție, să se folosească un parcelă din Otopeni, situată lângă aeroport, pe care o considerau a avea o valoare superioară a prejudiciului de 1,1 milioane de euro.
Conform planului, dacă fondurile nu erau depuse în șase luni, terenul ar fi trecut la omul de afaceri. În realitate, contractul nu ar fi fost niciodată semnat.
Se a emis un ordin de plată în valoare de 1,25 milioane de euro. Proprietarul afacerii declară că nu dispunea de acoperire.
O altă soluție a fost generată prin mijlocul unei companii elvețiene, Mercando Green Technology.
Conform datelor din anchetă, Georgescu a purtat în mod personal conversații cu Răzvan Leu despre această variantă și i-a transmis documentația necesară.
Într-un anumit interval, Georgescu ar fi expediat un ordin de plată cu suma de 1,25 milioane de euro.
Motivul pentru suma suplimentară de 150.000 de euro, peste daunele de 1,1 milioane, ar fi fost acela că acestea acopereau costurile avocaților londoniști.
În momentul în care omul de afaceri a încercat să colecteze suma, acesta a declarat că ordinul de plată nu era acoperit.
Georgescu a declarat că va restitui fondurile după ce își va depune candidatura și va primi finanțarea.
Conform raportului de investigație, avocatul Răzvan Leu a avut, ulterior, trei întâlniri cu Călin Georgescu în vederea găsirii unei soluții.
În timpul uneia dintre conversațiile telefonice, în care se susține că tatăl lui Leu a participat, Georgescu a declarat că intenționează să-și depună candidatura, că va primi sprijin financiar și că, prin urmare, dispune de fonduri suficiente pentru a restabili prioritizând suma de 1,1 milioane de euro.
Ulterior, Riana Popescu, identificată în declarație ca mesager al lui Georgescu, ar fi preluat dialogul cu membrii familiei lui Leu. O posibilă strategie sugera identificarea unor investitori străini pentru campanie, iar fondurile obținute ar fi putut fi destinate și la achitarea datoriei.
Potrivit declarației, Popescu ar fi transmis ulterior că finanțatorii identificați și-au retras sprijinul pentru că Georgescu nu mai apăruse public.
„Nu au nicio probă”.
Discuții privind dosarul au fost surprinse ulterior de anchetatori.
Investigatorii au reușit să obțină și înregistrări ale discuțiilor ulterioare dintre Călin Georgescu și Ionel Rusen, desfășurate în interiorul unui autoturism.
Georgescu a declarat într-o astfel de conversație că starea dosarelor sale era
„aplatizată”
și că ancheta se afla
„în adormire”
. Rusen a subliniat necesitatea constituirii unei comisii rogatorii și dificultatea de a obține informații din străinătate.
Georgescu a declarat că a primit „feedback” și a susținut:
„Nu au nicio probă”
Rusen a răspuns că aceasta constituia o veste bună și că cauza menționată urma să fie închisă.
Ce a fost identificat în urma perchezițiilor
Conform procurorilor, în urma perchezițiilor din ziua de luni, în vehiculul folosit de Georgescu au fost descoperite două aparate portabile de bruiaj a semnalului, iar investigatorii afirmă că acestea ar fi putut servi la neutralizarea supravegherii tehnice. De asemenea, au fost prelevate documente de identitate care se suspectează a fi falsificate. DIICOT a ratificat în mod public eliminarea sistemelor de bruiaj și a unor documente ce urmează a fi supuse expertizei.
Călin Georgescu a optat să aplice dreptul de a rămâne tăcut în această problemă, conform datelor din anchetă. Acuzările aduse provin de la procurori și de la declarațiile înregistrate în timpul urmăririi penale; vinovăția poate fi stabil
COMENTARII / 0