Judecătorul a adoptat o sancțiune mai moderată, susținând că infracțiunile sunt anterioare, că procesul penal a decurs fără impedimente alături de inculpații în libertate, și că efectul social ar fi mai mic în comparație cu defrauda unor cetățeni cu venituri modeste, conform explicației publicate de Gândul.
Arhitectura creditelor externe și poziția stabilită de instanță.
Instanța a constatat că probele și indiciile furnizate de procurori confirmă suspicunea rezonabilă că Georgescu, alături de Ionel Rusen și Massimiliano Arena, a păcălit un om de afaceri român.
Citește șiGrav accident feroviar în Liov, Ucraina | Opt persoane au fost rănite după ce două trenuri s-au ciocnit
„Sub aspect factual, reținem că presupusele fapte constau în aceea că în cursul lunii septembrie 2021, Călin Georgescu împreună cu Ionel Rusen și Massimiliano Arena ar fi constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat, în special pe teritoriul României, până la data de 18.10.2023, data la care a încetat acțiunea de menținere în eroare a persoanei vătămate Leu Răzvan, în vederea comiterii unor infracțiuni de înșelăciune, potrivit rolurilor asumate, prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, având drept scop obținerea de către membrii grupului infracțional organizat a unor foloase patrimoniale injuste, constând în garanțiile bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective”, se arată în motivare.
Victimului i s-a promis obținerea unor credite externe de 6 milioane și 15 milioane de euro prin intermediul unei instituții numite „Wealth Bank”, prezentată ca fiind activă în Marea Britanie, deși sediul său se afla în Insulele Comore. Sub pretextul unor garanții financiare, persoana afectată a transferat sume de 2.500 de euro, 1.000.000 de euro și, ulterior, 100.000 de euro către un cont elvețian deținător al Migom Bank Ltd (înregistrată în Dominica). Fondurile nu au fost restituite, iar creditele nu au fost acordate.
În prezent, se constată o suspiciune rezonabilă că inculpații Georgescu și Rusen au acționat conform descrierii anterioare, coordonându-se cel puțin cu o altă persoană, cunoscută sub numele Arena Massimiliano, și au reușit să induca și să păstreze în eroare victimă Leu Răzvan, obținând de la aceasta sumele de bani menționate anterior.
Tribunalului: Antiguitatea sesizărilor
Judecătorul a recunoscut un prejudiciu considerabil, superând un milion de euro, însă a considerat că nu este justificată arestarea preventivă, menționând mai multe motive.
Sesizările respective au fost depuse de Leu Răzvan Liviu la 27.5.2024, înregistrate la DIICOT și servind drept fundament pentru constituirea dosarului …, iar la 19.7.2022 au fost inițial înregistrate pe rolul Parchetului de lângă Tribunalul București sub … și ulterior integrate în dosarul menționat anterior, înregistrat pe rolul DIICOT. În aceste circumstanțe, judecătorul de drepturi și libertăți consideră necesar să se ia în calcul
ii) că investigarea penală a avut loc în condiții optime și cu inculpații în stare de libertate, parchetul gestionând pe parcurs toate probele la care a menționat
și care fundamentează acuzația penală
, a scris magistratul.
Daune considerabile, însă efectul asupra publicului este redus.
Instanța a stabilit că impactul negativ asupra societății este mult mai redus decât în cazul fraudelor în care sunt exploatați oameni neexperimentați.
„Este adevărat că prezumtivul prejudiciu este unul semnificativ, de peste un milion de euro, dar în contextul concret al situației aduse în atenția organelor judiciare apreciem că rezonanța socială negativă generată de această faptă este mult redusă față de alte fapte de înșelăciune, chiar vizînd prejudicii individuale mai mici, de ordinul sutelor sau zecilor de mii de lei, dar în care numărul victimelor era unul mult mai mare și în care era vorba de persoane care își foloseau economiile pentru achiziționarea unui autoturism sau apartament sau plata unor servicii de turism în străinătate”, a mai precizat judecătorul.
Curtea de Apel a anulat decizia anterioară, impunând un arrest preventiv definitiv.
Decizia a fost anulată de Curtea de Apel din București, care a acceptat contestația depusă de procurorii DIICOT. Prin urmare, Călin Georgescu a fost reținut prevenitiv pentru o perioadă de 30 de zile. Aceeași acțiune a fost aplicată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, în dosarul în care ambii sunt supuși investigației DIICOT.
COMENTARII / 0