Directoare financiară din București, acuzată de furt de 11 milioane de lei

O femeie care deținea funcția de director financiar într-un conglomerat de companii din București este acuzată de deturnarea a peste 11,2 milioane de lei în conturi personale sau în alte conturi pe care le controla, prin intermediul serviciilor de banking electronic oferite de respectivele firme.
Ancheta procurorilor relevă că aceasta a efectuat aproape 2.000 de operațiuni financiare din anul 2020, iar pentru o parte dintre acestea a oferit justificarea că erau plăți salariale, după cum informează News.ro.

Nu sunt oferite alte detalii.

În urma investigațiilor, au fost identificate aceste tranzacții suspecte.

Citește șiPeste 55 de ani și angajat imediat. Regiunea italiană unde seniorii au devenit de neînlocuit

• Nu sunt oferite detalii suplimentare.

dinlocuieste cu

O directoare financiară a unui grup de firme din Bucureşti este acuzată că ar fi transferat ilegal peste 11,2 milioane de lei în conturile personale sau în unele la care avea acces, folosind serviciile de e-banking ale companiilor, potrivit News.ro.
Procurorii susțin că femeia ar fi făcut aproape 2.000 de tranzacţii începând din 2020 şi ar fi justificat o parte dintre operaţiuni susţinând că plăteşte salarii.

În cursul zilei de miercuri, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au efectuat trei percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, în cadrul unei anchete care vizează o persoană fizică şi o persoană juridică.

Nu se precizează, deocamdată, care sunt numele celor vizaţi şi nici acuzaţiile care li se aduc.

• Percheziţiile au avut loc în Bucureşti şi în Ilfov.
• Urmărirea penală a fost începută împotriva unei persoane fizice şi a unei persoane juridice.

Reprezentanţii Parchetului au confirmat demararea investigaţiei.

În urma investigațiilor, o persoană fizică a fost acuzată de comitere a unor fapte de delapidare cu consecințe extrem de grave, care au avut loc în mod repetat și au implicat un număr de 837 de acte.
Delapidarea a fost doar una dintre acuzații, deoarece aceasta a fost acuzată și de 1.178 de acte materiale de efectuare a unor operațiuni financiare în mod fraudulos, care au avut consecințe deosebit de grave și au avut loc în mod continuat.
Aceste acuzații au fost aduse împotriva persoanei fizice pentru presupusele sale activități ilicite.

341 de acte materiale de operare financiară ilicită, cu repercusiuni deosebit de grave, au fost comise în mod repetat de către o entitate juridică, care acum se confruntă cu acuzații.
Faptele sunt considerate infracțiuni de efectuare a operațiunilor financiare în mod fraudulos.

Procurorii au informat că 11.279.688 de lei au fost transferați în perioada 2020-2025 prin operațiuni de transfer de fonduri, efectuate la diferite intervale de timp, pe baza unei rezoluții infracționale comune.
Scopul acestor acțiuni a fost însușirea sumelor de bani din conturile bancare gestionate de către inculpați.

„În fapt, în sarcina inculpaţilor s-a reţinut că, în perioada 2020-2025, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi la diferite intervale de timp, în scopul însuşirii sumelor de bani din conturile bancare pe care le gestionau, au fost efectuate operaţiuni de transfer de fonduri în cuantum total de 11.279.688 de lei, prin utilizarea, fără consimţământul persoanelor vătămate, a serviciului e-banking şi a tokenurilor aferente conturilor bancare, transferând suma de bani în conturile personale sau ale altor persoane fizice şi juridice”

Aceste operațiuni au fost posibile prin utilizarea fără consimțământ a serviciului e-banking și a tokenurilor aferente conturilor bancare ale persoanelor vătămate, banii fiind transferați în conturile personale sau ale altor persoane fizice și juridice.

Potrivit unor surse din domeniul judiciar, o femeie care ocupă funcția de director financiar într-un conglomerat de companii este subiectul unei anchete.
11 milioane de lei au fost transferați în conturile sale personale sau în altele pe care le controla, după care a explicat aceste tranzacții ca fiind plăți de salarii.
Informația a fost confirmată de surse judiciare care au vorbit cu News.ro.

30 de zile de arestare preventivă au fost propuse pentru ea la Tribunalul Bucureşti, însă decizia instanței a fost să fie cercetată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Decizia inițială a fost criticată de către procurorii care au depus o contestație împotriva ei.

În cadrul anchetei, 11.279.688 de lei au fost asigurați prin sechestru pe o casă și două terenuri intravilane, deținute de o persoană fizică și una juridică.
Măsura asigurătorie a sechestrului a fost dispusă de anchetatori asupra acestor bunuri, până la concurența sumei respective.