Femeie și bărbat trimiși în judecată pentru înșelăciuni cu măști în pandemie

O femeie şi un bărbat au fost trimişi în judecată pentru înşelăciune comisă în pandemie. Au luat peste 2 milioane de euro şi un milion de lei având de la trei firme din Bihor, pentru măşti şi alte materiale de protecţie, susţinând că au tehnologia necesară şi experienţă pentru a livra produse de calitate. Au livrat calitate inferioară şi cantităţi mult mai mici decât cele promise, iar cea mai mare parte din bani a fost folosită pentru a cumpăra imobile şi maşini de lux.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a făcut public, marţi, faptul că doi inculpaţi urmează să fie trimişi în judecată. Aceştia sunt un cetăţean român care a ales să-şi stabilească domiciliul în Elveţia, unde gestionează mai multe societăţi comerciale cu sediul în Elveţia şi România, şi o femeie care locuieşte în Oradea. Ei sunt acuzaţi că au comis fapte ilegale legate de cumpărarea şi distribuirea de echipamente tehnologice pentru fabricarea de măşti, mănuşi şi filtru melt-blown în timpul perioadei de pandemie COVID-19.

În perioada crizei sanitare provocate de COVID-19, când cererea de echipamente de protecție, precum măști și mănuși medicale, a atins cote alarmante și prețurile au înregistrat creșteri exponențiale, trei firme din judetul Bihor, aflate, de fapt, sub controlul aceluiași individ, au decis să investească în fabricarea acestor produse.

Citește șiPeste 55 de ani și angajat imediat. Regiunea italiană unde seniorii au devenit de neînlocuit

În calitate de administrator al unor societăți comerciale cu sediul în Elveția și România, inculpatul D. (cu domiciliul în Brașov) s-a prezentat drept producător și furnizor de tehnologii avansate pentru fabricarea de măști de tip FFP3, mănuși din latex și nitril, precum și filtru melt-blown, garantând performanțe tehnice superioare și o capacitate de producție ridicată (în jur de 100-120 măști FFP3 pe minut și 1,5 tone de filtru melt-blown pe zi), precum și posibilitatea de a livra rapid utilajele și materialele necesare.

Procurorii au informat că inculpatul a promis că poate furniza rapid atat utilajele cat și materiile prime pentru producerea acestor echipamente.

În urma investigațiilor, s-a stabilit că o femeie din Oradea a acționat ca intermediar, facilitând legături între părți și elaborând planuri de afaceri. Aceasta a prezentat inculpatul și companiile sale drept producători de încredere, cu fabrici și participații în China, garantând în mod repetat seriozitatea și capacitățile tehnice și financiare ale acestora în fața persoanelor prejudiciate.

În urma unor investigații, s-a stabilit că trei societăți comerciale din Bihor au semnat contracte de achiziție cu firmele controlate de inculpatul D. în perioada mai-august 2020.
Aceste contracte priveau cumpărarea de echipamente pentru fabricarea măștilor și mănușilor de protecție, precum și linii de producție melt-blown și materii prime.
Procurorii au stabilit că cele trei societăți comerciale au achitat aproximativ 2.114.905,35 euro și 1.884.597,49 lei ca avans pentru aceste achiziții.

Potrivit anchetei, o parte semnificativă a fondurilor colectate nu a fost folosită pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, 600 mii euro fiind achitați producătorilor chinezi pentru comandarea și plata utilajelor și materiilor prime, însă o mare parte din bani a fost redirecționată de către inculpat către procurarea de proprietăți imobiliare și vehicule de lux, precum și către efectuarea de plăți către terți și onorarii, inclusiv către inculpată.
Aceasta din urmă a primit, prin intermediul unei societăți controlate, aproximativ 194.750 euro cu titlu de comision.

Caracteristicile tehnice ale utilajelor furnizate ulterior din China s-au dovedit a fi considerabil mai scăzute decât cele promise, rezultând de fapt numai măşti de tip FFP2, produse într-un număr de aproximativ 25-28 de bucăţi pe minut, împreună cu filtru melt-blown într-o cantitate de circa 200-270 kg pe zi, cu o calitate mult inferioră.
În plus, o parte din bunurile stipulate în contract, respectiv linia de mănuşi şi o cantitate semnificativă din materia primă, nu au mai fost furnizate.

În urma investigaţiilor, s-a stabilit că D., în postura sa de reprezentant legal al SC D Braşov şi SC D GMBH Zurich din Elveţia, societăţi care au oferit produsele, a desfăşurat activităţi de înşelăciune, în perioada aprilie 2020 – aprilie 2021, cu ajutorul P., care a acţionat în calitate de complice.

„Astfel, s-a reţinut că fapta inculpatului D., care, în calitate de reprezentant de drept al SC D Braşov şi SC D GMBH Zurich – Elveţia – societăţi vânzătoare, în perioada aprilie 2020 – aprilie 2021, beneficiind de complicitatea inculpatei P, i-a indus şi menţinut în eroare pe reprezentanţii SC A SRL Săcădat, SC T SRL Oradea şi SC M SRL Oradea – societăţi cumpărătoare – administrator X, cu ocazia perfectării, semnării, derulării şi finalizării contractelor de vânzare – cumpărare încheiate între societăţile sus-menţionate”

,
după cum relatează procurorii, inducând în eroare reprezentanţii SC A SRL Săcădat, SC T SRL Oradea şi SC M SRL Oradea, în legătură cu contractele de vânzare-cumpărare.

În vederea recuperării prejudiciului, s-a decis aplicarea măsurii de sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor, atât mobile cât și imobile, deținute de cei doi acuzați, 2.114.905,35 euro și 1.884.597,49 lei fiind valoarea estimată a daunelor, sumă ce reprezintă o parte din plățile contractelor.

În vederea judecării, cauza a fost deferită Tribunalului Bihor.
Acest dosar a fost înaintat spre judecare Tribunalului Bihor.