Fisc: rețea de evaziune fiscală în food delivery, prejudiciu de 23 milioane lei

Un grup de peste 50 de entități a fost identificat ca făcând parte dintr-o schemă de evaziune fiscală în domeniul livrărilor la domiciliu, după ce a fost detectat și demantelat de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF).
Informația a fost făcută publică printr-un comunicat emis de către Fisc luni.

Investigatorii de la ANAF Antifraudă au descoperit că, din 2023, o rețea a implementat un sistem complex de evaziune fiscală prin care însușea veniturile din livrări și le dirija printr-o serie de firme, în scopul de a camufla adevărații destinatari ai banilor și de a reduce datoriile către bugetul de stat.

Potrivit informațiilor oficiale, suma estimată a prejudiciului depășește 23 milioane de lei și include impozitul pe profit, TVA-ul, precum și contribuțiile salariale care nu au fost declarate și plătite.
Această precizare a fost făcută de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) într-un comunicat emis luni.

Citește șiANAF verifică bunurile de lux nejustificate trecute în patrimoniul firmelor. Ce pot face contribuabilii înainte de control

Potrivit Fiscului, schema de evaziune a fost structurată pe cinci niveluri de firme special create și exploatate în scopul camuflării fluxului de bani și reducerii datoriilor fiscale.

Potrivit ANAF, schema frauduloasă implica cinci niveluri de firme, menite să transfere încasările din livrări în mod succesiv, până când adevărații beneficiari nu mai pot fi identificați. Acest mecanism era gândit pentru a ascunde fluxurile financiare de companiile care produceau venituri și a le retrage ulterior sub formă de numerar, concomitent cu reducerea obligațiilor fiscale prin exploatarea unor firme inactive și prin deducerea ilegală a TVA.

Au fost identificate caracteristici ale unor entități «fantomă», a căror existență era destul de evazivă. Entitățile «fantomă» au anumite trăsături.

În urma investigațiilor, s-a descoperit că Timișoara și București au fost utilizate în mod sistematic ca adrese de înregistrare pentru multiple firme, care în realitate nu desfășurau nicio activitate economică la acele locații, potrivit inspectorilor.

Conform sursei oficiale, investigațiile au scos la iveală faptul că respectivele companii funcționau ca niște structuri financiare oculte, fiind folosite în scopul disimulării tranzacțiilor și oferirii unei aparențe de legitimitate pentru operațiunile desfășurate.

Potrivit ANAF, societăți lipsite de capacitate economică reală au generat documente fiscale care au servit drept instrument pentru înregistrarea unor cheltuieli nejustificate și obținerea unor avantaje fiscale ilegale de către beneficiari.

Inspectorii au descoperit că o parte din activitatea de livrare a fost realizată prin intermediul unui număr mare de persoane neînregistrate cu contracte de muncă, ceea ce a dus la evaziunea fiscală și la prejudicierea bugetului de stat.

„Verificările au mai relevat totodată faptul că o parte semnificativă a activității de delivery a fost desfășurată prin intermediul a sute de persoane care nu figurau înregistrate cu contracte individuale de muncă, contribuind astfel la prejudicierea suplimentară a bugetului de stat prin neplata impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii”

, a mai declarat ANAF.