În rucsacul unui călător de pe autocarul Flixbus care traversează legătura dintre Olanda și Paris, vameșii francezi au identificat peste două sute de mii de euro, împachetați în zeci de teancuri de bancnote strâns legate cu benzi elastice. În cadrul controalelor de rutină realizate în Lille, autoritățile au descoperit un caz grav de încălcare a reglementărilor privind circulația capitalului în interiorul Uniunii Europene, conform portalului La Voix du Nord.
Verificarea din data de 12 iulie a dus la identificarea sumei exacte de 201.085 de euro, constituită din bancnote cu cupiuri de 5, 10, 20, 50 și 100 de euro. Posesorul bagajului, Petro Harbachuk, un cetățean ucrainean în vârstă de 67 de ani stabilit în Germania din anul 2023, nu a prezentat niciun document oficial de declarare a transferului de numerar la trecerea frontierei, deși normele europene impun obligativitatea declarării oricărei sume care depășește pragul de 10.000 de euro.
Autoritățile au confirmat rapid suspiciunile, iar reacția unui câine specializat în detecție a bancnotelor și a substanțelor stupefiante a susținut această concluzie. După percheziția corporală și verificarea minuțioasă a bunurilor personale, vameșii au descoperit două telefoane mobile ce conțineau fotografii cu sume mari de bani, șapte carduri bancare și un carnet de note în care erau înregistrate mai multe călătorii anterioare pe teritoriul Franței.
Citește șiVremea trece de la o extremă la alta în noiembrie. Ce anunță meteorologii pentru următoarele două săptămâni
Adus în fața instanței de judecată sub acuzațiile de transfer nedeclarat de numerar și spălare de bani, bărbatul a încercat să justifice proveniența sumei prin prezentarea unui contract de vânzare-cumpărare al unui apartament din Ucraina, perfectat cu trei ani în urmă. În fața magistraților, inculpatul a susținut că intenționa să declare banii în momentul controlului, însă inspectorii vamali au infirmat această versiune, precizând că pasagerul a negat inițial că ar avea asupra sa vreo sumă mare de bani cash.
Avocatul apărării, Oleksandr Ovchynnykov, a invocat contextul dramatic al războiului din Ucraina pentru a înlătura suspiciunea de spălare de bani, recunoscând totodată lipsa dovezilor materiale privind respectarea normelor vamale.
Într-o sesiune judiciară, instanța l-a întrebat pe persoană despre motivul pentru care a transportat o sumă imensă de bani în numerar și despre călătoriile sale în Paris, iar acesta a prezentat argumente pe care autoritatea de urmărire le-a considerat neconvincente și incomprehensibile, susținând că vizita colegii săi pentru a le oferi medicamente
În ciuda susținerilor de apărare, tribunalul a emis o decizie decisivă. Petro Harbachuk a primit pedeapsa de doi ani de închisoare, cu executare în regim de detenție; i s-a interzis accesul pe teritoriul Franței pentru cinci ani, iar pentru încălcarea vamală i s-a impus o amendă de 100.142 de euro, echivalentă cu jumătate din valoarea totală transportată în mod ilegal.
COMENTARII / 0