Percheziții DIICOT și FBI: Lamborghini, Rolls‑Royce și suspecții

În dimineața de miercuri, polițiști și procurori ai DIICOT, în colaborare cu agenți FBI, au efectuat percheziții la 42 de locații din București și în județele Argeș, Vâlcea și Dolj. Anchetatorii s-au concentrat asupra unei rețele de criminalitate organizată, specializată în importuri ilegale de mașini de lux din Statele Unite ale Americii, precum și în infracțiuni de furt, înșelăciune și spălare de bani.

Autoritățile investighează membrii unei grupări de criminalitate organizată, suspectați că ar fi depus documente falsificate la autoritatea vamală română pentru a scăpa ilegal de taxele datorate statului în cazul importului unor autoturisme de lux aduse direct din USA.

Operațiunea de amploare a fost realizată de polițiștii din Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime și de procurorii din DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța.

Citește șiZelenski cere sprijinul României și al statelor vecine pentru transportul cerealelor. Exporturile Ucrainei, aproape blocate la Marea Neagră

Potrivit anchetatorilor, rețeaua de infracțiuni a fost creată în 2021 de către mai mulți cetățeni români. Obiectivul principal al grupului era obținerea unor profituri financiare considerabile prin încălcarea reglementărilor vamale și prin introducerea pe piața românească a unor vehicule de lux la prețuri artificial scăzute.

În urma colaborării îndeaproape dintre investigatorii locali și reprezentanții FBI din Statele Unite, căutarea a dobândit o dimensiune transnațională. Prin examinările conjuncționale, s-a constatat că membrii rețelei nu se restricționau exclusiv la contrabandă de taxe vamale în Portul Constanța.

Se susține că aceștia au efectuat activități criminale de amploare în interiorul teritoriului american, fiind acuzați de furturi, înșelăciuni și tâlhării. Fondurile obținute din aceste acte comise în SUA erau ulterior canalizate către sistemul financiar din România.

Fondurile obținute prin metode ilegale erau curățate prin achiziționarea de proprietăți imobiliare de valoare, bijuterii de lux și alte mașini scumpe pe teritoriul țării noastre.

Persoanele implicate în acest dosar vor fi prezentate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța pentru a fi audiate, unde procurorii vor decide măsurile preventive necesare.

Operațiunile de descindere au necesitat o alocare semnificativă de resurse din cadrul instituțiilor Ministerului Afacerilor Interne și Autorității Vamale. Acțiunea a primit sprijinul polițiștilor din Unității de Investigare a Criminalității Transfrontali