În duminică, Curtea Anticorupție de rang înalt a Ucrainei a ordonat detenția preventivă a lui Serhii Kropyva, adjunct al directorului Departamentului de Cooperare Internațională al Parchetului General al Ucrainei, până la data de 2 noiembrie.
El poate fi eliberat dacă plătește o cauțiune de 120 de milioane de hrivne, echivalentul a aproximativ 2,7 milioane de dolari, conform Ukrinform.
Dosarul se referă la protejarea unor call‑centre frauduloase. Anchetatorii susțin că o grupare, în care a participat și Kropyva, primise mită pentru a asigura funcționarea acestor centre care păcăleau ucrainenii și cetățenii străini, iar ulterior spălau fondurile obținute.
Citește șiRomânia a făcut SUA o ofertă pentru plata militarilor americani staționați în țară. Explicațiile lui Nicușor Dan
Procurorii anticorupție au inițial cerut o cauțiune de 200 de milioane de hrivne, echivalentă cu aproximativ 4,5 milioane de dolari. În răspuns, apărarea procurorului a solicitat respingerea cererii, susținând că acuzațiile nu se bazează pe fapte și că suma cerută este imposibil de achitat.
În cazul în care cauțiune este plătită, Kropyva va trebui să se prezinte ori de câte ori este convocat de anchetatori, procurori sau judecători, să anunțe schimbarea domiciliului, să predea pașapoartele folosite pentru călătorii în străinătate și să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare.
Instanța a interzis, de asemenea, ca acesta să interacționeze cu martorii din dosar, printre care se numără procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, și prim-adjuncta sa, Maria Vdovichenko.
Schema funcționa în ce mod.
Dosarul este inclus în operațiunea Carthage, executată de NABU și SAPO.
Conform NABU, investigatorii au identificat o rețea criminală condusă de un funcționar al Parchetului General, inițiată în mijlocul anului 2025. Această rețea ar fi reunit atât procurori aflați în funcție, cât și persoane apropiate lor, fără a deține funcții oficiale.
Suspectele indică faptul că membrii acestei grupări ar fi primat mită în mod sistematic, pentru a evita intervenția lor în fața unor call‑centre ilegale. Aceste centre efectua fraude pe scară largă, iar victimele lor cuprindeau atât cetățeni ucraineni, cât și persoane străine.
Metodele aplicate în spălarea banilor
Banii obținuți în mod ilegal au fost ulterior curățați printr-o serie de mecanisme diverse.
Din aceștia, s-a utilizat o sumă de peste 20 de milioane de hrivne, echivalentă cu aproximativ 450.000 de dolari, pentru achiziția de proprietăți imobiliare, bijuterii și alte bunuri de valoare.
Alte active, cu o valoare de cel puțin 12 milioane de hrivne (aproximativ 270.000 de dolari), au fost transferate în numele unor terțe persoane pentru a ascunde identitatea proprietarului real. Printre aceste active se numără proprietăți situate într-un complex de apartamente situat în apropiere de Munții Carpați, pe teritoriul Ucrainei.
Mai mult, s-au transferat la conturile unor persoane apropiate sume ce depășesc 10 milioane de hrivne, echivalentul a aproximativ 225.000 de dolari, prezentate ca venituri legitime obținute din activități comerciale.
Procurorii: Kropyva, apropiat de șeful Parchetului General
În cadrul ședinței de duminică, procurorul SAPO a adus în fața instanței informații care, potrivit lui, Kropyva ar fi menținut o legătură strânsă cu procurorul general Ruslan Kravchenko.
Acuzarea susține că discuții interceptate de anchetatori ar arăta că Kropyva organiza și coordona lucrările de renovare la casa în care locuiește procurorul general și comunica direct cu constructorii în legătură cu diferite probleme tehnice.
Procurorul SAPO a prezentat că Kropyva ar fi asistat-o pe soția lui Kravchenko în obținerea unei vize pentru Statele Unite și că ar fi participat la organizarea aniversării procurorului general la Madrid. Aceste informații constituie susținerile acuzării aduse instanței.
Procurorul general respinge orice legătură.
În duminică, Șeful Parchetului General a respins orice participare la protejarea call-centerelor ilegale.
„Nu am nicio legătură cu protejarea call-centerelor ilegale, nu am dat instrucțiuni pentru sprijinirea unei asemenea activități și nu mi-am folosit atribuțiile de procuror general în acest scop”, a transmis oficialul ucrainean.
Procurorul general a comunicat că funcionarul țintă al anchetei NABU a fost suspendat de la funcție și a solicitat pregătirea documentelor esențiale pentru concedierea lui, subliniind totuși că responsabilitatea lui va fi stabilită de către instanță.
Ruslan Kravchenko a ordonat să se efectueze o examinare a activității Departamentului de Cooperare Internațională, unde se ocupa adjunctul său, precum și a structurii ce se ocupă de combaterea criminalității informatice.
Se efectuează teste cu poligraf pentru personalul Parchetului General.
Mai mult, a solicitat ca persoanele implicate în coordonarea și examinarea dosarelor legate de call‑centrele ilegale să treacă testul poligrafic. În cadrul sistemului ucrainean, rezultatele acestor teste sunt orientative și nu constituie, în mod direct, dovada culpabilității. În acest caz, acestea pot fi utilizate pentru a detecta eventuale incongruențe sau date ce necesită verificări suplimentare.
În termen de cinci zile, se poate contesta decizia de arestare preventivă a procurorului Serhii Kropyva.
NABU a declarat că, până în acest moment, s-au identificat cinci persoane suspectate de a face parte din organizație. Investigația se concentrează pe formarea și conducerea unei grupări criminale, implicarea în aceasta și curățarea averilor obținute din activități ilicite.
Investigația nu se oprește, iar autoritățile se străduiesc să afle dacă există și alți implicați în schemă.
COMENTARII / 0