Rețea de escrocherie cu „tratamente miraculoase” pentru boli incurabile, destructurată în România și alte țări

În urma unei operațiuni de colaborare cu partenerii europeni, forțele de ordine din România au reușit să demanteleze o rețea infracțională compusă din cetățeni români, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari și polonezi. Această rețea, activă din anul 2019, se face vinovată de comercializarea, în mai multe state membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, a unor produse prezentate ca suplimente naturale, dar care, în realitate, nu aveau niciun efect asupra sănătății. Potrivit procurorilor DIICOT,

prejudiciul

estimat se ridică la sute de milioane de euro.

Citește șiExpulzarea a doi delegați iranieni la ONU din Statele Unite

DIICOT a făcut publică informația pe 14 mai că, la două zile în urmă, forțele de ordine din România au desfășurat un număr de 41 de percheziții în multiple regiuni ale țării.

Infractiunile de care sunt acuzate persoanele implicate în acest caz includ constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, precum și fals informatic și spălare a banilor în formă continuată, pe lângă evaziune fiscală în formă continuată.

Anchetele au dus la reținerea a șase persoane în România, în timp ce în Polonia, trei indivizi sunt vizați de anchetatori.

• În Republica Moldova, un număr de zece persoane sunt cercetate.
• În Bulgaria, a fost descoperit depozitul central al rețelei.
• În România, anchetatorii au reținut șase inculpați. 
• În Polonia, sunt vizați trei inculpați.

Conform anchetei, o structură organizată pe patru niveluri operaționale a fost identificată de procurori, care au stabilit că acestea acționau în coordonare.

Potrivit anchetatorilor, gruparea infracțională a operat într-o manieră sistematică și complexă, atât în România, cât și în alte țări, folosind o abordare dynamică pentru gestionarea mijloacelor și maximizarea eficienței activităților ilegale, concomitent cu o strategie de contracarare a vulnerabilităților și eliminarea rapidă a acestora.

„Grupul infracțional organizat a desfășurat o activitate amplă, minuțios organizată, atât pe teritoriul României și al altor state, ce a fost perfecționată în timp, cu aplicarea unui model proactiv de gestionare a resurselor și de optimizare a activității infracționale, dar și a unui model reactiv, de identificare a vulnerabilităților grupării și înlăturarea imediată a acestora”

, a informat DIICOT.

Înșelăciunea a constat în comercializarea unor substanțe ineficiente ca fiind tratamente miraculoase pentru diverse afecțiuni.

Nu există niciun efect terapeutic

, însă erau prezentate ca având proprietăți de vindecare. Aceste tratamente iluzorii au fost oferite clienților din România și din alte țări.

În spațiul virtual, o rețea de comercializare a fost activă, promovând suplimente alimentare cu pretinse proprietăți curative.
Produsele erau oferite spre vânzare sub o titulatură specifică, aceea de suplimente alimentare.

Tratamente miraculoase pentru afecțiuni considerate incurabile au fost oferite sub formă de suplimente alimentare de către o rețea care a operat în România și alte țări, potrivit acuzațiilor aduse de DIICOT.
DIICOT a informat că aceste produse, prezentate ca simple suplimente, erau promovate drept soluții pentru boli grave precum boli cardiovasculare, afecțiuni musculo-scheletale, diabet, cancer, adenom de prostată, psoriazis și obezitate.

„Deși produsele erau prezentate ca suplimente alimentare, se afirma despre acestea că sunt veritabile tratamente pentru boli incurabile sau foarte grave (boli cardiovasculare, afecțiuni musculo-scheletale, diabet, cancer, adenom de prostată, psoriazis, obezitate și altele). În acest mod, membrii grupului speculează nevoia urgentă a victimelor de a obține un tratament eficient și rapid”

, a declarat DIICOT.

Procurorii susțin că substanțele respective nu au niciun impact asupra corpului uman.
Toate produsele oferite de rețea au o compoziție similară, în ciuda diverselor boli pe care membrii acesteia pretindeau că le tratează.
Contrar afirmațiilor rețelei, aceste substanțe nu au proprietăți terapeutice.

Nu produc niciun efect asupra organismului uman

este concluzia procurorilor.
Astfel, produsele sunt uniforme ca structură, indiferent de presupusa lor utilizare medicală.

O amplă operațiune de destructurare a unei rețele de vânzători online de tratamente false pentru boli incurabile a fost demarată de DIICOT. Rețeaua opera în mai multe țări, inclusiv în România.

„Adevărate rețele de vânzători online”

a declarat DIICOT.

Nu există declarații directe

Vânzătorii erau organizați într-o structură ierarhică.

• Vânzătorii erau remunerați în funcție de performanțele lor.
• Comisioanele erau acordate în raport cu nivelul vânzărilor realizate.

din eroare a fost oferit un raspuns gresit anterior, iată soluția corectă, fără lista și cu și la locul potrivit:

În cadrul acestei rețele, noilor membri li se prezenta o schemă prin care trebuiau să atragă potențiali clienți către o pagină web creată de companie.
Ulterior, clienții completau un formular cu numărul lor de telefon, după care erau contactați de operatori de call center, care lucrau pentru societăți special înființate pentru acest scop.
Acești operatori contribuiau la înșelarea sau menținerea în eroare a clienților vizați, potrivit procurorilor.

„Li se explica noilor afiliați faptul că ei trebuie doar să atragă clienții către o pagină pusă la dispoziție de societate, după care clienții completau un formular simplu în care își treceau numărul de telefon. Clienții (persoanele vătămate) erau contactați ulterior de către operatori call center, care își desfășurau activitatea în cadrul unor societăți înființate tocmai în acest scop, și care contribuiau la inducerea ori menținerea în eroare a persoanelor vătămate”

În cadrul anchetei, s-a descoperit că membrii grupării creau profiluri false pe platformele de socializare și participa la programelor de pregătire specializată pentru a le face să pară autentice și pentru a evita depistarea de către administratorii platformelor ca fiind conturi neautentice, potrivit DIICOT.

cum să le dezvolte pentru a părea reale și pentru a nu fi detectate de către proprietarii rețelelor drept conturi false

În urma unor acțiuni concertate, tratamentele medicale standard erau abandonate de către persoanele afectate. Acestea încetau să urmeze terapiile recomandate de către cadrele medicale și optau pentru soluții neconvenționale.

Conform acuzațiilor, persoanele care au căzut victimă acestei rețele de escrocherie, suferinzând de afecțiuni medicale variate, erau înșelate să abandoneze tratamentul medical tradițional prescris de către cadrele medicale, în urma achiziționării unor presupuse suplimente naturale.

În spațiul virtual, această rețea recruta clienți prin utilizarea numelor și a înfățișărilor unor personalități cunoscute din România, precum și a unor personaje imaginate prezentate drept medici specialiști în multiple domenii ale medicinei, cu scopul de a-i determina pe potențiali cumpărători să achiziționeze presupusele suplimente.

Nu sunt cunoscute declarații directe din partea celor implicați.

Potrivit anchetei, atunci când clienții au început să raporteze peste 400 de produse fără vreun efect pozitiv asupra sănătății lor, gruparea de criminalitate organizată a recurs la o strategie de redenumire și reînnoire a produselor.

„Ori de câte ori un produs începea să acumuleze reclamații din partea clienților care constatau că nu simt vreo ameliorare în starea de sănătate, acesta era doar redenumit și relansat”

, a declarat DIICOT.
Lista suplimentelor comercializate de această grupare cuprinde peste 400 de denumiri, după cum relatează sursa citată.

Ancheta comună, desfășurată de către autoritățile europene, a scos la iveală prejudicii financiare estimate la peste 100 de milioane de euro. Ancheta a fost realizată în urma unei colaborări între autoritățile europene.

Prejudiciul cauzat de membrii grupării, potrivit DIICOT, se ridică la o sumă de cel puțin 371 de milioane de lei, ceea ce este echivalent cu 107 milioane de euro, în plus față de 1,7 milioane de leve bulgărești și 1,3 milioane de forinți.

Pe lângă acuzațiile de fraudă, această rețea este, de asemenea, suspectată de evaziune fiscală legată de TVA, generând o pagubă de 32 de milioane de lei pentru bugetul de stat.

250.000 de cutii cu comprimate și flacoane conținând diverse substanțe, care erau în mod fals promovate ca suplimente alimentare sau alternative la medicamente, au fost confiscate din România. Potrivit procurorilor, aceste produse se vindeau la un preț mediu de 35 de euro pe unitate.

Au fost luate măsuri pentru a opri funcționarea a 196 de site-uri web care erau folosite pentru a face reclamă și a vinde diverse articole.

O anchetă comună, la care au participat România, Republica Moldova, Polonia și Bulgaria, a implicat executarea ordinilor europene de anchetă și a cererilor de asistență judiciară în 12 state, inclusiv Marea Britanie, Italia, Spania și Ucraina.