Vanessa Gonçalves Miranda, în vârstă de 40 de ani și fostă directoră a unei bănci din Miguelópolis, São Paulo, împreună cu partenerul ei, Adilson Coelho de Paula, au fost arestați preventiv pe 28 septembrie, fiind acuzate de deturnarea a peste două milioane de reali, echivalentul a aproximativ 360.000 de euro, din conturile clienților, majoritatea vârstnicilor, conform informațiilor oferite de Globo. Investigațiile indică faptul că, între anii 2024 și 2026, cuplul ar fi realizat tranzacții frauduloase, inclusiv retrageri și împrumuturi fictive, pentru a transfera fondurile în conturile proprii și în cele ale caselor de pariuri, utilizând ulterior metode de spălare a banilor.
O fostă directoare de bancă din Miguelópolis, statul São Paulo, și partenerul său, un dentist, au fost arestați preventiv, fiind suspectați de deturnarea a peste două milioane de reali, circa 357.000 de euro, din conturile clienților, majoritatea persoane vârstnice.
Avocații Vanessa Gonçalves Miranda au afirmat că persoana în cauză suferă de ludopatie, o dependență de jocuri de noroc, și că deține documente medicale care confirmă existența depresiei și a sindromului burnout.
Citește șiSEC propune noi reguli pentru custodia criptomonedelor de către fondurile de investiții din SUA
Ea ar fi valorificat legăturile de încredere stabilite în decursul a 12 de ani petrecuți la agenția bancară, pentru a realiza operațiuni ilicite asupra conturilor deținute de clienți.
Potrivit autorităților, partenerul său, Adilson Coelho de Paula, în vârstă de 56 de ani, a luat parte la operațiune, scoțând fonduri din instituție și le-a depozitat în pungi de plastic.
Conform investigațiilor, în intervalul 2024–2026 s-au efectuat retrageri și împrumuturi fictive, însumând aproape 360.000 de euro.
Fondurile erau îndreptate către conturile caselor de pariuri și către cele personale ale cuplului, pentru a fi ulterior spălate și prezentate ca câștiguri legitime.
Jogo do Tigrinho este un cazinou online, iar cei doi se implicau în special în acesta. Acest joc de pariuri și cazinou online, descris ca un joc de noroc, a fost creat de compania malteză PG Soft. Sistemul Fortune Tiger găzduiește în străinătate, iar entitatea care l-a dezvoltat nu este înregistrată în Brazilia.
Avocatul care reprezintă femeia, Laudemiro Neto, a spus că aceasta a petrecut 12 de ani în cadrul băncii, iar problema a apărut numai după 10 de ani de activitate. În acea perioadă, s-a dedicat complet instituției, a suferit o boală și a ajuns să se confrunte cu aceste dificultăți.
„Ea are 12 ani în bancă și doar după 10 ani a apărut această problemă? Timp de 10 ani și‑a dedicat viața băncii, s‑a îmbol
Potrivit unui comunicat emis de banca Santander, instituția colaborează cu Poliția Civilă pentru a clarifica faptele și a-i trage la răspundere pe vinovați. Reprezentanții băncii au asigurat că niciun client nu va suferi pierderi financiare.
Un incident care a captat atenția publicului implică o pensionară de 78 de ani, care a aflat că, în urma unei intervenții chirurgicale de transplant de cornee, i-au fost scoase ilegal 300.000 de reali (echivalentul a 50.000 de euro) din contul său.
Ea continuă să achite ratele unui împrumut pe care nu-l recunoaște și dispune doar de 1.000 de reali (170 de euro) pe lună pentru a-și asigura traiul, a spus nepoata acesteia.
Pe 29 septembrie, în timpul unei audieri de custodie, judecătorul a hotărât să păstreze arestul preventiv al dentistului Adilson Coelho de Paula.
El ar fi fost „surprins de mai multe ori părăsind agenția bancară cu pungi de bani”. În același timp, documentele arată că fraudele au continuat chiar și după ce Vanessa a fost concediată de bancă.
Ancheta se desfășoară în prezent, iar autoritățile se străduiesc să stabilească dacă există și alți colaboratori sau persoane implicate în această complexă situație de delapidare și spălare de bani.
Globo indică faptul că la sfârșitul lunii trecute, Lula a semnat o măsură care prevede că companiile de pariuri vor înceta să opereze în țară începând cu 6 octombrie.
Pe 25 septembrie, guvernul condus de președintele Luiz Inácio Lula da Silva a declarat interzicerea pariurilor și a jocurilor virtuale online, printre care se numără
„Jocul Tigrului”
.
Anunțul a fost emis cu 9 zile înainte de alegeri.
COMENTARII / 0