Sven R., cu 39 de ani, a admis în fața instanței că a sustras peste 626.000 de euro de la clienți bogați. Acțiunile sale, desfășurate la filiala Deutsche Bank din Frankfurt, au avut loc pe parcursul a un an și jumătate. În prezent, el se află în proces pentru fraudă.
Potrivit publicației Nieuwsblad, Bancherul a început prin a sustrage sume variind între 50.000 și 81.500 de euro. În declarațiile sale, el a spus că a prelevat aceste fonduri din conturile unor clienți milionari, care nu ar fi remarcat imediat dispariția unei astfel de sume. Bancherul a transferat banii în conturi deschise la Deutsche Bank, înregistrate pe numele soacrei sale. Mai târziu, a redirecționat fondurile către conturi de la o altă instituție bancară.
La început, planul său era simplu: să „împrumute” fondurile pe termen scurt pentru a câștiga profit rapid prin tranzacționarea instrumente financiare derivate, apoi să restituie sumele prelevate.
Citește șiCris-Tim cumpără cel mai mare producător de sandvișuri din România și competitorul principal din piața de ready-meals
Cu toate acestea, planul nu a funcționat, deoarece a pierdut fondurile pe piața de capital. Când cl
El susține că a luat această decizie din cauza disperării financiare. A pierdut 50.000 de euro din economiile familiei investind în oportunități riscante. În același timp, a avut recent al treilea copil, ceea ce a făcut necesare anumite renovări la locuință.
Deutsche Bank a confirmat că angajatul a fost concediat fără întârziere, iar toți clienții afectați
În iulie, anchetatorii au realizat percheziții la sediul țintă din Frankfurt. Potrivit unor surse menționate de publicație, aceștia căutau date pentru a verifica dacă Deutsche Bank dispunea de mecanisme de control intern adecv
COMENTARII / 0