Teancuri de bani și mașini de lux de sute de mii de euro. Asta au găsit anchetatorii în urma unor ample percheziții în Argeș, Vâlcea, Dolj și București.
Investigarea se concentrează pe o rețea de criminalitate organizată care ar fi utilizat documente falsificate în încercarea de a reduce taxele vamale pentru importurile de autoturisme de lux aduse din Statele Unite.
În colaborare cu FBI, cercetarea a dezvăluit suspiciuni de furturi, înșelăciuni și alte tâlhării efectuate în America, urmat de spălarea fondurilor în România prin cumpărarea de locuințe, mașini de lux și bijuterii.
Citește șiUcraina, trădată de Starlink? Acuzația Kievului după atacul rusesc cu rachete balistice asupra centralelor
În cadrul investigației, persoanele suspectate au fost transportate pentru a participa la audieri în cadrul sediului DIICOT din Constanța.
Acuzaţiile din dosar indică constituirea unui grup infracţional organizat și utilizarea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate.
În anul 2021, mai mulți făptuitori, cetăţeni români, au inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor profituri materiale prin prezentarea de acte falsificate la autoritatea vamală, pentru a le permite diminuarea taxelor vamale datorate în cazul unor importuri de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii.
Sprijinul polițiștilor din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate – Unitatea de Investigare a Criminalității Transfrontaliere, Brigăzile de Combatere a Criminalității Organizate din Pitești, București, Craiova și Alba Iulia, Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate din Vâlcea, jandarmii din Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și Autorităţii Vamale Române – Biroul Vamal de Frontieră Constanţa Sud.
Editor: Liviu Cojan
COMENTARII / 0