Forțele de ordine și funcționarii vamali se aflau într-o așteptare prelungită.
Staționau în fața hotelului Radisson Blu Senator din Lubeck, un oraș situat în partea nordică a Germaniei, cu vehiculele oprite, în liniște, privirea fixată asupra intrării.
În interior, Nikita S., un om de afaceri de 39 de ani, bănuit că a orchestrat o rețea de contrabandă care a furnizat tehnologie europeană industriei militare rusești, se pregătea pentru ceea ce avea să fie ultima lui noapte de libertate, potrivit Politico.
Intervenția a avut loc la puțin timp după ora 6 dimineața, când polițiștii au luat măsuri. Nikita S. a fost supus unei proceduri de arestare. Partenera sa, Olga S., a fost reținută pentru o perioadă scurtă de timp. Ulterior, în câteva ore, autoritățile au efectuat confiscarea unor documente despre care considerau că dezvăluie un sistem complex susceptibil de a încălca Legea germană privind comerțul extern, ocolind sancțiunile occidentale și transportând tehnologie cu dublă utilizare în Rusia, unde putea fi utilizată de Kremlin în războiul său împotriva Ucrainei.
Ancheta a atins patru ani de cercetări, culminând cu arestarea, în urma căreia s-a stabilit că Nikita S. a schimbat o companie cu sediul în Lubeck într-o entitate de achiziții dirijată de Moscova. Documentele ridicate dimineața aceea sunt parte a unei anchete mai ample, accesată și studiată de BILD — care, asemenea Politico, este o parte constitutivă a Rețelei Globale de Reporteri Axel Springer.
Citește șiIncendiul la baza Wainwright: cel puțin șapte victime din Canada
O slăbiciune fundamentală a restricțiilor impuse de Occident este reliefată de acest caz: componentele critice sunt încă procurabile în Europa, fiind camuflate prin proceduri birocratice standard, pentru a fi ulterior expediate prin intermediul altor națiuni, până ajung la destinatarii finali din Rusia.
În legătură cu cazul lui Nikita S., care se află în detenție temporară în timpul anchetei procurorilor, apărătorii săi nu au dorit să comenteze atunci când au fost contactați.
10 ani de închisoare sunt prevăzute ca pedeapsă pentru infracțiunile grave, potrivit reglementărilor comerciale externe.
Legislația germană privind protecția datelor limitează posibilitatea jurnaliștilor și a autorităților de a dezvălui identitatea suspecților.
Această limitare a legislației germane privind protecția datelor a fost menționată ca o restricție relevantă.
În urma investigațiilor desfășurate de Parchetul german, reiese că Nikita S. a jucat un rol crucial într-un sistem inițiat ca o entitate comercială normală, care ulterior a evoluat, după invazia Rusiei în Ucraina, într-o presupusă filială europeană destinată Moscovei, conform anchetatorilor.
În aparență, Global Trade, o entitate comercială de talie medie cu sediul în Lubeck, era axată pe operațiuni standard.
Anterior conflictului, această companie realiza exporturi directe către Rusia.
Însă, odată cu accentuarea sancțiunilor occidentale, documentele relevă o modificare a strategiei sale comerciale.
Astfel,
livrările directe au fost înlocuite
cu o configurație mai complicată, menită să camufleze identitatea utilizatorilor finali ruși.
Rezultă din documentele anchetei că la vârful acestei structuri se află Kolovrat, o entitate rusă care funcționează și sub numele de Siderius. Această companie a fost supusă sancțiunilor Statele Unite pentru rolul său în sectorul producției din Rusia. Anchetatorii germani prezintă această companie ca fiind mai mult decât un simplu beneficiar, ci mai degrabă ca nucleul operațional al unei rețele de furnizare care aprovizionează industria rusă, inclusiv entitățile cu conexiuni în industria de apărare.
La sfârșitul lunii martie 2022, Nikita S. a preluat funcția de director general al Global Trade, acest lucru happening la câteva săptămâni după ce Rusia a inițiat o operațiune militară amplă împotriva Ucrainei.
Anchetatorii îl descriu drept „legătura”
dintre entitatea germană și cei care dețin controlul asupra sa din Rusia.
În baza documentelor, se arată că Nikita S. a activat anterior în cadrul companiei Kolovrat din Moscova, rol care i-a facilitat coordonarea operațiunilor, inclusiv a comenzilor, plăților și livrărilor, menținând în același timp impresia unei întreprinderi europene autentice.
Rezultă din documente că Rusia nu s-a mulțumit doar cu coordonarea de la distanță a Global Trade. Kolovrat a activat într-un mod mult mai profund, angajații săi accesând conturile de email ale Global Trade și făcându-se a fi angajați germani, cu ajutorul unor pseudonime pentru a stabili legături cu furnizorii, pentru a cere ofertele lor și a înregistra comenzi în numeroase țări europene. Din punctul de vedere al acestor furnizori, toate tranzacțiile păreau a fi inițiate de o companie cu sediul în Germania. În realitate, potrivit documentelor, Moscova era cea care dirija întreaga activitate.
Mărfurile listate în documente păreau, la prima vedere, inofensive.
În realitate, conform documentelor, printre acestea se numără microcontrolere, diverse componente electronice, senzori, convertoare, rulmenți cu bile, piese mecanice, osciloscoape și alte echipamente de măsurare.
Analizate separat, numeroase dintre ele nu ridicau suspiciuni.
În dosare se precizează însă că, aşa cum susţin anchetatorii, o parte dintre ele erau mărfuri cu dublă utilizare — adică produse cu aplicaţii în domeniul civil, dar care pot fi folosite şi în cadrul sistemelor militare.
În numeroase situaţii, documentele arată că transporturile au fost urmarite până la utilizatori finali ruşi care au legături cu apărarea sau cercetarea nucleară.
Transporturile către Rusia au devenit din ce în ce mai complicate din cauza sancțiunilor impuse de țările occidentale, ceea ce a determinat rețeaua să caute rute alternative.
Turcia a devenit un punct de tranzit cheie, documentele arătând că bunurile erau redirecționate prin această țară înainte de a fi trimise în Rusia.
În urma analizei documentelor, s-a observat că timpul dintre exportul din UE și importul în Rusia era extrem de scurt, variind între cinci și zece zile.
Anumite suspiciuni planează asupra unei companii cu sediul în Turcia, MR Global, acuzată că ar fi intermediar oficial și că ar fi funcționat ca punct de transfer. Pe lângă aceasta, ER Industriebedarf GmbH a fost una dintre firmele-paravan germane care au participat la disimularea operațiunii. Această companie era, teoretic, condusă de Eugen R., cetățean rus cu cunoștințe limitate de limbă germană.
În luna mai a anului 2025, a luat naștere o nouă entitate, Amtech Solutions, prin eforturile lui Daniel A., sub îndrumarea lui Nikita S..
Ancheta a scos la iveală că scopul acestei companii era legat de planuri de viitor.
Se pare că unele firme funcționau fără angajați proprii, în timp ce altele își împărțeau spațiile de birou sau depozitare cu Global Trade.
Documentele disponibile indică faptul că înșelăciunea a devenit o abordare curentă, după cum reiese din conversațiile interne prezentate în dosare.
Într-o discuție prin mesaje, Nikita S. a atras atenția unui asociat:
„Fă să pară totul curat. Nicio referire la Rusia nicăieri”
.
Într-o altă comunicare, instrucțiunile de natură logistică prevedeau:
Un al treilea mesaj, privind ruta, specifica:
Investigatorii au descoperit că sistemul în cauză era susținut de o rețea extinsă de persoane, care includea personalul logistic responsabil cu organizarea transportului și a documentației, contabilii care se ocupau de procesarea plăților și de întocmirea facturilor, precum și managerii de vânzări care identificau furnizori în întreaga Europă. În timp ce unii dintre acești indivizi lucrau în Germania, alții erau activi în Rusia. Potrivit anchetatorilor, este posibil ca mai mulți dintre acești oameni să fi avut cunoștință despre destinația finală a mărfurilor. Un mesaj intern, citat de anchetatori, declara în mod explicit:
„Mărfurile sunt necesare într-o țară supusă sancțiunilor”
.
Extinderea acestei operațiuni a lăsat urme în documentația internă a rețelei implicate. Un tabel denumit „Lista de comenzi a lui Nikita” includea mii de înregistrări detaliate, de la cereri inițiale la livrări finale, specificând numerele de comandă , produsele, prețurile și stadiul livrării. Potrivit estimărilor procurorilor, această operațiune a implicat în jur de 16.000 de transporturi cu o valoare cumulată de peste 30 de milioane de euro . Informații suplimentare au fost oferite de Ines Peterson, purtătoarea de cuvânt a Parchetului Federal, într-un interviu acordat publicației BILD.
Se efectuează plăți eșalonate.
Ancheta a scos la iveală informații suplimentare despre activitatea unei rețele, printre care și implicarea unei femei, Olga S., cu domiciliul în Moscova, care lucra alături de Nikita S..
Documentele arată că aceasta utiliza un pseudonim, „[email protected]”, pentru a primi imagini ale produselor și confirmări de livrare de pe contul Global Trade al lui Nikita S., de obicei însoțite de coduri de urmărire interne.
În plus, discuțiile din dosare sugerează o legătură romantică între Nikita S. și Olga S., cei doi schimbând mesaje personale, inclusiv cel puțin o imagine explicită.
Nu a fost emis niciun mandat de arestare împotriva ei.
În ciuda legăturii sale strânse cu operațiunea, anchetatorii o consideră martor în acest caz.
Dosarele anchetei oferă detalii despre activitatea acestei rețele, inclusiv despre modul în care Olga S. era strâns implicată în rețea.
Niciun răspuns nu a fost primit de la avocații celor doi indivizi, Eugen R. și Daniel A..
În momentul în care a fost abordată, Olga S. a luat decizia de a bloca reporterul pe platforma Telegram.
De asemenea, nici societățile comerciale Global Trade, Kolovrat, MR Global, ER Industriebedarf și Amtech Solutions nu au oferit niciun comentariu în urma solicitărilor primite.
BND, organismul german responsabil cu informații externe, a reușit să infiltreze o rețea care a operat în umbră vreme de mai mulți ani. Această rețea a funcționat fără să fie detectată pentru o perioadă lungă de timp, până când BND a descoperit-o.
În urma unei anchete, s-a stabilit că BND a intrat în posesia unor documente confidențiale ale Kolovrat, o companie rusă, care, potrivit procurorilor, a jucat un rol esențial în coordonarea procesului de achiziții de tehnologie la Moscova. Documentele respective, a căror origine rămâne necunoscută, au fost obținute prin mijloace nedescrise. Acestea conțineau dovezi prețioase precum ordine de cumpărare, facturi și schimburi de corespondență, permițând astfel autorităților germane să obțină o privire fără precedent asupra rețelei de furnizori presupuși a fi implicați.
Detalii cheie au fost descoperite, permițând anchetatorilor să urmărească tranzacțiile și să reconstituie fluxul de mărfuri.
Schimburile de informații erau de obicei foarte concise.
„Confirmați sosirea bunurilor”
era scris într-un mesaj, potrivit documentelor.
Un alt mesaj includea detalii despre modalitatea de plată:
„Se efectuează plăți eșalonate, iar diferența se achită după livrare”
.
Instrucțiuni suplimentare erau oferite într-un al treilea mesaj:
„Utilizați același cod de referință”
.
Ancheta a stabilit că aceste mesaje se corelează cu datele financiare, înregistrările vamale și documentele de import din Rusia.
Detalii suplimentare erau necesare. Dată fiind imposibilitatea de a utiliza direct informațiile oferite de BND în cadrul proceselor penale, BND a înaintat în mod oficial rezultatele investigației sale către procurori și către cei care desfășoară anchete vamale, așa cum reiese din documentele disponibile. Prin această acțiune, s-a facilitat demararea procesului de creare a dosarului penal de către autoritățile competente.
Urmărind firul evenimentelor, au făcut o analiză comparativă între datele europene de export și cele rusești de import, identificând astfel mărfuri care figurau pe ambele părți ale traseului. În paralel, au cercetat fluxurile financiare prin companii de legătură. Rolurile jucate de entitățile Global Trade și Kolovrat, precum și de firmele turcești de tranzit și companiile germane fantomă au fost elucidate. De asemenea, au urmărit deplasările lui Nikita S. între capitala Rusiei și Germania.
Ancheta a scos la iveală faptul că Nikita S. a stat foarte puțin în Lubeck, alegând să se cazeze în hoteluri pe durata scurtelor sale deplasări în Germania. La sosirea sa, la începutul lui 2026, decizia autorităților de a interveni a fost luată. Acesta a fost urmărit până la locația sa de cazare, respectiv hotelul Radisson Blu Senator din Lubeck.
Într-un timp foarte scurt, întreaga acțiune a fost dusă la îndeplinire, Nikita S. fiind imobilizat chiar în fața clădirii hotelului. Ulterior, numai după câteva ore, echipele de anchetă au efectuat multiple descinderi simultane în diverse locații asociate unei rețele. Scopul era unul foarte clar: strângerea de probe concrete privind un sistem care, până în acel moment, operase în mare parte în umbră.
Accentul este pus pe consolidarea restricțiilor UE pentru a preveni eludarea lor. Înăsprirea sancțiunilor a devenit o prioritate deosebită.
În prezent, mai multe persoane suspectate se află în detenție, în timp ce forțele de ordine colectează dovezi pentru a înainta acuzații împotriva lor, printre care se numără Nikita S., Eugen R., Daniel A. și un individ cunoscut sub numele de Boris M., pe care anchetatorii îl consideră o persoană centrală în această anchetă.
Chiar dacă în mod oficial Boris M. a fost înlocuit din poziția de director general al Global Trade în 2022, anchetatorii menționează în documentele judiciare că el a continuat să fie activ în activitățile zilnice, deținând o procură generală și rămânând ca punct de contact în evidențele vamale.
În documentele judiciare
, procurorii menționează încălcări repetate ale controlului exporturilor, încălcări masive ale sancțiunilor și implicarea într-o structură criminală.
O cerere de declarație din partea apărătorului lui Boris M. a rămas fără răspuns.
Rezultă că fenomenul nu a constituit un eveniment singular, ci mai degrabă o componentă a unui mecanism complex conceput pentru a facilita transferul de tehnologie esențială către Rusia, în pofida restricțiilor impuse de Occident.
BND a evaluat situația și a concluzionat, potrivit documentelor, că o altă entitate rusă, Rokem Services, a încercat să procure echipamente interzise prin sancțiuni de la o companie germană, folosind intermediari precum Global Trade, un organism public turc și Kolovrat.
Un investigator de la BND a afirmat că echipamentele sunt considerate a fi auxiliare pentru sisteme de eliminare a sării din apă, care pot servi și pentru obiective militare, în special în cazul submarinelor alimentate cu energie nucleară.
„Se presupune că echipamentele sunt accesorii pentru instalații de desalinizare a apei, care pot fi utilizate și în scopuri militare, în special în submarinele cu propulsie nucleară”
fiind o declarație a anchetatorului.
Nemulțumirea a rămas fără răspuns în cazul solicitării de a oferi o declarație, a arătat compania Rokem Services.
În legătură cu acest subiect, Julia Linner, reprezentantă a BND, a fost rugată să ofere detalii.
„Nu facem niciodată declarații publice cu privire la posibilele informații sau activități de informații”
, a afirmat ea.
De la implementarea unor sancțiuni mai stricte de către UE, în urma 2022, când Rusia a lansat o ofensivă la scară largă în Ucraina, combaterea încercărilor de a eluda aceste restricții prin exporturi către Rusia, efectuate prin intermediul unor țări terțe, a devenit o prioritate deosebită pentru autoritățile germane.
„a reprezentat o prioritate deosebită de la înăsprirea sancțiunilor UE în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022”
, a afirmat Daliah Backer, purtătoare de cuvânt a autorităților vamale germane.
În cadrul acestei situații, autoritățile vamale lucrează în strânsă legătură cu instituțiile naționale și partenerii internaționali pentru a combate eficient orice abatere.
„În acest context, autoritățile vamale colaborează strâns cu autoritățile și partenerii naționali și internaționali pentru a face schimb de informații și a descoperi încălcările”
, a precizat aceasta.
Senatorul Marco Rubio a declarat că forțele armate ale Ucrainei reprezintă cea mai formidabilă putere militară de pe continentul european, afirmând că armata rusă suferă pierderi semnificative, raportul fiind de cinci ori mai mulți soldați ruși decedați.
În ce măsură este pregătit adjunctul de încredere al președintelui Putin pentru o posibilă invazie în Ucraina rămâne o preocupare majoră pentru Kiev, care continuă să mențină o stare de alertă sporită la granița cu Belarus.
COMENTARII / 0