EPPO a orchestrat peste 300 de operațiuni de percheziție în opt țări europene, în cadrul unei investigații privind o presupusă fraudă de tip carusel TVA, cu o valoare estimată la cel puțin 410 milioane de euro. În urma acestor acțiuni, 62 de persoane au fost reținute, iar autoritățile au dispus să indisponibilizeze active în valoare de până la 310 milioane de euro. Biroul EPPO din București participă activ la anchetă.
Parchetul European a organizat, în data de 7 octombrie, o acțiune ce a inclus Austria, Franța, Germania, Italia, Malta, Țările de Jos, Portugalia și Spania.
Conform comunicatului emis de EPPO, autoritățile au efectuat percheziții în locuințele suspecților, în sediile companiilor pe care anchetatorii le consideră parte din rețea, precum și în birourile consultanților fiscali, avocaților și firmelor de transport.
Citește șiCele mai ciudate acorduri de înfrățire între orașe. Pe listă sunt localități din România, orașe fictive și jocuri de cuvinte
În total, 62 de persoane au fost reținute, dintre care 39 în Portugalia, 20 în Spania și trei în Italia.
În cadrul investigației numite „Hermes”, se urmăresc activitățile a două grupări pe care se suspectează că ar fi colaborat pentru a obține câștiguri ilegale, valorificând prevederile privind TVA în tranzacțiile comerciale dintre statele membre ale Uniunii Europene.
În timpul acestei operațiuni, autoritățile au emis directive pentru confiscarea unor bunuri, având o valoare de până la 310 milioane de euro.
Acțiunile de investigare s-au concentrat pe conturi bancare, participări în societăți, proprietăți imobiliare și vehicule, printre care și automobile de lux. Conform EPPO, s-au descoperit și numerar și monede de aur, având o valoare de până la 9 milioane de euro.
Suma de 310 milioane de euro constă în activele țintite de măsurile de confiscare, și nu reprezintă fonduri recuperate definitiv pentru bugetele publice. Daunele analizate sunt evaluate separat la cel puțin 410 milioane de euro.
Investigarea se axează pe un mecanism de tip carusel, cunoscut și sub denumirea de fraudă „missing trader”. Acest schemă abuzează regulile aplicabile tranzacțiilor comerciale dintre companii înregistrate în scopuri de TVA în state membre diferite.
În anumite tranzacții intracomunitare, bunurile pot fi livrate fără ca furnizorul să aplice TVA. Ulterior, acestea sunt revândute pe piața internă, cu TVA inclusă în preț, însă compania care încasează taxa nu o mai virează către autoritățile fiscale și dispare. Bunurile pot trece prin mai multe firme intermediare, iar alte companii din lanț pot solicita rambursări de TVA. În funcție de structura schemei, bugetele publice pot pierde atât taxa încasată și nevirată de comerciantul dispărut, cât și sumele rambursate în cadrul circuitului fraudulos.
Operațiunea „Hermes” a fost subiectul unei investigații în care procurorii consideră că intermediarii au fost înființați în Spania, Italia, Portugalia, Austria, Franța și Malta. Se susține că bunurile au circulat printr-o serie de companii, printre care comercianți care au dispărut fără a achita TVA, în timp ce alte firme cereau rambursări de la autoritățile fiscale naționale.
Conform declarațiilor EPPO, investigația nu se concentrează pe o singură entitate, ci pe două grupări criminale separate, care se presupune că au elaborat scheme proprii de fraudă carusel și au cooperat pentru a-și amplifica profitul.
Procurorii susțin că acestea și-ar fi folosit reciproc companiile și bunurile, ar fi împărțit resurse logistice și ar fi transferat bani prin intermediul firmelor partenere, în cadrul unor operațiuni suspectate de spălare de bani.
Suspecții au folosit mesaje criptate pentru a-și coordona activitățile.
Autorii de anchetă au observat corelații între procedurile aplicate în cazul „Hermes” și cele din alte probe majore europene de fraudă cu TVA, cum ar fi operațiunile „Admiral” și „Moby Dick”. Conform EPPO, cele două entități ar fi utilizat tehnici asemănătoare și, într-o anumită măsură, persoane identice cu cele implicate în rețelele analizate în aceste dosare.
Operațiunea „Admiral”, făcută publică în 2022, a vizat o presupusă fraudă cu TVA estimată la aproximativ 2,2 miliarde de euro și a implicat percheziții în numeroase state. La rândul său, ancheta „Moby Dick” a vizat o rețea suspectată de fraudă cu produse electronice, cu un prejudiciu estimat la 520 de milioane de euro și presupuse legături cu organizații mafiote.
În septembrie 2026, șase indivizi au fost găsiți vinovați în cadrul unei secțiuni din dosarul intitulat „Moby Dick”, iar instanța a dispus confiscarea unor sume care depășesc 300 de milioane de euro.
EPPO declară că unul dintre indivizii suspectați în dosarul „Hermes” a coordonat anterior un grup responsabil pentru un plan de evaziune a TVA-ului care a țintit Suedia în intervalul 2019-2023.
După ce autoritățile suedeze au acționat și companiile implicate au intrat în faliment, entitatea s-a relocat în Portugalia, unde a pus la cale o nouă structură, bazată pe firme controlate de rude și de persoane de încredere. Această filială a rețelei este acuzată de furnizarea de servicii de spălare a banilor către alte grupări criminale.
Cercetarea „Hermes” include birourile Parchetului European situate în Madrid, Porto, Milano, Palermo, Paris, Graz, Valletta, București, Rotterdam, Frankfurt și Vilnius. Europol și autoritățile de aplicare a legii din statele implicate au susținut operațiunea.
Participarea biroului EPPO din București nu indică, însă, că s-au desfășurat operațiuni în România pe data de 7 octombrie, spune 2eu.brussels.
În conformitate cu documentul oficial, peste 300 de percheziții au avut loc în următoarele state: Austria, Franța, Germania, Italia, Malta, Țările de Jos, Portugalia și Spania.
În comunicat nu se face referire la indivizi reținuți în România și nu se indică niciun prejudiciu asumat de bugetul românesc.
Comunicatul din 7 octombrie indică o fază practică a probei, iar investigarea persistă.
Determinarea sumei finale a daunei, a bunurilor ce pot fi confiscate în mod definitiv și a numărului de persoane ce vor fi aduse în fața instanței depinde de materialele colectate și de fazele judiciare ce urmează. 62 de reținuți sunt acuzați în cadrul unei investigații penale, nu au fost condamnați. EPPO subliniază că fiecare dintre ei beneficiază de prezumția de nevinovăție până la confirmarea vinovăției de către autoritățile competente.
COMENTARII / 0