O anchetă la scară largă a fost lansată de polițiștii români, cu sprijinul omologilor germani și al reprezentanților Eurojust și Europol, pentru a investiga o rețea infracțională presupusă a fi formată din peste 20 de persoane.
Prejudiciul estimat este de peste un milion de euro, rezultat din înșelăciunea a numeroase persoane din multiple țări cărora li s-au vândut bunuri fictive, în special vehicule.
Pentru a comite aceste infracțiuni, membrii grupării au preluat controlul conturilor de utilizator ale unor firme germane create pe o platformă online cunoscută.
Anchetatorii au descoperit că în perioada octombrie 2025 – aprilie 2026, prejudiciul a fost de cel puțin 1.351.000 de euro.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, 60.000 de euro și 38.000 de lei, precum și lingouri de aur și monede de aur, un act de identitate falsificat, înscrisuri, o armă letală și alte mijloace de probă.
7 iulie a marcat o zi de acțiune intensă pentru forțele de ordine din România, atunci când polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, în sinergie cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea, au executat 12 mandate de percheziție domiciliară. Aceste măsuri au fost luate într-un caz care implică un grup infracțional organizat, acuzat de comiterea unor infracțiuni grave, printre care înșelăciuni cu consecințe deosebit de grave, fals informatic, acces neautorizat la sisteme informatice, fraudă informatică și spălarea banilor, după cum relatează News.ro.
Urmărirea penală a scos la iveală faptul că 20 de persoane au constituit un grup infracțional în Râmnicu Vâlcea, în toamna anului 2025, cu scopul de a gestiona fluxuri financiare prin intermediul a aproximativ 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie.
În cadrul acestei grupări, anumiți membri ar fi pus la dispoziția celor implicați în infracțiuni de criminalitate informatică – precum înșelăciune, fals informatic, acces fără drept la un sistem informatic și fraudă informatică – conturile lor bancare, în baza unei înțelegeri prealabile, pentru a fi utilizate în comiterea acestor infracțiuni, potrivit sursei citate.
Citește și„Fără precedent din punct de vedere medical”: Christa Pike este conştientă şi vorbeşte, după execuţia eşuată, anunță avocaţii săi
După ce fiecare faptă penală a fost comisă și sumele de bani virate de victime au fost confirmate, 30 de persoane au fost identificate ca fiind vătămate, iar prejudiciul suferit de acestea a depășit 800.000 de euro.
În urma acestor operațiuni, membrii grupării ar fi gestionat transferurile de bani către conturi controlate de ei, inclusiv cele din România, și ar fi efectuat retrageri de numerar de la ATM-uri.
După comiterea fiecărui act ilegal și confirmarea transferului de fonduri de la victime, membrii rețelei infracționale ar fi jucat un rol esențial în direcționarea sumelor de bani către conturi aflate sub controlul lor, inclusiv în România, precum și în extragerea de numerar de la automatele bancare. Până în prezent, au fost identificate 30 de persoane care au înregistrat pierderi financiare totale de peste 800.000 de euro, potrivit sursei citate.
În urma investigațiilor, a devenit clar că o grupare internațională era implicată într-o schemă de înșelăciune, prejudiciul fiind estimat la peste un milion de euro. Această grupare vindea mașini care, în realitate, nu existau. Pentru a-și atinge scopurile, membrii grupării au utilizat metode care au permis vânzarea unor vehicule fictive.
Nu există nicio declarație directă din partea grupării.
În prezent, anchetatorii lucrează la elucidarea tuturor detaliilor acestui caz complex.
Cercetările au scos la iveală faptul că grupul infracţional organizat a operat prin trei metode distincte, una dintre acestea implicând postarea de anunţuri false pe internet pentru bunuri de valoare, în special autoturisme, prin acapararea nelegitimă a conturilor utilizatorilor unor firme germane listate pe o platformă online foarte cunoscută.
Rezultatele anchetei au arătat că, într-un interval de aproximativ șapte luni, între septembrie 2025 și aprilie 2026, au fost compromise cel puțin 422 de conturi de comercianți și au fost diseminate peste 5.000 de anunțuri neverificate.
În prima fază, gruparea a preluat conturile unor utilizatori legitimi ai unei platforme germane de comerț online pentru a profita de credibilitatea acumulată de aceștia.
Conturile respective aveau un istoric impecabil de tranzacții comerciale, ceea ce a facilitat succesul activității infracționale a grupării în etapa următoare.
În a doua fază, gruparea a publicat anunțuri de vânzare pentru bunuri mobile pe care nu le deținea efectiv, scopul final fiind obținerea de beneficii financiare pentru membrii grupării.
Fără a fi autorizaţi, cei implicaţi în anchetă au reuşit să obţină datele de autentificare, după care au pătruns în contul de utilizator protejat prin parolă, încălcând astfel drepturile de acces.
Conform polițiștilor, făptașii ar fi alterat datele de acces la contul de utilizator al victimei, precum și informațiile de contact asociate, înlocuind adresa inițială cu una similară pe care o controlau și adăugând noi numere de telefon sub controlul lor.
Scopul era să aibă acces la mesajele trimise de potențialii cumpărători și de persoanele vătămate.
În urma acestor acțiuni, companiile care dețineau conturile respective au suferit pagube și activitatea lor comercială a fost grav afectată.
Anchetatorii detaliază că, în cele din urmă, conturile preluate au fost accesate în mod neautorizat și utilizate pentru publicarea de anunțuri fictive de vânzare a unor bunuri pe care membrii grupării nu le posedau în realitate.
„În final, conturile «preluate» ar fi fost accesate fără drept şi folosite pentru postarea unor anunţuri fictive de vânzare bunuri pe care în realitate membrii grupării nu le-ar fi deţinut şi inducerea în eroare a unor persoane (cetăţeni străini), pe care le-ar fi determinat să vireze, în conturi bancare controlate de grupare, sumele de bani care reprezentau contravaloarea produselor pe care aceştia considerau că le-ar achiziţiona, respectiv autoturisme şi pe care, în realitate, nu le-ar fi primit”
, explică anchetatorii, care au stabilit că scopul era să se obțină sume de bani de la cetățeni străini sub pretextul vânzării de autoturisme care, în realitate, nu existau.
În urma înșelăciunii, autoturismele promise nu au fost livrate, iar victimele au rămas cu pierderi financiare.
Controlul fraudulos a fost exercitat și asupra unor firme prin manipularea adreselor de email utilizate pentru tranzacții comerciale și modificarea informațiilor de plată ale facturilor, astfel încât victimele au fost înșelate să transfere fonduri în conturi bancare din Germania și Spania, care au fost ulterior folosite de gruparea infracțională.
În urma unei înșelăciuni, banii victimei erau transferați într-un cont bancar controlat de membrii grupării, după ce aceasta era determinată să achite o sumă de bani printr-o factură falsă către un partener de afaceri, pentru niște lucrări sau servicii care nu existau în realitate.
Nu există nicio declarație directă din partea grupării.
Ulterior, imediat după ce suma de bani era virată în cont, aceasta era transferată rapid în conturile bancare din România sau din alte țări, pe care gruparea le controlau deja.
Apoi, banii erau retrași cu cardul în municipiul Râmnicu Vâlcea.
În cadrul unei alte abordări, anumite persoane au fost înșelate prin publicarea de reclame falsificate cu privire la comercializarea unor bunuri care, în realitate, nu existau.
Ancheta a scos la iveală un prejudiciu estimat cel puțin 1.351.000 de euro pe o perioadă de șapte luni, din octombrie 2025 până în aprilie 2026. În urma descinderilor, au fost confiscate în jur de 200 de dispozitive de stocare a datelor, aproximativ 60.000 de euro și 38.000 de lei, precum și lingouri de aur și monede de aur. De asemenea, anchetatorii au ridicat un act de identitate falsificat, înscrisuri și o armă letală, alături de alte probe.
12 mandate de percheziţie domiciliară au fost puse in aplicare de catre anchetatori.
22 de mandate de aducere și 2 mandate europene de arestare au fost de asemenea emise.
În urma acţiunii procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Argeş, două persoane au fost reţinute, iar astăzi, un judecător specializat în drepturi şi libertăţi va decide dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru arestarea preventivă în scopul extrădării acestora.
Nu sunt declarații directe.
Decizia finală privind măsura preventivă va fi luată de judecător în cursul zilei de miercuri.
8 iulie a marcat o zi crucială pentru procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea, care au dispus reținerea a încă 6 persoane în legătură cu un caz de înșelăciune. Aceștia urmează să fie prezentați judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea, care va decide dacă sunt îndeplinite condițiile pentru arestarea preventivă a acestora pe o perioadă de 30 de zile. În paralel, au fost luate măsuri asiguratorii pentru a proteja bunurile membrilor grupării, inclusiv imobile, autoturisme și sume de bani, a căror valoare depășește un milion de euro, conform sursei citate. Aceste măsuri au fost instituite pentru a preveni orice posibilă sustragere de bunuri.
Eurojust şi Europol oferă sprijin acestei acțiuni, care reunește reprezentanți ai autorităților judiciare și ai poliției din Germania, inclusiv cei de la Parchetul General din Bamberg și Biroul central din Bavaria pentru combaterea criminalității informatice. Acestora li se adaugă reprezentanții Europol, cu care se desfășoară ancheta într-un cadru colaborativ, denumit Echipa Comună de Anchetă.
Acțiunile au fost posibile și datorită colaborării cu polițiști din cadrul brigăzilor specializate în combaterea criminalității organizate din Pitești și Cluj, precum și cu serviciile similare din Maramureș și Satu Mare. De asemenea, Serviciul Criminalistic Vâlcea a oferit sprijin, la fel cum au făcut-o și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vâlcea. Sprijinul a venit și de la jandarmii care lucrează în cadrul grupărilor mobile de jandarmi din Craiova și Cluj, precum și de la cei ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș.
COMENTARII / 0