Padova, Italia: Rețea de spălare bani demascată, 12 arestați

În urma investigațiilor, s-a stabilit că această entitate bancară nereglementată a operat timp de cel puțin un an, fiind utilizată pentru a curăța sume uriașe de bani generați din activități ilegale. O parte din fonduri, estimată în milioane de euro, ar fi fost transferată în China prin mijloace ilegale. În total, 21 de persoane sunt cercetate pentru presupuse infracțiuni, printre care constituirea unui grup criminal organizat, spălarea de bani, autofinanțarea, împrumutul cu dobândă excesivă și emiterea de facturi false, după cum relatează Il Post.

• 12 suspecți au fost arestați de către Guardia di Finanza;
• șapte dintre aceștia au fost plasați în arest preventiv;
• cincisprezece au fost plasați în arest la domiciliu;

Pe lângă acestea, cincisprezece persoane au fost supuse controlului judiciar, cu interdicția de a părăsi localitatea.

În urma unei ample operațiuni, au fost efectuate percheziții și sechestrări în multiple localități urbane.

Citește șiPrețurile petrolului scad după acordul Europei de eliberare motorină

În urma unui amplu proces de investigație, au fost confiscate bunuri în valoare de aproximativ 40 de milioane de euro, constând în numerar, criptomonede, proprietăți imobiliare, vehicule de lux și ceasuri de înaltă valoare. Operațiunea a implicat efectuarea a 35 de percheziții în diverse localități italiene, printre care Venezia, Treviso, Brescia, Milano și Prato, vizând locații despre care se presupunea că au conexiuni cu o rețea infracțională. Ancheta a demarat în anul 2023, după ce cercetătorii au semnalat prezența unor autoturisme de lux în posesia unor persoane cu venituri oficiale extrem de reduse. Ulterior, a fost identificat un imobil situat într-o zonă industrială a unui oraș, unde s-a observat un flux neobișnuit de persoane. O bancă clandestină a fost descoperită că funcționează în spatele unui restaurant de etnie chineză, într-un spațiu caracterizat prin geamuri fumurii și echipamente de supraveghere video. Accesul în acest spațiu era strict controlat, iar activitățile din interior erau organizate într-o manieră similară celei dintr-o instituție financiară legitimă, inclusiv cu trei administratori și trei casieri care înregistrau tranzacțiile în registre contabile.

Au fost descoperite sume uriașe de bani în numerar și tranzacții financiare internaționale suspecte, care au legătură cu o presupusă rețea de spălare de bani.

În urma investigațiilor, s-a descoperit că banii erau transportați în locație în diverse containere, precum pungi de cumpărături, cutii de pantofi sau chiar valize. De asemenea, au fost identificate sume considerabile de bani în alte locații, printre care locuințele persoanelor suspectate și în vecinătatea unor centre comerciale. Se pare că fondurile erau fie oferite sub formă de împrumuturi cu dobânzi exorbitante, de până la 120%, fie transferate în străinătate prin intermediul unei rețele complicate de conturi și firme fantomă, care aveau legături cu țări precum Danemarca, Franța, Germania, Regatul Unit, Irlanda, Lituania și Luxemburg. Un individ suspectat avea rolul de „contabil” al rețelei, responsabil cu crearea de companii fictive și cu disimularea fluxurilor financiare ilicite. Investigațiile au arătat, de asemenea, că antreprenori italieni ar fi recurs la serviciile oferite de această rețea pentru a obține bani în numerar în schimbul unor facturi false sau pentru a transforma fonduri în criptomonede.

Anchetele continuă pentru a stabili întrega amploare a acestei rețele și pentru a descoperi conexiunile internaționale ale acesteia.