21 intervenții au fost efectuate în dimineața zilei de joi de către polițiști și procurori în județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui, la locațiile companiilor și la casele unor persoane suspectate că au intrat ilegal, de la distanță, în portalul fiscal britanic și au depus în numele unor firme din Regatul Unit solicitări frauduloase de returnare a TVA, schimbând detaliile conturilor bancare destinate transferului sumelor. Daunele cauzate depășesc 1,7 milioane de lire sterline.
În data de 12 noiembrie 2026, joi, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală a anunțat, printr-un comunicat de presă emis de PICCJ, că coordonează desfășurarea unor operațiuni de urmărire penală în cadrul unei cauze ce vizează investigarea unor activități infracționale, printre care se numără accesul neautorizat la sistemele informatice ale autorității fiscale brit
Astfel, autoritățile din cadrul Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în aplicare 21 de ordinuri de percheziție la sediile unor entități juridice și la domiciliile unor persoane fizice din județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui.
Citește șiColonel rus ucis în atac cu bombă lângă Sankt Petersburg
Dosarul penal se referă la accesul neautorizat la un sistem informatic, în mod continuu, la frauda informatică, de asemenea în mod continuu, și la spălarea banilor.
Activitățile de investigare se desfășoară prin intermediul unei Echipe Comune de Anchetă, denumită Joint Investigation Team – JIT, formată din autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, susținută de EUROJUST, la care contribuie și 20 de ofițeri britanici de investigații.
„În fapt, se reţine că, în perioada 12.01.2024–18.02.2026, mai mulţi cetăţeni români au acţionat în mod coordonat, accesând fără drept, de la distanţă, platforma online a autorităţii fiscale britanice HMRC, securizată prin parolă şi autentificare multifactor. Aceştia au formulat, în numele unor societăţi comerciale din Regatul Unit, cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin modificarea datelor conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate, în scopul obţinerii unor beneficii materiale injuste. În concret, au fost formulate 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, dintre care 30 au fost aprobate şi achitate, producând un prejudiciu efectiv în cuantum de 1.662.292,99 lire sterline, în timp ce alte 59 de cereri, în valoare totală de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost achitate, rămânând în faza tentativei”, a arătat PICCJ.
În același timp, s-au depus trei solicitări de restituire a taxei pe venit pentru o contribuabilă, cu suma totală de 16.452,26 lire sterline, menționând un cont bancar deținut de una dintre persoanele implicate; aceste cereri nu au fost plătite.
În intervalul 21.10.2025–01.02.2026 a avut loc o activitate infracțională asemănătoare, care presupune accesarea neautorizată a platformei HMRC și întocmirea, în numele unor companii britanice, a 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, fără a fi informat sau a obține acordul acestora, prin introducerea unor date bancare incorecte pentru titularii reali ai drepturilor de rambursare. Dintre aceste cereri, 16 au fost plătite, generând un prejudiciu efectiv de £43.745,32, iar celelalte 68, cu o valoare totală de £297.617,94, nu au fost achitate și rămân în faza de încercare.
Potrivit procurorilor, în vederea realizării activităţii infracţionale, au fost furnizate datele mai multor conturi bancare, care au fost ulterior introduse în cererile de rambursare, astfel încât sumele solicitate de la autoritatea fiscală britanică să fie direcţionate către conturi controlate de persoanele implicate. În acest context, două dintre cererile de rambursare au produs un prejudiciu distinct de 290.020 lire sterline, reprezentând sumele de 146.110 lire sterline şi, respectiv, 143.910 lire sterline, achitate în conturile bancare puse la dispoziţie în acest scop. Într-un alt caz, patru cereri au fost formulate prin utilizarea unui cont bancar furnizat de un complice, solicitându-se rambursări în valoare totală de 25.452,26 lire sterline, fără ca acestea să fie achitate.
„În ansamblu, activitatea infracţională descrisă a vizat obţinerea frauduloasă de fonduri din bugetul Regatului Unit, prin accesarea neautorizată a sistemelor informatice ale HMRC şi modificarea coordonatelor bancare aferente cererilor de rambursare. Prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate este de 1.706.038,31 lire sterline. Alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, faptele aferente acestora rămânând în faza tentativei”, a menţionat PICCJ.
Percheziţiile urmăresc să descopere și să colecteze probe esențiale pentru documentarea activității ilicite, să determine implicarea subiecților investigați și să localizeze bunurile, pentru a facilita recuperarea prejudiciului.
În același timp, se efectuează controale pentru a determina bunurile și valorile patrimoniale care ar putea fi supuse măsurilor asigurătorii, în scopul recuperării prejudiciului.
COMENTARII / 0