Un judecător american a dispus luni clasarea acuzațiilor penale împotriva miliardarului indian Gautam Adani, considerat unul dintre cei mai bogați oameni din lume, însă a afirmat că decizia Departamentului de Justiție din Washington de a renunța la dosarul de fraudă și mită este îngrijorătoare, a raportat Reuters.
Judecătorul federal Nicholas Garaufis, din Tribunalul Districtual al SUA din Brooklyn, a acceptat cererea neobișnuită a procurorilor federali de a închide dosarul. Magistratul a dispus închiderea dosarului după ce a solicitat clarificări privind motivele deciziei procurorilor, întrebându-i dacă hotărârea lor de a renunța la urmărirea penală a fost influențată de promisiunea Adani din noiembrie 2024 de a investi 10 miliarde de dolari în Statele Unite.
Procurorul general a ridicat aceste întrebări în contextul în care, în Statele Unite, această funcție este denumită de președinte și ratificată de Congres. În cabinetul președintelui, el ocupă un loc cu un nivel de rang egal cu cel al unui secretar, la fel ca secretarii de stat sau ai apărării, deși acest titlu nu îl poartă oficial.
Citește șiBlogger militar rus arestat în Muntenegru: amenințare și expulzare
Decizia Departamentului de Justiție a marcat cel mai recent incident în care procurorii federali au încercat să abandoneze urmărirea penală într-un dosar de mare profil legat de infracțiuni economice, în perioada celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump la Casa Albă.
Procurorul care a emis decizia s-a consultat cu avocații miliardarului din India, obținând sfaturi din partea acestora.
Garaufis a declarat, în cele din urmă, că a fost convins că promisiunea referitoare la investiție nu a influențat decizia Departamentului de Justiție și a subliniat că funcția judecătorilor în examinarea hotărârilor procurorilor federali de a renunța la acuzații este limitată.
Cu toate acestea, el a exprimat nemulțumirea față de Trent McCotter, principalul adjunct asociat al procurorului general, deoarece acesta a cooperat cu avocații apărării lui Adani în procesul de retragere a acuzațiilor, fără să solicite păreri de la procurori sau de la agenții care au investigat incidentul.
În justificarea hotărârii sale, Garaufis a scris:
„Neregulile din procesul de decizie privind respingerea rechizitoriului sunt îngrijorătoare”
Judecătorul a adăugat:
„McCotter pare să fi ignorat opiniile profesionale ale nenumăraților oficiali din diverse
Un reprezentant al Departamentului de Justiție a referit la un document depus la data de 4 iulie, în care McCotter a afirmat că a luat hotărârea de a retrage acuzațiile, după ce a avut întâlniri cu avocații apărării și cu alți avocați ai Departamentului de Justiție și după ce a realizat propriile investigații și analize.
Pe rețeaua X, Gautam Adani a făcut o declarație în care a menționat:
„Primesc decizia instanței americane cu umilință și profund respect pentru procesul judiciar”
Bloomberg estimează că averea miliardarului indian se ridică la 112 miliarde de dolari, plasându-l pe 18-lea loc în clasamentul mondial al celor mai bogați, și fiind în același timp liderul de pe continentul asiatic.
Judecătorul a notat că decizia de a clasă dosarul nu trebuie interpretată ca un acord cu hotărârea Departamentului de Justiție de a retrage acuzațiile, nici ca o părere asupra fondului cauzei. El a solicitat ca Departamentul de Justiție să furnizeze mai multe detalii pentru a-l sprijini în determinarea dacă să respingă acuzațiile și împotriva celorlalți inculpați.
Motivația pentru retragerea acuzațiilor împotriva miliardarului a fost prezentată de Departamentul de Justiție.
În anul 2024, Adani a fost acuzat că ar fi organizat plăți de mită către oficiali din guvernul indian, pentru ca o filială a conglomeratului său, Adani Group, să primească aprobarea necesară pentru construirea unei centrale solare. Ulterior, se susține că el a înșelat investitorii din Statele Unite, furnizând informații menite să îi convingă de integritatea anti‑corupție a companiei. Grupul Adani a respins în mod constant orice acuzație de ilegalitate.
Adani a evitat să se prezinte în fața unei
Într-un act prezentat instanței la data de 4 iulie, McCotter a susținut că dosarul se caracterizează în mare parte ca fiind de natură externă, greu de dovedit și „incompatibil” cu „prioritățile actuale” ale administrației.
SEC a inițiat un proces civil în această cauză. În încercarea de a rezolva pe cale pașnică reproșurile aduse de SEC, Gautam Adani a acceptat să achite 6 milioane de dolari, iar nepotul său, Sagar Adani, a convenit să contribuie cu 12 milioane de dolari.
Compania Adani Enterprises Limited a convenit separat să achite suma de 275 de milioane de dolari către Departamentul Trezoreriei al SUA, în scopul de a rezolva acuzațiile privind încălcarea sancțiunilor impuse Iranului.
Un angajament privind investiții în Statele Unite.
În actul prezentat în fața instanței, procurorul adjunct McCotter a negat veridicitatea așa-numitelor „relatări de presă”, conform cărora ar fi solicitat închiderea cauzei din motivele promisiunii lui Adani de a aloca fonduri în Statele Unite.
Pe 15 iulie, în cadrul unei declarații sub jurământ depuse la tribunal, Adani a confirmat că în trecut își fi promis să aloce 10 miliarde de dolari în Statele Unite și a susținut că consilierii săi au informat Departamentul de Justiție, în timpul unor întâlniri, că acea promisiune
„ar putea face parte din soluționarea acestor chestiuni”
.
Robert Giuffra, avocatul lui Adani, a declarat într-o declarație depusă la instanță pe 15 iulie că inculpații au transmis Departamentului de Justiție că Adani Group era „dispus” să își respecte promisiunea privind investiția miliardarului, ca parte a unei soluționări a cazului.
Judecătorul Garaufis a menționat în explicația deciziei sale că nu a adoptat
„nicio poziție cu privire la caracterul adecvat al încercărilor repetate ale domnului Giuffra de a soluționa acest caz de mită prin oferte monetare”.
“Publicul este cel care trebuie să decidă ce efect au ofertele de acest tip asupra administrării egale a justiției și asupra statului de drept”
judecătorul a redactat.
COMENTARII / 0