În urma unei propuneri înaintate de către procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Constanța, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a decis să acorde arestare preventivă unui bărbat în vârstă de 40 de ani. Acesta este cercetat pentru presupusa lui implicare în constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la trafic de minori.
În plus, unei societăți comerciale aflate sub investigație în cadrul acestui dosar penal pentru presupusa comitere a spălării de bani i s-a impus o măsură de protecție, interzicându-se inițierea procedurii de dizolvare sau lichidare a acesteia, precum și efectuarea unor operațiuni financiare care ar putea conduce la starea de insolvență a societății comerciale.
Dosarul cunoscut sub numele de „Calul Troian” a înregistrat o nouă evoluție, după ce un individ a fost reținut de către autorități. Cazul a făcut deja 35 de persoane inculpate, potrivit informațiilor disponibile. Un bărbat a fost arestat în legătură cu acest dosar.
Citește șiGrătar cu foc deschis autorizat lângă o stație GPL din Crevedia, la trei ani de la explozia din 2023
Dosarul „Calul Troian” a înregistrat noi evoluții, în urma cărora un alt individ a fost plasat în arest. În acest caz, 35 de persoane sunt vizate de anchetă, fiind 15 persoane aflate în arest preventiv, 3 sub măsura arestului la domiciliu și 17 sub control judiciar. Acestea sunt cercetate pentru multiple infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, spălare a banilor și trafic de persoane. Anchetatorii investighează, de asemenea, faptele de complicitate la trafic de persoane și trafic de minori, precum și alte infracțiuni, cum ar fi viol, influențarea declarațiilor și proxenetism.
Rezultatele anchetei efectuate de DIICOT au scos la iveală faptul că, în anul 2017, un bărbat în vârstă de 40 de ani, care actualmente execută o pedeapsă cu închisoare pentru o altă cauză, a devenit parte a unei grupări de criminalitate organizată, având rolul de a asigura protecția fizică a membrilor săi. În perioada care a cuprins august 2017 și decembrie 2020, el a acordat sprijin unui coinculpat în vederea recrutării și, ulterior, exploatării sexuale a două victime minore. Acestuia a reușit să mențină persoanele vătămate într-o stare de aservire prin
acte de constrângere
, dar și prin exercitarea de violență și manipulare nu numai asupra minorelor, ci și a rudelor acestora.
În cadrul aceluiași plan, în perioada decembrie 2023 – noiembrie 2025, compania investigată a fost utilizată ca instrument pentru spălarea de bani, alături de doi administratori inculpați. Banii provin din activitățile ilegale ale unei rețele de criminalitate organizată. Au fost efectuate multiple tranzacții pentru a ascunde și camufla adevărata natură, origine, locație, dispoziție, circulație și proprietate a bunurilor, în valoare de aproximativ 340.000 lei și 95.000 euro. Toate aceste operațiuni au fost realizate cu cunoștința că fondurile provin din infracțiuni precum trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj.
COMENTARII / 0