Autoritățile de investigare afirmă că companiile au fost implicate pentru a conferi o iluzie de legalitate unor deplasări, în cadrul cărora s-au ascuns sute de kilograme de substanțe interzise.
Conform DIICOT, în zilele 2 și 3 septembrie 2026, procurorii din Structura Centrală – Secția de Combatere a Traficului de Droguri au inițiat procedura penală împotriva celor cinci entități juridice.
Începând cu septembrie 2023, patru bărbați și o firmă specializată în transport internațional au format un grup infracțional de tip piramidal. Ulterior, în cadrul acestei rețele, au fost adăugați și alți cetățeni români și străini, precum și alte patru companii comerciale.
Citește șiReținut după audieri: Bărbatul care a agresat jurnaliștii
Scopul grupării ar fi fost obținerea unor importante sume de bani prin procurarea și transportarea drogurilor din Spania către diferite state europene. Potrivit probelor administrate, transporturile ar fi vizat sute de kilograme de rezină de canabis, canabis și cocaină.
Companiile de transport, utilizate pentru a produce iluzia legalității.
Potrivit DIICOT, odată ce au primit ordine de la traficanții de droguri din Albania, conducătorii grupării prezente în România furnizau membrilor care circulau pe rutele secundare informațiile esențiale pentru coordonarea transporturilor.
Ei se ocupau de implicarea șoferilor și de furnizarea autovehiculelor, iar apoi monitorizau din România evoluția curselor. Dacă transporturile erau interceptate de autoritățile din alte state, conducătorii grupării ar fi inițiat acțiuni pentru a obține asistență juridică pentru șoferii prinși în flagrant și pentru a accesa dosarele penale.
Procurorii afirmă că firmele investigate furnizau grupării tractoare și semiremorci folosite în transporturi ascunse de substanțe ilegale. În scopul de a da impresia unor operațiuni comerciale legitime, autovehiculele preiau și marfă comandată, de obicei, prin intermediul burselor internaționale de transport.
Firmele comerciale au constituat un element logistic vital al grupării, iar infrastructura lor a fost exploatată în succesiune pentru a facilita transporturile transnaționale de droguri.
În patru transporturi, autoritățile au interceptat peste 1.700 de kilograme de substanțe ilegale.
Investigația a profitat de o colaborare judiciară extinsă cu autoritățile din Franța, Spania, Italia și Germania, realizată prin Ordinuri Europene de Anchetă și prin intermediul Eurojust. În același timp, autoritățile române au lucrat împreună cu Europol și cu polițiile naționale ale statelor membre
Pe baza probelor și informațiilor furnizate de anchetatorii români, autoritățile au interceptat patru livrări de substanțe de risc și de risc major, efectuate prin intermediul companiilor comerciale investigate în dosar.
În total, s-au confiscat 1.719 kilograme de substanțe interzise, iar prețul lor a fost estimat la 9,6 milioane de euro în vânzare în masă și la aproximativ 25 de milioane de euro în vânzare detaliată, conform valorilor de piață EUDA.
DIICOT solicită limitări pentru companiile investigate.
Pe 3 septembrie 2026, procurorii din DIICOT au adus în atenția judecătorului de drepturi și libertăți al Tribunalului București propunerea de a adopta măsuri preventive împotriva firmelor investigate.
Printre măsurile cerute se înscrie prohibiția inițierii sau suspendarea procedurilor de dizolvare sau lichidare a companiilor, precum și restricția sau întreruperea fuziunii, divizării sau reducerii capitalului social.
În plus, DIICOT cere să se interzică anumite operațiuni patrimoniale care ar putea reduce semnificativ activele companiilor, inclusiv transferul sau grevarea bunurilor și drepturilor patrimoniale cu sarcini.
O altă măsură cerută constă în interzicerea, pentru 60 de zile, a desfășurării activităților de tipul celor asociate cu infracțiunile suspectate, adică transporturile rutiere de mărfuri.
Investigările au fost efectuate de procurorii DIICOT în colaborare cu experți din structura centrală și cu unități teritoriale din Timișoara, Oradea și Cluj, precum și cu ofițeri ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul Antidrog.
COMENTARII / 0