DIICOT și poliți antidrog au realizat, luni, 16 operațiuni de percheziție la adresele private ale unor indivizi și la sediile unor companii, disperse în diverse județe ale națiunii, în cadrul unui dosar penal ce investighează formarea unui grup criminal organizat, traficul continuu de substanțe de risc și mare risc și spălarea banilor, anunță Agerpres.
S-au făcut percheziţii la Timişoara, Satu Mare, Oradea şi Câmpulung Moldovenesc, precum şi în judeţele Maramureş şi Mehedinţi.
Conform anchetatorilor, începând cu luna septembrie 2023, patru bărbaţi și o companie comercială specializată în transport internațional au format un grup infracțional organizat de tip piramidal. Ulterior, alți membri, cetățeni români și străini, s-au alăturat grupului, având ca scop obținerea unor sume considerabile de bani prin achiziționarea și transportarea din Spania către diverse state europene a unor cantități de ordinul sute de kilograme de droguri de risc și mare risc – rezină de canabis, canabis și cocaină – utilizând camioane TIR cu compartimente ascunse.
Citește șiÎn Spania, numărul de decedați crește: 2 au murit, 1 disparută
În ce mod era structurată rețeaua?
La structura criminală organizată s-au alăturat încă zece suspecţi, nouă bărbați și o femeie, și patru societăţi comerciale, toate implicate în circuitul infracţional pentru a funcționa ca paravan legal în transportul drogurilor. Totul a fost susținut de o altă suspectă, partenera de viață a unuia dintre lideri, spune Biroul de presă al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).
Albanian traffickers au dat ordinele pentru transporturile de droguri; în consecință, liderii grupului infracţional organizat din România le-au transmis celorlalţi membri coordonatele necesare pentru a pune în mișcare operaţiunile. Ei au organizat implicarea șoferilor și asigurarea vehiculelor, monitorizând totul din România pentru a urmări desfășurarea transporturilor. Când autorităţile altor state au interceptat aceste livrări, au iniţiat măsuri pentru a obţine asistenţă juridică pentru șoferii prinşi în flagrant și au urmărit, de asemenea, accesul la dosarele penale pentru a verifica dacă nu există indicii care să ducă la lideri.
În cauză a existat o cooperare judiciară extinsă, derulată în intervalul 2023 – 2026, prin intermediul Ordinelor Europene de Anchetă, cu autorităţile competente din Franţa, Spania, Italia şi Germania, prin intermediul EUROJUST, precum şi o cooperare poliţienească extinsă, cu poliţiile naţionale ale statelor membre ale căror teritorii au fost afectate de activitatea infracţională a grupării, cu implicarea EUROPOL.
„Activitatea grupului infracţional organizat, documentată investigativ, s-a concretizat în efectuarea a patru transporturi depistate de organele judiciare din Franţa, Germania, Italia şi Spania în baza probelor şi informaţiilor transmise de organele de urmărire penală din România – transporturi de droguri care au condus la capturarea de către autorităţi a cantităţilor de 114 kg cocaină, 228,219 kg canabis şi 1.376,913 kg rezină de canabis (haşiş), în total aproximativ 1.719 kg de droguri, cu o valoare estimată de aproximativ 9,6 milioane de euro la nivel en-gros şi aproximativ 25 de milioane de euro la nivel en-detail, raportat la valorile de piaţă EUDA”, arată sursa citată.
Există legături cu narcotraficanți albanezi.
Organizația investigată a furnizat grupurilor de narcotraficanţi albanezi servicii de transport pentru droguri cu risc și cu risc mare, preluând marfă de la punctele de intrare în Europa și livrând-o către destinațiile continentului, în funcție de comenzi, iar modul de operare a fost identificat ca „crime as a service”.
În anul 2025, șeful unei organizații criminale (cetățean român) a fost marcat de EUROPOL la cererea României ca High Value Target. Aceasta înseamnă o persoană a cărei activitate criminală respectă criterii stricte de risc și generează o amenințare majoră, transfrontalieră, de criminalitate gravă și organizată, afectând două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene.
Materialele probatorii obținute în cadrul investigației penale au evidențiat că conducătorul rețelei criminale a utilizat o aplicație criptată de traficanții de droguri, informații obținute și transmise prin Ordinul European de Anchetă din partea autorităților franceze. Prin urmare, în conformitate cu jurisprudența altor state membre ale UE, aceste dovezi vor fi folosite ca instrumente probatorii care arată legăturile de lungă durată dintre conducător și grupările de traficanți de droguri din Albania, precum și perseverența sa în activitatea infracțională, a precizat DIICOT.
Audierile vor avea loc în sediul central al DIICOT.
COMENTARII / 0