În două dosare penale privind evaziunea și înșelăciunea prin utilizarea unor file CEC fără fonduri suficiente, Poliția Județeană Prahova, sub îndrumarea procurorilor Parchetului Judecătoriei Ploiești, desfășoară miercuri acțiuni de percheziție.
Prejudiciul estimat în aceste cazuri este considerabil, fiind evaluat la 126.000 de lei.
La nivelul județului Prahova, Inspectoratul Județean de Poliție raportează că sunt în desfășurare activități de percheziție la două sedii sociale de societăți comerciale și la reședința administratorului de fapt al acestora. Aceste locații sunt distribuite în municipiul Câmpina și comuna Albești-Paleologu. Ancheta curentă se axează pe comiterea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, după cum relatează sursele din cadrul poliției județene.
Rezultatele investigației au scos la iveală că, între aprilie 2023 și februarie 2024, persoana în cauză ar fi avut, în realitate, control asupra a două firme comerciale, care erau administrate formal de alte persoane. Prin intermediul acestor firme, acesta ar fi cumpărat diverse bunuri și mărfuri, pentru care ar fi emis file CEC fără acoperire în cont, potrivit IJP.
Citește și„Scoreboard”, jocul bolnav al bandelor interlope, cu puncte pentru atacuri și violență: „Ca la un campionat de fotbal: 50 de puncte - rănile la cap, 30 - înjunghierile în piept, maximum pentru crime”
Potrivit informațiilor obținute de la Agerpres de la surse din domeniul judiciar, se pare că erau procurate produse de menaj, produse alimentare, precum și băuturi alcoolice și nealcoolice prin această metodă.
În plus, trei mandate de percheziţie sunt în curs de executare la adresa principală și la locul de desfășurare a activității unei societăți comerciale, precum și la reședința administratorului, toate fiind amplasate în municiupiul Ploieşti.
În cadrul unei anchete penale, Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale este focusul cercetărilor, fiind vizată completarea probelor.
Se investighează o posibilă infracțiune conform articolului 6^1 din respectiva lege, care ar fi avut loc între martie 2024 și februarie 2025.
Conform estimărilor, activitatea infracţională din cele două dosare a generat un prejudiciu de aproximativ 126.000 de lei.
Ca urmare a investigațiilor, două persoane urmează să fie escortate la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova pentru a fi audiate și pentru a se lua măsurile legale necesare.
Ancheta este susținută de polițiști specializați în ordinea publică și tehnici de investigație criminalistică.
COMENTARII / 0