Poliția din Germania a efectuat, miercuri, o razie extinsă asupra membrilor unui „clan de români” acuzați de fraudă cu ajutoare sociale, potrivit publicației Bild. În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat de la subiecte bolizi de lux, bijuterii din aur, haine de designer și sume mari de bani.
Autoritățile de investigare din Germania au efectuat, miercuri, 30 septembrie, percheziții la două proprietăți din districtul Offenbach, în cadrul unui dosar care investighează
Acest act a fost realizat de Parchetul General din Frankfurt pe Main, de Serviciul de Investigații Fiscale din landul Hessa și de Poliția din sud‑estul landului Hessa.
Citește șiÎncepe încărcarea cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică. Anunțul făcut de Termoenergetica
În cadrul operațiunii, două persoane au fost arestate.
În timpul perchezițiilor, autoritățile au preluat probe și bunuri de valoare. Printre acestea se regăsesc mai multe mașini de lux, diverse ceasuri prețioase și alte bijuterii, precum și o sumă de numerar de ordinul zecilor de mii de euro.
În cadrul operațiunii, peste 30 de ofițeri de poliție și inspectori fiscali au fost implicați, alături de doi câini specializați în identificarea banilor și de doi procurori din Parchetul General Frankfurt pe Main.
Potrivit publicației osthessen-news.de, cei implicați sunt acuzați de evaziune fiscală legată de TVA, de asemenea se suspectează că au orchestrat înșelăciuni în comercializarea mașinilor second-hand și în manipularea sistemului de prestații sociale. Investigația focalizată pe evaziunea de TVA implică trei cetățeni români și un cetățean belgian, cu vârstele de 26, 30 și 45 ani.
Conform anchetatorilor, aceștia aparțin aceleiași familii din regiunea Rin-Main. Cei patru sunt acuzați că ar fi orchestrat, în perioada mai 2023 – aprilie 2026, o escrocherie fiscală de TVA în valoare de 324.000 de euro.
Anchetatorii susțin că suspecții ar fi desfășurat împreună, sub forma unei societăți civile de drept german (GbR), un comerț intens cu automobile second-hand de valoare ridicată.
Potrivit acuzațiilor, veniturile obținute din vânzări nu ar fi fost declarate autorităților fiscale, iar TVA datorată nu ar fi fost plătită. O parte dintre faptele investigate ar fi fost comise, potrivit autorităților, prin folosirea abuzivă a unor societăți cu sediul în străinătate. Anchetatorii susțin că suspecții ar fi pretins existența unor livrări de bunuri scutite de TVA între companii din Uniunea Europeană, deși condițiile pentru aplicarea acestei scutiri nu ar fi fost îndeplinite.
Unul dintre suspecți, de 45 de ani, nu deține adresa permanentă în Germania. Celălalt, de 30 de ani, trăiește în districtul Offenbach. Amândoi au fost arestați pe baza unor ordinuri de arestare emise anterior de Tribunalul Districtual din Darmstadt, iar investigația continuă sub coordonarea Parchetului General din Frankfurt pe Main.
În cazul persoanei în vârstă de 30 de ani există și alte acuzații. Autoritățile de investigare afirmă că, în lunile martie și aprilie ale anului 2026, el ar fi păcălit mai mulți cumpărători de mașini second‑hand în legătură cu kilometrajul vehiculului și cu prezența unei garanții pentru mașinile rulate. Prin aceste presupuse fraude, persoana ar fi obținut în total aproximativ 34.000 de euro în plus față de valorile corecte ale prețurilor.
Dosarul conține, de asemenea, acuzări referitoare la beneficiile sociale.
Un bărbat de 26 de ani și o femeie de 46 de ani, ambii cetățeni români, se află sub acuzare că nu ar fi raportat la centrul local pentru ocuparea forței de muncă veniturile obținute din vânzarea de automobile second‑hand. Potrivit anchetatorilor, din cauza acestor sume nedeclarate, cei doi ar fi primit, fără justificare, începând cu anul 2023, prestații sociale în valoare totală de aproximativ 36.000 de euro.
Roman Poseck, ministrul de interne al landului Hessa, a comentat acțiunea și confiscarea autoturismelor de lux.
„M-a impresionat faptul că a fost confiscat un număr mare de mașini de lux. Nu se poate ca cei care se laudă cu astfel de bunuri de lux să primească în același timp prestații sociale sau să plătească impozite doar pentru sume mici”
Poseck a făcut această declarație în cadrul unui interviu pentru Bild.
Ancheta se desfășoară în prezent, iar autoritatile germane vor clarifica acuzațiile.
COMENTARII / 0