Din dosarul DIICOT în care este vizat Călin Georgescu, acuzat că a făcut parte dintr-o grupare care ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro, reies noi legături cu personaje controversate din mediul financiar global care au conexiuni cu Federația Rusă.
În ziua de luni, DIICOT va conduce audieri în cadrul unui dosar pe care Digi24.ro îl a urmărit în detaliu încă din 2024. Se susține că antreprenorul Răzvan Leu a fost trădat de o alianță în care se numără, printre alții, Călin Georgescu și Ionel Rusen, pentru suma de 1,1 milioane de euro.
CITEȘTE ȘI: Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT. Bani ceruți pentru campania electorală: Acuzațiile dezvăluite de Digi24.ro din 2024
Citește șiTrump va contesta decizia care i-a readus CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă
„Banii au fost transferați în contul unei alte entități, cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția. Destinația prezentată persoanei vătămate pentru suma destinată cu titlu de garanție. 1 milion de euro urmau să fie învestiți într-o afacere cu metale prețioase, iar 100.000 de euro pentru campania electorală a liderului grupului (n.r. Călin Georgescu)”, potrivit DIICOT.
Conform datelor disponibile până în prezent, Răzvan Leu a transferat fonduri care s-au materializat într-un cont deschis la Incore Bank, din Evelția. Această constatare provine din plângerea penală, subiectul căreia Digi24.ro a publicat detalii încă din 2024.
CITEȘTE ȘI: Călin Georgescu, acuzat de un om de afaceri că l-ar fi păcălit cu un milion de euro. Afaceristul a depus plângere penală
DIICOT oficial a confirmat că fondurile au fost mutate în contul unei alte entități, cu sediul în Dominica.
Informații din instanță indică că subiectul este instituția financiară Migom Bank, sub conducerea elvețianului Thomas Schatti.
Core Group, Digi24.ro a detaliat extensiv aici.
Thomas Schatti și Migom – conexiuni cu afaceriști ruși.
Procurorii investigând acest individ activ descoperă că acesta ar fi implicat în scheme financiare din Austria, participând la conducerea unor firme aflate în dificultăți, cu intenția ulterioră de a le folosi pentru operațiuni ce ar include spălarea de bani.
Printre colaboratorii săi de afaceri ai lui Schatti se regăsesc și antreprenori ruși, cum ar fi Andrei Kochetkov, potrivit datelor din anchetă.
Afaceristul a reședințat în Austria în primele anii 2000, însă înainte de această perioadă a fost implicat în numeroase dispute din sectorul transporturilor din Ucraina. Kochetkov a fost legat prin mai multe companii de un fost ministru al Transporturilor din Moscova.
Schatti a avut, de asemenea, legătură cu afacerea „Migom”, o instituție financiară ce se ocupă de active în criptomonede. Această activitate i-a generat un dosar penal în Statele Unite, legat de fraude.
Schatti ocupase funcția de președinte al băncii înregistrate în Republica Dominicană, în timp ce Maximilian Habsburg, șeful consiliului de administrație, era un prieten apropiat al lui Kochetkov și a deținut anterior mandatul de președinte al unei asociații ce reprezentase legăturile dintre Austria și Federația Rusă.
Analizele financiare, conform informațiilor din anchetă, au stabilit că implicarea lui Schaetti în creșterea afacerii Migom a servit în principal ca paravan pentru companii offshore deținute de alți antreprenori din Federația Rusă.
În cadrul unei investigații penale din SUA, afacerea Migom și participarea lui Schatti au fost supuse examinării pentru presupusă fraudă.
„Thomas Schatti, inculpatul, a trimis la SEC și la clienții Migom rapoarte financiare înșelătoare, în timp ce, în realitate, transfera zeci de milioane de dolari din depozitele acestora către firme pe care le deținea și le conducea”, conform datelor oferite de procurorii din SUA.
Acusat de a sustrage din activele Migom Bank, Schatti este suspectat de a fi scos peste 50 de milioane de dolari din fonduri.
„Schatti a putut fura fonduri de la Migom Bank și Migom Global prin amestecarea depozitelor deținătorilor de conturi cu fondurile corporative ale băncii, iar apoi prin direcționarea acestor fonduri către mai multe societăți private mascate în afiliate ale Migom Bank, pe care Schaetti le deținea și le controla”, potrivit procurorilor americani.
Companiile nu au fost legate de Migom Bank și dețineau conturi la mai multe instituții financiare, printre ele Incore Bank, care a fost folosită în tranzacțiile din dosarul DIICOT.
COMENTARII / 0