În dimineața zilei de luni, procurorii DIICOT au ridicat Călin Georgescu din trafic, iar la adresa lui și la alte proprietăți din București s-au efectuat percheziții în cadrul unui dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe extrem de grave. Conform informațiilor judiciare furnizate de Libertatea.ro, omul de afaceri Ionel Rusen ar fi fost implicat în aceeași operațiune. Trei antreprenori ar fi depus plângere împotriva lui Călin Georgescu pentru înșelăciune la DIICOT. Suma pentru care aceștia ar fi depus plângere se ridică, în total, la 1,5 milioane de euro.
În dimineața zilei de luni, 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT au reținut fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, în cadrul unei investigații care urmărește o presupusă fraudă de 1,1 milioane de euro și formarea unui grup infracțional organizat. Conform informațiilor judiciare obținute de Libertatea, omul de afaceri Ionel Rusen este, de asemenea, implicat în această operațiune extinsă.
Citește șiCinci țări vor reprezenta Europa la negocierile privind pacea din Ucraina. Decizia liderilor UE
„Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție
Conform DIICOT, ancheta se axează asupra activității unui grup organizat, constituit în septembrie 2021, de trei indivizi: doi cetățeni români și un cetățean italian. Acest grup ar fi promis acordarea de împrumuturi și linii de credit persoanelor din mediul de afaceri, pentru a-i determina să furnizeze garantii financiare considerabile, însă ulterior nu a respectat aceste promisiuni.
Procurorii susțin că, sub pretextul acordării unui credit de 6 milioane de euro, membrii grupului ar fi solicitat unei persoane din Buzău plata unei garanții de 1,1 milioane de euro. În loc să primească finanțarea promisă, persoana vătămată a constatat că banii săi nu i-au fost returnați. Prejudiciul total în acest caz se ridică la peste 1,1 milioane de euro.
„Din actele de urmărire penală a reieșit că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani), au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste”, se arată în comunicatul emis de DIICOT luni dimineața.
Trei antreprenori au inițiat acțiuni legale împotriva DIICOT în cadrul dosarului de fraudă care implică Călin Georgescu și Ionel Rusen. Pentru Rusen, s-au înregistrat mai multe cereri penale, printre ele cea formulată de Răzvan Leu. În același timp, consultantul Francisc Dokonal a acuzat pe Rusen de fraudă, evaziune fiscal
În anul 2024, antreprenorul Răzvan Leu a depus o plângere la DIICOT, iar mărturiile sale au devenit un element central în cadrul investigației.
El susținea că a întâlnit pe Călin Georgescu prin intermediul fostului ofițer MAI, Ion Negoescu, care i-a propus o afacere bazată pe tranzacții de aur. În aceeași situație, Leu ar fi cunoscut și pe Ionel Rusen, iar Georgescu i-a spus că ar putea facilita obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro prin intermediul cetățeanului italian Massimiliano Arena.
Conform declarațiilor lui Leu, acesta ar fi achitat o garantie de 1,1 milioane de euro în intervalul final al anului 2021 și începutul anului 2022, însă creditul promovat nu a fost niciodată acordat. În plus, la solicitarea de returnare a fondurilor, Georgescu a declarat că suma va fi restituită doar după ce Autoritatea Electorală Permanentă va încasă fondurile pentru campania sa prezidențială din 2024.
În data de Luni, 21 septembrie 2026, o persoană de afaceri originară din Buzău a trimis un mesaj în care a declarat că el este autorul plângerii la DIICOT depusă acum doi ani și a afirmat că a suferit pierderi de peste un milion de euro.
„Puțini dintre dumneavoastră mă cunosc. Sunt Răzvan Leu, om de afaceri din Buzău, asociat la unul dintre cele mai bune restaurante din Buzău, Dacia Romanian Dining, restaurant de tip fine dining. Confirm că sunt persoana care a formulat, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT.
Am făcut acest demers dintr-un singur motiv: am pierdut peste un milion de euro, bani câștigați prin muncă, în urma promisiunii unei finanțări care nu s-a concretizat niciodată. Am încercat ani de zile să recuperez suma pe cale amiabilă, fără niciun rezultat”, a transmis omul de afaceri într-o declarație publică luni, 21 septembrie, potrivit Adevărul.
În ianuarie 2025, G4media a lansat o investigație care scoate în evidență conexiunile dintre Ioan Niculae, consultantul financiar Francisc Dokonal și întreprinzătorul Ionel Rusen. În acel moment, toți trei erau parte a unei controverse legate de finanțarea campaniei lui Călin Georgescu.
Ioan Niculae ar fi transferat 2,2 milioane de lei (aproximativ 450.000 de euro) către o firmă sub controlul lui Francisc Dokonal. Acei bani au fost folosiți pentru a obține o linie de credit, însă o parte din acea sumă a ajuns ulterior la Ionel Rusen, un cunoscut al lui Călin Georgescu.
„L-am cunoscut pe Ionel Rusen în luna mai 2020. Acesta mi-ar fi solicitat să îl ajut să obțină o linie de creditare de 300 de milioane de euro, prin emiterea de eurobonduri”, spune Dokontal la acel moment, potrivit sursei citate anterior. Dokonal a afirmat, de asemenea, că s-ar fi întâlnit cu Călin Georgescu în 2022, la inițiativa lui Rusen, iar ulterior, Georgescu i-ar fi cerut sprijin financiar pentru campania sa prezidențială, în valoare de 50 de milioane de euro.
Francisc Dokonal, prezentat la acea vreme ca descendent al unei familii nobile austriace, conducea compania FVD Global House SA, care avea sediouri în România, Marea Britanie și Seychelles. În noiembrie 2020, FVD Global House a încheiat un acord cu North Chemical Complex (NCC) SRL, o firmă deținută indirect de Ioan Niculae. Conform termenilor, firma lui Dokonal ar fi trebuit să asigure o finanțare de 200 de milioane de euro pentru NCC, în schimbul unui comision de 1,5 milioane de euro.
Într-o încercare de a obține fonduri, Dokonal ar fi depus un bilet la ordin în valoare de 450.000 de euro, semnat de Niculae, dar ulterior acordul a fost anulat. NCC a inițiat o acțiune judiciară pentru recuperarea sumelor, însă Tribunalul București a respins cererea de insolvență adresată companiei lui Dokonal în mai 2023.
În acel interval, antreprenorul Ioan Niculae a precizat că nu a contribuit direct și cu intenție la finanțarea campaniei lui Călin Georgescu, susținând în același timp că a fost victima unei înșelăciuni,
În luna februarie a anului 2025, antreprenorul Ioan Niculae a afirmat că a trimis la DIICOT dosare care confirmă acuzațiile sale împotriva lui Ionel Rusen, cunoscut ca asociat al lui Călin Georgescu. Potrivit Digi24, afaceristul l-a acuzat că l-ar fi defăduit cu 450 000 de euro.
„Este vorba de anul 2019-2020, când acești doi escroci, Rusen și Dokonal, m-au înșelat cu o sumă de 450.000 de euro cu documente beton, falsificate de așa natură încât cei mai buni specialiști ai mei nu au putut să distingă falsul”, a declarat Niculae la Antena 3 CNN, potrivit sursei citate anterior. Afaceristul susținea că dosarul se afla pe rol la DIICOT.
În acel interval, Ioan Niculae a susținut că existau 20 de indivizi care intenționau să depună plângeri împotriva lui Ionel Rusen.
Ionel Rusen, antreprenor din Constanța, era recunoscut pentru participarea sa la numeroase inițiative comerciale și pentru legăturile cu Călin Georgescu. Conform unui articol difuzat de Jurnalul, Rusen a fost subiectul mai multor denunțuri penale înregistrate la DIICOT pe parcursul anilor. Printre cele mai semnificative se numără acuzațiile ridicate de Răzvan Leu, precum și cele aduse de alți actori, inclusiv consultantul Francisc Dokonal și omul de afaceri Ioan Niculae. Aceste reproșuri se extind de la înșelăciune și evaziune fiscală la mărturie falsă.
În trecut, Rusen a fost legat de mai multe firme, printre care DAR Development Group SRL, creată în 2024 și ulterior dizolvată, și Wall Street Consulting SRL, activă între 2016 și 2023. Câteva dintre aceste entități au avut conexiuni cu cetățeni din străinătate, inclusiv cu Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite în România.
În anul precedent, TVR Info a pus la dispoziție fotografii în care Călin Georgescu și Ionel Rusen apar în discuție, într-un vehicul parcat în cartierul Herăstrău din București. Înregistrarea, care înregistrează dialog de 20 de minute, a fost prezentată în cadrul unui alt dosar DIICOT în care Rusen era deja sub acuzare pentru fraudă.
COMENTARII / 0