Victima este Răzvan Leu, un antreprenor din Buzău, care căuta fonduri pentru un proiect de tranzacții aur. În cealaltă parte, se află un cetățean italian prezentat ca reprezentant al unei instituții financiare. Conform plângerii depuse ulterior de Leu, Ionel Rusen s-ar fi aflat între cele două părți. Primul contact ar fi fost inițiat de Călin Georgescu, potrivit informațiilor publice din ultimul an, News.ro.
Evenimentul din 2021
Businessman Răzvan Leu căuta o linie de credit de câteva milioane de euro. În acest cadru, a avut loc o întâlnire cu Călin Georgescu. Georgescu nu ar fi venit singur. Conform plângerii lui Leu, publicată în 2024, acesta i-a prezentat pe Ionel Rusen ca un om de afaceri
Citește șiFlorin Manole: pensiile vor fi indexate cât
„potent şi serios”
care ar fi putut intermedia obținerea finanțării.
În ochii lui Leu, această reuniune ar fi putut reprezenta începutul unei soluții pentru proiectul său. În privința anchetatorilor, acea întâlnire avea să constituie primul pas al unui traseu care, la aproape cinci ani mai târziu, ar conduce la percheziții DIICOT.
O garanție de șase milioane de euro
După întâlnirea cu Georgescu şi Rusen, discuţiile despre finanţare au continuat. În scenă a intrat Massimiliano Arena, cetăţean italian prezentat drept reprezentant al unei instituţii financiare.
Sugestii pentru videoclipuri
Potrivit plângerii, Rusen ar fi fost cel care l-ar fi pus pe Leu în legătură cu Arena. Pe masă se afla o finanţare de şase milioane de euro. Banii urmau să fie obţinuţi în baza unei garanţii financiare. Leu susţine că a transferat aproximativ 1,1 milioane de euro, dar finanţarea promisă nu a mai venit. În locul banilor a rămas o serie de discuţii, promisiuni şi încercări de recuperare a sumei transferate.
Odată ce acordul de credit nu a fost finalizat, Leu a început să solicite returnarea fondurilor. Conform datelor anterioare despre dosar, el ar fi cerut în 2022 restituirea garanției. Negocierile nu au condus la recuperarea completă a sumelor. În 2024, antreprenorul a introdus o plângere la DIICOT. Documentul menționa Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena.
Plângerea a constituat punctul de pornire pentru investigațiile penale.
Rusen, agentul de conexiune
În relatarea lui Leu, Ionel Rusen nu este un personaj secundar apărut întâmplător. El este omul care leagă cele două capete ale poveştii. Pe de o parte, se află Răzvan Leu, cel care susţine că a pierdut 1,1 milioane de euro. Pe de altă parte, se află Călin Georgescu, cel care, potrivit plângerii, i l-ar fi recomandat pe Rusen. Acesta este firul descris în plângerea care a stat la baza dosarului.
Investigațiile s-au extins dincolo de granițele României. În 2025, DIICOT a declarat că ancheta se referă la o presupusă înșelăciune și că au fost inițiate acțiuni legale în diverse țări. Procurorii au cerut date și probe provenite din Marea Britanie, Italia și Elveţia.
Dimensiunea internaţională a dosarului se datora instituției financiare menționată în discuțiile despre credit, cetățeanului italian și traseului tranzacțiilor care trebuiau verificate în afara țării.
DIICOT a prezentat modul de funcționare.
În declarația adresată referitor la operațiunea din ziua de luni, procurorii DIICOT au menționat un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Conform anchetatorilor, începând cu septembrie 2021, trei indivizi ar fi format un grup infracțional organizat care a operat atât în România, cât și în Marea Britanie.
Mecanismul descris de DIICOT seamănă cu cel reclamat de Răzvan Leu: o persoană ar fi fost atrasă prin promisiunea unei finanţări de şase milioane de euro, iar pentru accesarea banilor i s-ar fi solicitat o garanţie financiară. Ar fi fost transferat peste un milion de euro.
Ulterior, victimei i s-ar fi comunicat că suma de finanțare ar putea fi crescută la 15 milioane de euro dacă se depune o garanție suplimentară. În aceeași fază, s-ar fi transferat și 100.000 de euro.
Calculul efectuat de procurori arată că suma totală a prejudiciului depășește 1,1 milioane de euro.
Companiile din apropiere de Rusen
Luni dimineaţă, ancheta a pătruns într-un nou capitol. Călin Georgescu a fost interceptat în trafic și transportat la adresa sa din Mogoșoaia, unde procurorii DIICOT au realizat o percheziție.
În același timp, autoritățile au efectuat percheziții la alte locații din Bucureşti și Ilfov. În total, s-au aplicat cinci mandate de percheziție.
În cadrul unor examinări periodice de tip jurnalistic, Ionel Rusen a fost menționat din nou, în legătură cu funcționarea unor companii comerciale și cu operaţiuni de finanţare.
Publicaţia Jurnalul a urmărit anterior traseul mai multor firme în care acesta a fost implicat. Printre ele se află DAR Development Group SRL, înfiinţată în 2024 şi dizolvată ulterior, precum şi Wall Street Consulting SRL, înfiinţată în 2016 şi dizolvată în 2023. La un moment dat, în structura DAR Development Group au apărut şi două firme care aveau în spate cetăţeni americani, printre care fostul ambasador al Statelor Unite la Bucureşti, Adrian Zuckerman. În cazul Wall Street Consulting, în documentele societăţii apărea şi cetăţeana italiană Nicoletta Luisa Liguigli.
Ce îl unește numele lui Georgescu cu dosarul
Călin Georgescu este figura centrală a plângerii, fiind acuzat că a facilitat legătura dintre Ionel Rusen și Răzvan Leu. Conform documentului, Georgescu ar fi fost cel care a prezentat Rusen. După aceea, Rusen a acționat ca intermediar, permițând lui Leu să contacteze presupusul finanţator italian. Cu toate acestea, reclamația lui Leu nu constituie dovadă definitivă a vinovăției celor acuzați. Ceea ce este incontestabil este că DIICOT a preluat sesizarea, a desfăşurat investigații timp de mai mulţi ani și a ajuns în final la percheziţii.
COMENTARII / 0