În cadrul fraudei, procurorii au declarat că victimei i s-a susținut că o sumă de un milion de euro din garanție ar fi investită într-o afacere de metale prețioase, iar alte 100.000 de euro ar fi destinate sprijinirii campaniei electorale a liderului grupului, Călin Georgescu, pentru care a fost prezentat și un plan de cheltuieli. Când nu s-a realizat finanțarea de șase milioane de euro, victima a fost convingea să transfere încă 100.000 de euro, după ce i s-a promis că fondurile ar putea fi majorate la 15 milioane de euro. Fondurile nu au fost restituite, iar prejudiciul raportat de.
prejudiciul raportat de DIICOT depășește 1,1 milioane de euro.
După desfășurarea acțiunilor, se susține că victima a transferat mai mult de un milion de euro. Procurorii susțin că sumele au ajuns într-un cont al unei entități cu sediul în Dominica, o insulă din Caraibe, deschis la o instituție bancară din Elveția.
Citește șiCinci țări vor reprezenta Europa la negocierile privind pacea din Ucraina. Decizia liderilor UE
În cadrul conferinței de presă desfășurată luni, reprezentanții DIICOT au clarificat și potențiala destinație a fondurilor puse ca garanție.
„Destinația prezentată persoanei vătămate pentru suma depusă cu titlul de garanție, după obținerea finanțării și recuperarea acesteia: un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu metale prețioase și 100.000 pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. A fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli”, au precizat procurorii.
Recomandări Video
Călin Georgescu a fost eliminat din trafic de DIICOT, în cadrul unui caz de înșelăciune.
Călin Georgescu, fostul candidat la Președinție, a fost arestat luni dimineață, la domiciliul său și la alte 4 proprietăți, în urma unor percheziții legate de un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și o înșelăciune cu consecințe extrem de grave, de natură continuă. Aceste operațiuni de percheziție au avut loc în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
„Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din Inspectoratul General al Poliţiei Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziţie domiciliară, pe raza municipiului Bucureşti şi a localităţilor Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată”, a transmis DIICOT la primele ore ale zilei.
Răzvan Leu este victima, un antreprenor originar din Buzău, care căuta fonduri pentru un proiect de tranzacții aur. Cealaltă parte implicată este un cetățean italian, prezentat ca reprezentant al unei instituții financiare. Conform plângerii depuse ulterior de Leu, Ionel Rusen ar fi fost intermediar între cele două entități. În plus, inițierea contactului ar fi fost realizată de Călin Georgescu, potrivit informațiilor publice publicate în anul precedent de News.ro.
Omul de afaceri Răzvan Leu căuta o linie de credit de câteva milioane de euro. În acest context, a ajuns să se întâlnească cu Călin Georgescu. Georgescu nu ar fi venit singur. Potrivit plângerii lui Leu, apărută în presă în 2024, acesta i l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen drept un om de afaceri „potent şi serios”, care ar fi putut intermedia obţinerea finanţării.
În perspectiva lui Leu, această întâlnire ar putea reprezenta începutul unei soluții pentru proiectul său. În ochii anchetatorilor, aceasta ar deveni primul pas al unui traseu care, la aproape cinci ani după, ar conduce la percheziții DIICOT.
După întâlnirea cu Georgescu și Rusen, dialogul privind finanțarea a continuat. În scenă a pătruns Massimiliano Arena, cetățean italian prezentat ca reprezentant al unei instituții financiare.
Rusen este acuzat, conform plângerii, că a introdus pe Leu în legătură cu Arena. Se menționează că s-a stabilit o finanțare de șase milioane de euro. Această sumă ar fi trebuit să fie obținută pe baza unei garanții financiare. Leu afirmă că a transferat aproximativ 1,1 milioane de euro, însă fondurile promise nu au fost livrate. În loc de bani, au rămas discuții, promisiuni și eforturi de recuperare a sumei transferate.
Odată ce împrumutul nu a fost finalizat, Leu a început să solicite întoarcerea fondurilor. Conform datelor anterioare publicate privind dosar, el ar fi cerut în 2022 restituirea garanției. Negocierile nu au condus la recuperarea completă a fondurilor. În 2024, antreprenorul a introdus o plângere la DIICOT. Documentul menționa pe Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena.
COMENTARII / 0