Ionel Rusen, afacerist ridicat de DIICOT, în jurul lui Călin Georgescu

În dimineața zilei de luni, procurorii DIICOT au ridicat pe Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, în cadrul unui dosar care urmărește o presupusă fraudă de 1,1 milioane de euro și formarea unui grup infracțional organizat. Conform informațiilor din sursele judiciare citate de Libertatea.ro, și Ionel Rusen, afacerist, a fost inclus în aceeași operațiune. Numele său apare în numeroase plângeri penale prezentate la DIICOT de către diverse persoane de afaceri din România.

Călin Georgescu a fost arestat luni dimineață din trafic, în cadrul unei operațiuni rapide desfășurate de DIICOT. În același timp, anchetatorii au patrulat proprietățile lui și locuințele altor suspecți din dosarul care se referă la o presupusă fraudă de 1,1 milioane de euro.

”Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din Inspectoratul General al Poliţiei Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziţie domiciliară, pe raza municipiului Bucureşti şi a localităţilor Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată”, informează DIICOT.

Citește șiTrump va contesta decizia care i-a readus CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă

Conform comunicatului emis de DIICOT, investigația se concentrează pe infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune. Procurorii afirmă că, în septembrie 2021, trei indivizi – doi români și un italian – ar fi format un grup organizat cu scopul de a obține foloase patrimoniale prin promisiunea de a acorda împrumuturi și linii de credit persoanelor de afaceri care doreau să-și extindă afacerile.

Potrivit DIICOT, subiecții afectați au fost determinați să plătească garanții financiare semnificative pentru a obține linii de credit, linii care ulterior nu au fost mai oferite.

În inima anchetei se găsește reclamația prezentată de Răzvan Leu, antreprenor din Buzău, care a fost depusă la DIICOT în 2024, conform Antena 3 CNN.

Potrivit plângerii, Răzvan Leu spune că l-a cunoscut pe Călin Georgescu prin intermediul fostului ofițer MAI Ion Negoescu. Georgescu i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacții de aur și i l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen drept omul care putea intermedia obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro prin intermediul unei instituții financiare reprezentate de cetățeanul italian Massimiliano Arena.

În scopul obținerii fondurilor, Răzvan Leu afirmă că i s-a solicitat o garanție în valoare de 1,1 milioane de euro, sumă pe care el susține că a plătit-o în sfârșitul anului 2021 și începutul lui 2022.

Linia de credit nu ar fi fost acordată, iar cererile de recuperare a fondurilor ar fi rămase neîndeplinite. În cadrul plângerii penale, afaceristul susține că, la momentul solicitării sumelor, Călin Georgescu i-a promis că acestea vor fi returnate după ce ar fi obținut finanțarea de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania prezidențială din 2024.

Din Constanța, Ionel Rusen se remarcă ca antreprenor, fiind public asociat cu numeroase proiecte de afaceri și cu persoane aflate în apropiere de Călin Georgescu.

Jurnalul a scris că Rusen ar fi vizat în mai multe plângeri penale depuse la DIICOT de oameni de afaceri care îl acuză de înșelăciune în legătură cu promisiuni privind finanțări și linii de credit. Printre aceste plângeri se află: plângerea formulată de omul de afaceri Răzvan Leu privind presupusa înșelăciune de 1,1 milioane de euro; o plângere depusă de consultantul Francisc Dokonal, care îl acuză pe Rusen de înșelăciune, evaziune fiscală și mărturie mincinoasă; acuzațiile formulate în legătură cu omul de afaceri Ioan Niculae, care susține că a pierdut 450.000 de euro într-o operațiune de accesare a unei linii de credit de 300 de milioane de euro. Jurnalul relatează că unele dintre firmele în care Ionel Rusen era asociat au fost dizolvate sau lichidate în ultimii ani.

Ionel Rusen a fost prezentat în mai multe investigații jurnalistice care au analizat activitatea unor firme comerciale și operațiuni de finanțare. Jurnalul a documentat anterior traseul mai multor companii în care acesta a avut rol. Printre acestea se numără DAR Development Group SRL, fondată în 2024 și ulterior închisă, precum și Wall Street Consulting SRL, creată în 2016 și închisă în 2023. În anumite momente, în cadrul DAR Development Group au existat două societăți susținute de cetățeni americani, printre ei fostul ambasador al SUA la București, Adrian Zuckerman. În documentele Wall Street Consulting se menționa și cetățeanul italian Nicoletta Luisa Liguigli.

Publicația informează că unele dintre companiile în care Ionel Rusen avea asociere au fost dizolvate sau lichidate în ultimii ani.

TVR Info a difuzat, anul precedent, secvențe video în care Călin Georgescu este prezent la o întâlnire cu Ionel Rusen într-un spațiu de parcare din zona Herăstrău din București.

Fotografiile arată cei doi în conversație pentru aproximativ 20 de minute în interiorul unui vehicul. Conform publicației, nu a existat niciună confirmare oficială a întâlnirii din partea ambilor participanți.

Conform materialului TVR Info, Ionel Rusen se afla deja sub acțiune a DIICOT pentru acuzații de înșelăciune aduse de un om de afaceri din Buzău, iar în același dosar se menționau și acuzații care îl țin pe Călin Georgescu.

Mai jos, în întregime, prezentăm comunicatul emis de DIICOT în data de luni, 21 septembrie:

În data de 21 septembrie 2026, oficialii de urmărire penală ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu oficialii de poliție ai

Dosarele de investigare penală au dezvăluit că, în luna septembrie 2021, trei indivizi, doi rezidenți români (în vârstă de 64 și 47 de ani) și un rezident italian de 56 de ani, au format un grup criminal organizat care a operat în mod coordonat sub conducerea unui lider român de 64 de ani, în principal

Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești. Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.

Probatoriul, până în prezent, a indicat că, începând cu septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri desfășurate în zona municipiului București și a județului Argeș, și ulterior în Marea Britanie, membrii unui grup infracțional organizat au păcălit o persoană vătămată, făcându-i cred că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin semnarea unui contract de creditare cu o bancă, la condiția depunerii unei garanții. În aceste condiții, făptuitorii au obligat victima să transfere peste 1.000.000 euro.

Ulterior, sub pretextul posibilității de a majoriza creditarea la suma de 15.000.000 euro, dacă se depune o garanție suplimentară, aceștia au forțat victima să transfere o sumă nouă de 100.000 euro. Victima a suferit un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro. Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală.