Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) efectuează percheziții miercuri la domiciliul Irinei Mudra, adjunctă a șefului de cabinet al președintelui, și al lui Vadim Stolar, deputat independent, a declarat pentru Kyiv Independent, pe 19 august, o sursă din cadrul forțelor de ordine familiarizată cu ancheta.
În doar câteva momente de la inițierea anchetei, președintele Volodimir Zelenski a emis un decret care a concediat pe Mudra.
„Pot confirma că NABU desfășoară acțiuni de anchetă la domiciliul meu”, a scris deputatul Stolar pe Facebook. „Cooperez pe deplin cu biroul și nu obstrucționez în niciun fel activitatea forțelor de ordine.”
Citește șiPolonia vrea să interzică vânzarea alcoolului pe timpul nopții și să limiteze drastic publicitatea | Industria se opune | Vânzările la bere și vin deja au început să scadă
Biroul a inițiat percheziții la adrese asociate cu Maksim Mikitas, fost deputat, și la banca de stat Sense Bank, potrivit sursei.
În miercuri, NABU a declarat că
„desfășoară o operațiune specială pentru a demasca o organizație criminală condusă de un actual și un fost parlamentar ucrainean și în care sunt implicați înalți funcționari din Biroul Președintelui”
Biroul a precizat ulterior că suspecții sunt acuzați de spălarea a 150 de milioane de grivne (3,4 milioane de dolari) depuse cu rol de cauțiune pentru un suspect în cadrul operațiunii „Midas”. NABU a precizat că printre aceștia se numără un adjunct al șefului Biroului Președintelui, un deputat, un fost deputat, precum și directorul general și președintele consiliului de supraveghere al unei bănci de stat — o referire aparentă la Sense Bank.
Investigația a început cu un fost ministru acuzat de corupție.
Sense Bank a fost acuzați că a servit ca vehicul pentru mutarea unei porțiuni din banii alocați cauțiunii fostului ministru al Justiției și Energiei, Herman Halushchenko, potrivit mandatelor de percheziție publicate de parlamentarii Iaroslav Jelejniak și Oleksi Honcharenko. Un reprezentant al forțelor de ordine a ratificat veridicitatea mandatelor.
Halushchenko a fost acuzat de spălare de bani și de activități de crimă organizată, în cadrul unui scandal de corupție ce însumează 100 de milioane de dolari, în centrul căruia se află monopolul nuclear de stat Energoatom. Ancheta referitoare la Energoatom, denumită oficial operațiunea „Midas”, constituie cea mai extinsă investigație de corupție desfășurată în perioada mandatului președintelui Zelenski.
Reclamările din dosar
Potrivit mandatelor, investigatorii au descoperit o conexiune între mai mulți foști și actuali angajați ai Sense Bank și modul în care au fost orchestrate aceste tranzacții, inclusiv posibilitatea de a evita cerințele de supraveghere financiară.
Anchetatorii au declarat că se aștepta ca Mudra să coordoneze o campanie de strângere de fonduri, menite să asigure o cauțiune de 150 de milioane de grivne în numele lui Halushchenko.
Persoane neidentificate din Biroului Președintelui i-au atribuit lui Mudra sarcina de a plasa Sense Bank sub controlul Biroului Președintelui, pentru a împiedica alte instituții guvernamentale să preia controlul asupra acesteia, conform mandatelor.
Mudra a declarat în luna iunie că o persoană i-a convocat și i-a spus că directorul general al Sense Bank și președintele consiliului de supraveghere erau în plan să o viziteze, conform înregistrărilor audio publicate de NABU.
Ea a susținut că un individ numit „David” împreună cu președintele unei comisii parlamentare doreau să asigure un sprijin politic pentru banca Sense Bank. Nu se știe dacă „David” se referă la David Arakhamia, liderul grupului parlamentar al partidului lui Zelenski.
„Nu vor lua măsuri împotriva băncii Sense Bank, iar Sense Bank trebuie să-i plătească”
Mudra a declarat, făcând referire la David și la președintele comisiei.
Mudra a mai spus că Timur, „un refugiat israelian” — o referire aparentă la Timur Mindich, suspect în cazul Energoatom și colaborator apropiat al lui Zelenski — a sunat-o și i-a cerut să preia controlul asupra Sense Bank.
„Nu poți avea încredere în acești escroci cu banca”, ar fi spus Timur. „Există fluxuri de numerar importante acolo. Preia controlul asupra băncii.”
Timur a susținut că funcționarii Sense Bank erau pregătiți să transfere fonduri lichide oriunde ar fi fost îndrumat de un funcționar de rang înalt fără identitate din Biroul Președintelui, potrivit declarației presupuse a lui Mudra din înregistrări.
În cadrul anchetei privind Sense Bank, se identifică directorul general Oleksi Stupak și președintele consiliului de supraveghere Mikola Hladishchenko, conform mandatelor de percheziție publicate în presă. În luna mai, Hladishchenko a fost suspendat în cadrul anchetei Energoatom.
COMENTARII / 0