Capital One Financial a răspuns la acțiunea legală intentată în legătură cu decizia sa de a închide conturile bancare ale Trump Organization cu ani în urmă, susținând că această măsură a fost adoptată după o evaluare efectuată de experți în prevenirea spălării banilor, potrivit Reuters.
Această descoperire indică prima ocazie în care o instituție financiară conectează oficial temele legate de spălarea banilor cu activitățile familiei președintelui SUA, Donald Trump.
Capital One caută respingerea acțiunii, contestând acuzațiile privind excluderea ilegală a Trump Organization din rețeaua bancară sau refuzul de servicii motivat de considerente religioase sau politice.
Citește șiTrump spune că Hegseth „face o treabă bună”, în contextul informațiilor privind viitorul nesigur al acestuia în fruntea Pentagonului
Capital One se numără printre cele mai mari instituții financiare din Statele Unite în ceea ce privește numărul de clienți, concentrându-se în principal pe carduri de credit, credite auto și conturi de economii. Banca este cotată la bursa din New York, face parte din indicele S&P 500 și se numără printre cei mai importanți emitători de carduri Visa și Mastercard din SUA.
Familia Trump îl acuză că este „woke”.
Capital One nu a acuzat niciodată Trump Organization de spălare ilegală de bani. Însă documentul depus vineri susține că „documentele și propriile alegații ale reclamanților arată clar că Capital One a închis conturile reclamanților din motive legate de combaterea spălării banilor. Închiderile au fost rezultatul unor luni de analiză și al unei evaluări atente efectuate de echipa anti spălarea banilor a Capital One, în conformitate cu politicile băncii și cu orientările de reglementare.”
În martie 2021, Capital One a comunicat că intenționează să închidă mai mult de 300 de conturi bancare legate de familia Trump.
Organizația Trump și Eric Trump, fiul președintelui, au inițiat un proces în martie 2025 la o instanță federală din Florida, susținând că conturile lor au fost închise din cauza credințelor „woke” ale Capital One și a dorinței acestei bănci de a profita de climatul politic generat de revolta din 6 ianuarie 2021 la Capitoliul SUA.
Capital One: Acuzații nefondate
Tribunalul federal din Miami a respins două plângeri în cazul Capital One, însă a oferit reclamantilor la
Capital One a susținut în documentul depus în data de vineri că reproșurile aduse Organizației Trump pentru un pretext politic sunt
„nefondate”
și
„bazate pe citate selectate în mod selectiv, neînsoțite de contextul complet”
ale documentelor prezentate în instanță.
„Modelele de tranzacții identificate de Capital One se încadrează printre tipurile de activități semnalate de orientările bancare federale”, se menționează în document.
Trump a inițiat o acțiune în instanță împotriva Deutsche Bank în primul său mandat.
Începând cu prima lună a celui de-al doilea mandat al lui Trump, guvernul său a exercitat presiuni asupra bănci mari, într-un context în care conservatorii americani au susținut că aceste instituții atacă în mod intenționat dreapta politică.
Trump a semnat un decret prezidențial în august 2025 care interzice excluderea discriminatorie din sistemul bancar. În ianuarie, Trump a intentat un proces împotriva JPMorgan Chase pe același motiv, subliniind mediul politic tensionat în care Wall Street se află în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui.
2019, în primului său mandat, Trump a inițiat acțiuni legale împotriva Capital One și Deutsche Bank pentru a împiedica aceste instituții să furnizeze înregistrări financiare Congresului, ca parte a unei investigații conduse de parlamentari democrați.
În acel moment, circulau informații neconfirmate că experții în prevenirea spălării banilor de la Deutsche Bank ar fi semnalat o serie de tranzacții, însă conducerea a ignorat aceste semnale; la acea dată, Deutsche Bank a respins afirmația.
COMENTARII / 0