Ofițeri de frontieră și vameși reținuți în dosarul contrabandei din Ucraina

Într-un dosar ce investighează reţelele de contrabandă cu mărfuri din Ucraina, doi agenţi ai poliţiei de frontieră şi trei inspectori vamali se numără printre cele şapte persoane reţinute, în timp ce alte cinci au fost puse sub supraveghere judiciară. Acţiunea, care a implicat 137 de percheziţii, a dus la confiscarea de bani, bunuri, pesticide şi vehicule, confirmând existenţa unor grupări infracţionale ce introduceau produse de contrabandă din Ucraina.

7 inculpaţi au fost reţinuţi şi 5 au fost supuşi controlului judiciar, după cum a informat DIICOT în data de duminică.
La 8 şi 9 mai 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava au ordonat aceste măsuri.
Inculpaţii cercetaţi sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă, contrabandă calificată, luare de mită şi dare de mită, trafic de produse sau substanţe toxice, complicitate la contrabandă, complicitate la traficul de produse sau substanţe toxice şi abuz în serviciu.
Dintre cei 7 reţinuţi, 2 sunt poliţişti de frontieră şi 3 sunt agenţi vamali.

În perioada 2024-2025, un număr de persoane fizice, cu dublă cetățenie română și ucraineană, au format trei grupuri infracționale cu scopul de a obține câștiguri financiare substanțiale prin comercializarea de produse de contrabandă în România, printre care țigarete și recipiente cu agent refrigerant, precum și pesticide.

Citește șiSpania. Proteste masive în Madrid și în alte orașe din țară pentru soluționarea crizei locuințelor: „Această situație nu poate continua așa”

În cadrul unei anchete, s-a demonstrat că în septembrie 2024 a avut loc o operaţiune de contrabandă comisă de către un grup infracţional organizat. Procurorii au arătat că, prin PTF Siret, au fost aduse, pe lângă alte mărfuri vizibile, o cantitate semnificativă de ţigarete şi 20 de butelii de agent refrigerant, care urmau să fie introduse ilegal pe piaţa din România.

„În acest context, în luna septembrie 2024 s-a probat desfăşurarea unei asemenea fapte de contrabandă, comisă în cadrul unui grup infracţional organizat, când prin PTF Siret, au fost introduse, pe lângă alte bunuri expuse la vedere, o mare cantitate de ţigarete, precum şi 20 de butelii de agent refrigerant, ce urmau să fie plasate pe piaţa din România, în mod ilegal”

, au transmis procurorii.

Ancheta a scos la iveală că Ucraina a fost sursa a numeroase bunuri introduse în România cu ajutorul unor funcționari publici care au fost responsabili de controlul de frontieră. Acestia din urmă au realizat o inspecție foarte superficială a vehiculului de transport. Luând în considerare cantitatea și natura bunurilor transportate, ar fi fost necesară, cel puțin, o descărcare parțială a mărfurilor pentru a descoperi țigările și 20 de butelii cu agent refrigerant.

În aprilie 2025, anchetatorii au strâns probe într-un nou caz de infracțiune similară, care implică un grup organizat de persoane. Acesta presupunea introducerea ilegală de bunuri prin punctul de trecere a frontierei Vicovu de Sus, prin eludarea controlului vamal. Au fost 210 butelii de agent refrigerant și alte bunuri care au fost traficate în acest mod. Procurorii au arătat că aceste activități nu ar fi fost posibile fără sprijinul unor funcționari publici care participă la controlul de frontieră. Aceștia din urmă nu au supus inspecției cele două vehicule care transportau mărfurile.

În urma investigaţiilor derulate în primul dosar penal, s-a stabilit că membrii reţelei de criminalitate organizată au importat în mod sistematic din Ucraina în România, fără să respecte procedurile vamale, nu numai ţigarete, ci şi o varietate de alte produse şi bunuri, a căror cantitate semnificativă indica o activitate comercială.

Potrivit anchetei, s-a stabilit că persoanele cercetate, în majoritate de cetăţenie ucraineană sau cu dublă cetăţenie româno-ucraineană, utilizează anumite puncte de frontieră pentru a introduce bunurile în țară.
Aceste puncte de trecere sunt Siret şi Vicovu de Sus, din judeţul Suceava, precum şi Racovăţ, din judeţul Botoşani.

„Astfel, s-a stabilit că pentru realizarea introducerii respectivelor bunuri, persoanele vizate de cercetări, în majoritate de cetăţenie ucraineană sau cu dublă cetăţenie româno-ucraineană, foloseau ca puncte de trecere a frontierei Siret şi Vicovu de Sus, din judeţul Suceava, şi Racovăţ, din judeţul Botoşani”

, menţionează DIICOT.

În cadrul anchetei, cercetările au fost extinse pentru a include şi alte persoane implicate, care au manifestat un interes similar pentru importul de bunuri din Ucraina în România, supuse regimului vamal. S-a constatat că aceste persoane utilizează, în mod alternativ, aceleaşi puncte de intrare în ţară.

În urma investigațiilor, s-a stabilit că funcționari publici din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret și Vicovu de Sus, județul Suceava, precum și Racovăț, județul Botoșani, împreună cu cei din birourile vamale de frontieră, fie că erau polițiști de frontieră sau lucrători vamali, nu au respectat atribuțiile de serviciu prevăzute în legile privind frontiera de stat, Poliția de Frontieră și legislația vamală, permițând în mod neabuziv și prin încălcarea legilor specifice, ca cantități semnificative de mărfuri să fie importate din Ucraina în România, afirmă

DIICOT

.

În perioada cuprinsă între noiembrie 2024 și noiembrie 2025, au fost oprite 23 de vehicule care încercau să intre în România din Ucraina prin cele 3 puncte de frontieră menționate anterior. La fiecare dintre aceste opriri, au fost găsite cantități mari de mărfuri care prezentau un caracter comercial evident. Aceste mărfuri depășeau cu mult plafonul valoric maxim scutit de plata drepturilor vamale sau erau considerate interzise. În plus, la unele dintre aceste cazuri de importare de mărfuri, a fost comisă infracțiunea de contrabandă, fie prin depășirea plafonului cantitativ sau valoric prevăzut în Codul Vamal, fie datorită naturii bunurilor sau mărfurilor introduse.

În urma investigațiilor, s-a stabilit că 2025 a fost anul în care unul dintre indivizii care făceau parte dintr-o grupare de criminalitate organizată a luat inițiativa de a crea, împreună cu alte persoane, o nouă grupare infracțională. Această grupare avea ca obiectiv principal săvârșirea de infracțiuni de contrabandă calificată cu produse sau substanțe toxice, printre care și pesticide, precum și traficul cu astfel de produse sau substanțe toxice.

„Din cercetările efectuate a rezultat şi faptul că, în anul 2025, unul dintre membrii grupării de criminalitate organizată a iniţiat şi constituit împreună cu alte persoane, un alt grup infracţional organizat, axat de această dată pe comiterea infracţiunii de contrabandă calificată cu produse sau substanţe toxice, respectiv pesticide, precum şi de trafic cu produse sau substanţe toxice”,

se menționează în comunicatul emis de procurori.

În urma investigaţiilor desfăşurate în cel de-al doilea dosar penal, s-a stabilit că Ucraina era sursa de provenienţă a pesticidelor introduse ilegal în România prin punctul de Trecere a Frontierei Siret. Acestea erau stocate, iar apoi comercializate pe piaţa neagră către diferiţi cumpărători.
Rezultă că membrii grupului infracţional organizat erau implicaţi în această activitate ilegală.

În octombrie 2025, s-a demonstrat că 400 de litri de pesticide, a căror utilizare este interzisă în Uniunea Europeană, au fost introduse ilegal în România, provenind din Ucraina, cu ajutorul unor funcționari publici care lucrează la controlul de frontieră și care au efectuat o procedură formală, în urma căreia a fost constatată o activitate formală desfășurată de către aceștia.

Pe teritoriul României au fost comise ulterior alte două acte de trafic, presupus a implica produse sau substanțe toxice, în cadrul aceluiași grup infracțional organizat.
Faptele au fost înregistrate ca fiind parte a unei serii de activități desfășurate în mod ilicit.

Nu există declarații oficiale disponibile

Ulterior s-a stabilit că aceste activități au avut loc în același cadru infracțional.

Importantă cantitate de bunuri a fost confiscată în urma unor descinderi efectuate la o dată precisă, 8 mai 2026, printre care și 155.920 de țigarete de origine ucraineană, substanțe chimice pentru combaterea dăunătorilor și rozătoarelor, precum și mijloace pentru uciderea insectelor.

• banii, în cantități considerabile,
• autoturisme,
• bijuterii,
• articole vestimentare,
• încălțăminte,
• poșete,
• parfumuri,
• accesorii vestimentare contrafăcute cu sigle și etichete ale mărcilor cunoscute,
• alte obiecte relevante pentru anchetă.

Potrivit anunțului făcut de către DIICOT, având în vedere că în mai multe locații au fost descoperite cantități mari de bunuri de origine ucraineană, a fost necesară intervenția Direcției Regionale Vamale Iași. Aceasta din urmă a luat măsuri de confiscare a 19 colete conținând articole de mobilier pentru bucătărie, 3552 de perechi de încălțăminte, precum și a unei cantități de geamuri termopan și sticle de vin.

Măsura de control judiciar a fost dispusă de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava în cazul inculpaţilor reţinuţi, care includ poliţişti de frontieră şi agenţi vamali.
Aceste persoane, aflate acum sub o măsură restrictivă de libertate, au interdicţia de a-şi continua activitatea în cadrul instituţiilor din care fac parte, tocmai din cauza faptei pe care au săvârşit-o.

Nu sunt oferite declarații suplimentare.

Decizia procurorilor vine ca o consecință directă a faptelor comise de către aceste poliţişti de frontieră şi trei vameşi.